Справа № 210/1660/18
Провадження № 1-кс/210/1720/18
іменем України
(вступна та резолютивна частина)
"13" серпня 2018 р. м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , іншої особи ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 12018030050000299 від 13.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про накладення арешту, -
Зважаючи, що складання ухвали суду потребує значного часу, суд вважає необхідним проголосити вступну та резолютивну частини ухвали.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 172-173, 309, 372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про накладення арешту - задовольнити частково.
Накласти арешт на рухоме майно, вилучене під час обшуку 09.08.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: системний блок комп'ютера чорного кольору з написом «PC Casing Created for your personal computers needs», багатофункціональний пристрій (принтер) Piхma G2400, ноутбук Asus чорного кольору, печатка ТОВ «АТЛАНТИК М», печатка ТОВ «ТЕХІНВЕСТ КР», печатка ТОВ «ІН-ТЕР» - 2 шт., печатка ТОВ «ВІОЛІТІ», печатка ФОП « ОСОБА_6 », печатка ФОП « ОСОБА_7 », печатка ТОВ «ІМПОРТ ФУД» - 2 шт., печатка ТОВ «АВ МІД» - 2 шт., печатка ТОВ «РЕСУРС-ПОСТАВ», печатка ТОВ «ІНВЕСТ-АТОМ М», мобільний телефон «Nokia» з sim-карткою Київстар та imei: НОМЕР_1 , мобільний телефон «Nokia» з imei: НОМЕР_2 , мобільний телефон «Nokia» чорного кольору без imei, мобільний телефон «Nokia» чорного кольору з двома sim-картками Київстар та imei: НОМЕР_3 , мобільний телефон «Nokia» чорного кольору з sim-карткою Київстар та imei: НОМЕР_4 , мобільний телефон «Nokia» чорного кольору з imei: НОМЕР_5 , мобільний телефон «Nokia» білого кольору з imei: НОМЕР_6 , мобільний телефон «Lenovo» сірого кольору з imei: НОМЕР_7 , USB-флеш накопичувач siliconpower - 3 шт., USB-flash накопичувач Homecreditbank - 1 шт., USB-flash накопичувач об'ємом 16 gb-1шт., USB-flash накопичувач Kingstondatatraveler 2gb білого кольору-1 шт., USB-flash накопичувач deltadigitals сірого кольору-1 шт., карта пам'яті NokiaMini SD 128 mb-1 шт., sim-картка оператору мобільного зв'язку lifecell-4 шт., sim-картка оператору мобільного зв'язку київстар-4 шт., грошові кошти загальною сумою 650 грн. банкнотами номіналами 50 грн-11 шт., 100 грн-1 шт., документи щодо діяльності: ТОВ «ІН-ТЕР», ТОВ «ЕКСПОРТ-ФУД», ТОВ «АТЛАНТИК М», ТОВ «ТЕХІНВЕСТКР», ТОВ «РЕСУРС-ПОСТАВ», ТОВ «РЕСУРС-ЕКСПОРТ», ТОВ «ІНВЕСТ-АТОМ М», а саме: статут ТОВ «РЕСУРС-ЕКСПОРТ» на 19 арк., видаткова накладна № Б-17-997 від 04.04.2017 на 3 арк., договір № 841/17 від 01.01.2017 на 1 арк., довіреність № 3/02/17 на 1 арк., статут ТОВ «ІН-ТЕР» від 12.04.2017 на 16 арк., протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ІН-ТЕР» на 1 арк., договір № 10 від 21.06.2017 на 2 арк., акт здачі-прийому наданих послуг 28.02.2017 на 3 арк., статут ТОВ «ТЕХІНВЕСТ-КР» на 17 арк., договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «ІМПОРТ-ФУД» на 2 арк., договір купівлі-продажу корпоративних прав учасника ТОВ «АТЛАНТИК М» на 2 арк., статут ТОВ «АТЛАНТИК М» на 16 арк., копія статуту ТОВ «ТЕХІНВЕСТ-КР» на 7 арк., договір купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі № 6127 від 05.12.2016 на 1 арк., довіреність ОСОБА_8 на 1 арк., договір № 13/18 оренди нерухомого майна на 6 арк., договір № 1139031/18 про надання телекомунікаційних послуг від 30.07.2018 на 2 