Справа №127/20871/18
Провадження №1-кс/127/10843/18
03 вересня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017020000000127 від 07.04.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що в період з 21.03.2017 по 30.03.2017, група осіб шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний зв'язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) та платіжні системи банків, під виглядом продажу 3000 літрів дизпалива, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_4 в сумі 48 609 грн., якими він 30.03.2017 о 16:47:34 в касі Територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_5 філії - Вінницьке обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , поповнив картковий рахунок № НОМЕР_6 ОСОБА_5 на суму та за реквізитами, зазначеними в SMS з абонентського номера НОМЕР_1 .
За результатами проведення тимчасового доступу та виїмки документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що кошти в сумі 49 100,00 грн. (з яких комісія банку склала 491,00 грн.) 30.03.2017 о 16:47:34, код авторизації 892480, були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 07.03.2017 в ТВБВ № НОМЕР_7 філії - Миколаївське обласне управлінняАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_8 , фінансовий номер НОМЕР_9 .
30.03.2017 з даного карткового рахункугрошові кошти були зняті в ТВБВ № НОМЕР_10 філії - Миколаївського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 : 8000,00 грн. в банкоматі та 15000,00 грн. в касі. Крім того, 30.03.2017 кошти в сумі 24254,00 грн. були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_12 , фінансові номери НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .
30.03.2017 о 17:09 кошти в сумі 24 000,00 грн. були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_11 . 30.03.2017 о 17:09 на номер НОМЕР_14 ОСОБА_7 надійшло сервісне повідомлення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 30.03.2017 в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 з карткового рахунку № НОМЕР_11 грошові кошти були зняті готівкою: о 17:14 - 2000 грн., о 17:15 - 2000 грн., о 17:15 - 2000 грн., о 17:16 - 2000 грн., о 17:17 - 2000 грн., о 17:18 - 2000 грн., о 17:19 - 2000 грн., о 17:19 - 2000 грн.; а також банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 : о 17:28 - 2000 грн.; о 17:29 - 2000 грн.; о 17:30 - 2000 грн.; о 17:31 - 1600 грн.
Також встановлено, що в період з 06.04.2017 по 08.04.2017, група осіб шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний зв'язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ) та платіжні системи банків, під виглядом реалізації 1000 літрів дизпалива, заволоділи коштами в сумі 16 499,98 грн. ОСОБА_8 , який 8 квітня 2017 року в касі Територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_18 філії - Рівненського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 поповнив картковий рахунок № НОМЕР_11 ОСОБА_9 на суму та за реквізитами, зазначеними в SMS з абонентського номера НОМЕР_17 .
За результатами вивчення наданих потерпілим ОСОБА_8 чеку поповнення № 406 від 08.04.2017 та заявки для поповнення рахунку через POS-термінал від 08.04.2017, проведення тимчасового доступу та виїмки документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що кошти в сумі 16666,65 грн. (з яких комісія банку склала 166,67 грн.) 08.04.2017 о 12:26:13, код авторизації 280529, були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_19 , відкритий 24.03.2017 в ТВБВ № НОМЕР_20 філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_21 , фінансовий номер НОМЕР_22 .
08.04.2017 по даному картковому рахунку здійснювались запити балансу в м.Миколаїв: о 12:46, о 12:50, о 12:51, о 12:55, о 14:04; через банкомат за адресою: АДРЕСА_6 було видано 9100,00 грн. готівки: код авторизації 280547 - 1000,00 грн., код авторизації 280551 - 2000,00 грн., код авторизації 280555 - 2000,00 грн., код авторизації 280558 - 2000,00 грн., код авторизації 280559 - 2000,00 грн., код авторизації 280587 - 100 грн.; здійснено переказ коштів в сумі 7181,00 грн. через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: код авторизації 280577 - 5055,00 грн.; код авторизації 280579 - 2126,00 грн.
За інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з карти № НОМЕР_19 грошові кошти в сумі 7100,00 грн. були перераховані на карту № НОМЕР_11 наступними платежами: 08.04.2017 о 13:45:45 - в сумі 5000 грн., 08.04.2017 о 13:48:00 - коштів в сумі 2100 грн. У роздруківці руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_12 , відображено надходження коштів 08.04.2017 в сумі 7100,00 грн. через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: о 13:45 - 5000,00 грн., о 13:47 - 2100,00 грн. 08.04.2017 о 13:45 та 13:48 на фінансовий номер ОСОБА_7 НОМЕР_14 надійшли сервісні повідомлення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 08.04.2017 о 14:17 відображено списання коштів в сумі 7075,00 грн. через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 08.04.2017 о 14:17 на фінансовий номер ОСОБА_7 НОМЕР_14 надійшло сервісне повідомлення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 08.04.2017 о 14:17:26 здійснено переказ грошових коштів в сумі 7000 грн. з карти № НОМЕР_11 на карту № НОМЕР_23 . У роздруківці руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_23 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_24 , відображено зарахування переказу коштів в сумі 7000 грн. на рахунок 08.04.2017 о 14:17 та видачу готівки в сумі 7000 грн. через банкомат в ТВБВ № НОМЕР_25 філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.04.2017: о 14:25 (код авторизації 114689) - 4000 грн., о 14:26 (код авторизації 114691) - 3000 грн.