арк., авансовий рахунок № НОМЕР_8 на 1 арк., статут ТОВ «ІНВЕСТ-АТОМ М» на 18 арк., платіжне доручення № 1 на 1 арк., платіжне доручення №2 на 1 арк., квитанція № 27599962 на 1 арк., акт приймання-передачі часток статутного капіталу ТОВ «ІНВЕСТ-АТОМ М» на 1 арк., договір купівлі продажу часток статутного капіталу на 1 арк., договір купівлі-продажу часток статутного капіталу ТОВ «ІНВЕСТ-АТОМ М» на 1 арк., протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ІНВЕСТ-АТОМ М» на 2 арк., протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «ІНВЕСТ-АТОМ М» на 2 арк., квитанція № OYP952562 на 2 арк., видаткова накладна № 0002 від 16.04.2018 на 1 арк., видаткова накладна № 0003 від 17.04.2018 на 1рк., видаткова накладна №0004 від 19.04.2018 на 1 арк., видаткова накладна №0005 від 23.04.2018 на 1 арк., протокол № 4 загальних зборів учасників № 4 ТОВ «АТЛАНТИК М» на 1 арк., договір доручення між Агєєв та Примєрова від 15.01.2013 на 1 арк., видаткова накладна № 0002 від 16.12.2017 на 1 арк., договір поставки товару № 14/12-17 на 4 арк.,договір № 14/12+17 поставки товару на 3 арк., чорнові записи на 41 арк., виписка з ЄРДПОУ ТОВ «Фірма візард лтд» на 3 арк., картка зразку підпису ОСОБА_9 та відбитку печатки «АВ МІД» на 1 арк., договір купівлі-продажу частки у статутному капіталу (корпоративних прав учасників) ТОВ «РЕСУРС-ПОСТАВ» на 2 арк. між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , договір купівлі-продажу частки у статутному капіталу (корпоративних прав учасників) ТОВ «РЕСУРС-ПОСТАВ» на 2 арк. між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , заява ОСОБА_11 на 1 арк., копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_11 на 2 арк., копії документів ОСОБА_9 на 3 арк., договір поставки№ 81/01-18 на 3 арк., договір 01/03-18 на 1 арк., видаткова накладна №125 на 1 арк., специфікація № 1 на 1 арк., договір поставки № 19/12/2017 на 1 арк, договір поставки № 21/12/2017 на 2 арк, довіреність ОСОБА_9 на 2 арк., договір поставки № П-06.02.18 на 1 арк., договір № 07/01-18 на 4 арк., договір поставки товару № 79/01-18 на 2 арк., замовлення до договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку 0675151336 на 3 арк., замовлення до договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку 0682581795 на 4 арк., замовлення до договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку 0676587518 на 3 арк., замовлення до договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку 0676587511 на 3 арк., довіреність № 5861505164 на 2 арк., посвідчення про якість виробника ТОВ «ВП Слобожанський продукт» на 2 арк., фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства на 01 жовтня 2017 року на 4 арк., копії документів сертифікат відповідності із додатками ТОВ «Імперія жирів» на 5 арк., наказ № 1 від 21.09.2017 ОСОБА_9 на 2 арк., виписка з ЄДРПОУ ТОВ «АВ МІД» на 4 арк., копія протоколу випробувань зразків продукції № 2330 від 09.11.2016 на 3 арк., видаткова накладна №00094 від 15.01.2018 на 1 арк., договір поставки товару № 12/01/18 із додатками на 10 арк., декларація виробника № 414-415 ТОВ «Імперія жирів» на 1 арк., квитанції на 8 арк., видаткова накладна № 00016 від 02.02.2018 АВ МІД на 1 арк., рахунок-фактуру № СФ-0000143 про оренду нежитлового приміщення на 1 арк., договір № 764223 банківського рахунку та комплексного надання послуг АТ «ТАСКОМБАНК» із додатками на 8 арк., доверність № 13/02-18 на 2 арк., посвідчення про якість «Пуратос» із додатками на 6 арк., довіреність № 1957 Комірнику та Янгарцеву на 1 арк., квитанція про оплату ОСОБА_7 . Хименку на 2 арк., частина статуту ТОВ «АВ МІД» на 2 арк., частина договору на 2 арк., Реєстраційна картка від 20.12.2017 на 1 арк., статут ТОВ «РЕСУРС-ПОСТАВ» від 29.12.2014 на 19 арк., акт знищення печатки та штампу на 1 арк., акт знищення печатки та штампу на 1 арк., протокол №3 від 25.09.2017 на 1 арк., протокол №1 від 19.09.2017 від 19.09.2017 на 1 арк., протокол №1 від 19.09.2017 від 19.09.2017 на 1 арк., чек про покупку в 1 екземплярі, наказ від 20.09.2017 на 1 арк., наказ від 20.09.2017 на 1 арк., протокол №2 від 20.09.2017 на 2 арк., картка зі зразками підписів та відбитка печатки на 1 арк., розписка про отримання грошових коштів на 1 арк., частина договору оренди на 1 арк., положення №1 на 1 арк., декларація виробника №484 ТОВ «Імперія жирів» на 11 арк., видаткова накладна №230 від 07.03.2018 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №160 від 07.03.2018 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №160 від 07.03.2018 на 1 арк., заява ОСОБА_12 на 1 арк., рахунок-фактура № СФ-0000406 від 14.12.2017 на 1 арк., висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 18.07.2007 на 1 арк., договір поставки №06/12/2017 на 1 арк., гривневе доручення на 1 арк., рахунок-фактура №СФ-0000407 від 14.12.2017 на 1 арк., посвідчення про якість 357 від 27.11.2017 на 1 арк., висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 18.07.2007 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №РН-0001865 від 14.12.2017 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №РН-0001865 від 14.12.2017 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №РН-0001858 від 14.12.2017 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №РН-0001858 від 14.12.2017 на 1 арк., посвідчення про якість 357 від 27.11.2017 на 1 арк., посвідчення про якість 357 від 27.11.2017 на 1 арк., платіжне доручення №4 від 15.12.2017 на 1 арк., видаткова накладна №РН-0001865 від 14.12.2017 на 1 арк., видаткова накладна №РН-0001858 від 14.12.2017 на 1 арк., виписка з Єдиного реєстру ТОВ ФУДЗ-СЕРВІС на 4 арк., витяг на 1 арк., протокол №2 на 1 арк.. наказ №9 на арк., виписка на 2 арк., договір оренди № 01-11/17 від 23.11.2017 на 7 арк., частина договору оренди №01-04/17 від 23.11.2017 на 1 арк., частина договору оренди №01-04/17 від 23.11.2017 на 1 арк., прошитий статут ТОВ «АВ МІД» від 20.09.2017 на 18 арк., довідка про відкриття рахунку №45/207 від 17.10.2017 на 1 арк., довідка про відкриття рахунку №45/207 від 17.10.2017 на 1 арк., опис документів, що надаються для реєстрації на 1 арк., протокол №2 від 20.09.2017 на 1 арк., наказ №1 від 21.09.2017.
Заборонити будь-кому та будь-яким чином відчужувати, розпоряджатись, використовувати вилучене та арештоване майно до прийняття рішення у кримінальному провадженні та/або скасування арешту, окрім слідчого, прокурора для забезпечення збереження речових доказів, та/або подальшого звернення в дохід держави та виконання завдань кримінального провадження.
В іншій частині клопотання - відмовити.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З повним текстом ухвали суду сторони можуть ознайомитися не пізніше п'яти днів з дня проголошення вступної та резолютивної частини ухвали суду.
Слідчий суддя: ОСОБА_1