В подальшому встановлено, що в період з 22.03.2017 по 23.03.2017, група осіб, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний зв'язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_26 ) та платіжні системи банків, під виглядом реалізації 1000 літрів дизпалива, заволоділи коштами в сумі 16 300 грн. ОСОБА_12 , який 23 березня 2017 року в терміналі самообслуговування Територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_27 філії - Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 , поповнив картковий рахунок № НОМЕР_28 ОСОБА_13 на суму та за реквізитами, зазначеними в SMS з абонентського номера НОМЕР_1 .
Крім того, встановлено, що в період з 20.01.2017 по 26.01.2017, група осіб шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний зв'язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ) та платіжні системи банків, під виглядом продажу 17 329 літрів дизпалива, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 90000,00 грн., який 26 січня 2017 року о 17:03:03 в касі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_8 поповнив на 90457,26 грн. (в т.ч. комісія з платника - 452,26 грн., комісія з отримувача - 5,00 грн., до зарахування - 90000,00 грн.) картковий рахунок № НОМЕР_33 ОСОБА_15 , а також ОСОБА_16 в сумі 156 086,00 грн., який о 17:31:52 та о 17:38:42 в тому ж відділенні банку поповнив на 150 005,00 грн. (в т.ч. комісія з платника - 5,00 грн., до зарахування - 150000,00 грн.) картковий рахунок № НОМЕР_34 ОСОБА_17 та на 6116,58 грн. (в т.ч. комісія з отримувача 30,58 грн., комісія з платника - 5,00 грн., до зарахування - 6086,00 грн.) картковий рахунок № НОМЕР_35 ОСОБА_18 .
За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено, що для дзвінків 24-26 січня 2017 року з абонентського номера НОМЕР_29 свідку ОСОБА_16 , 22-23 березня 2017 року з абонентського номера НОМЕР_26 свідку ОСОБА_12 , 24, 30 березня 2017 року з абонентського номера НОМЕР_4 потерпілому ОСОБА_4 , 8 квітня 2017 року з абонентського номера НОМЕР_17 потерпілому ОСОБА_8 використовувався мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_36 . В той же час з 22 до 24 травня 2017 року з абонентським номером НОМЕР_37 .
В подальшому встановлено, що особи, причетні до вчинення шахрайств телефонували з абонентських номерів НОМЕР_37 , НОМЕР_14 на номер НОМЕР_38 контакт-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
ТипДатаЧасТривалістьАбонент АІМЕІАбонент Б
вих.30.03.201716:310:01:30+380732053947351861073431620+380800210800
вих.08.04.201713:180:00:29+380732053947351861073431620+380800210800
вих.27.06.201723:590:04:17+380732053947353945016278710+380800210800
вих.05.07.201710:380:03:05+380732053947356994054337520+380800210800
вих.19.05.201711:240:02:58+380730909385357958060586920+380800210800
вих.19.05.201711:290:05:48+380730909385357958060586920+380800210800
вих.19.05.201712:030:05:56+380730909385357958060586920+380800210800
вих.21.05.201720:010:08:55+380730909385357958060586920+380800210800
З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення даного та аналогічних кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, проведення судової експертизи звукозапису, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , контактний телефон НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_14 ), а саме:
1.Інформації щодо осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, ідентифікаційний код, паспортні дані, номери карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які використовували абонентські номери: НОМЕР_14 , НОМЕР_37 , - для спілкування з консультантами контакт-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_42 .
2.Звукозаписів телефонних розмов під час вихідних дзвінків на номер НОМЕР_38 контакт-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентського номера НОМЕР_14 : 30.03.2017 о 16:31, тривалістю 0:01:30, 08.04.2017 о 13:18, тривалістю 0:00:29, 27.06.2017 о 23:59, тривалістю 0:04:17, 05.07.2017 о 10:38, тривалістю 0:03:05; з абонентського номера НОМЕР_43 , 19.05.2017 об 11:24, тривалістю 0:02:58, 19.05.2017 об 11:29, тривалістю 0:05:48, 19.05.2017 о 12:03, тривалістю 0:05:56, 21.05.2017 о 20:01, тривалістю 0:08:55.
В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ та вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , контактний телефон НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_14 ):
1.Інформації щодо осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, ідентифікаційний код, паспортні дані, номери карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які телефонували з абонентських номерів: НОМЕР_14 , НОМЕР_37 , - на номер НОМЕР_42 контакт-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
2.Звукозаписів телефонних розмов під час вихідних дзвінків на номер НОМЕР_42 контакт-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: з абонентського номера НОМЕР_14 : 30.03.2017 о 16:31, тривалістю 0:01:30, 08.04.2017 о 13:18, тривалістю 0:00:29, 27.06.2017 о 23:59, тривалістю 0:04:17, 05.07.2017 о 10:38, тривалістю 0:03:05; з абонентського номера НОМЕР_43 , 19.05.2017 11:24, тривалістю 0:02:58, 19.05.2017 11:29, тривалістю 0:05:48, 19.05.2017 12:03, тривалістю 0:05:56, 21.05.2017 20:01, тривалістю 0:08:55.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя