печерський районний суд міста києва
Справа № 757/38783/18-к
20 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.
Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018000000000937 від 23.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 366-1 КК України.
Зазначає слідчий, що відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо результатів повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування (далі - декларації), за 2015 та 2016 роки, поданих прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 .
За результатом указаної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) прийнято рішення від 26.01.2018 № 91 та від 26.01.2018 № 92, згідно з якими ОСОБА_4 у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки відображено недостовірні відомості.
Зокрема у рішенні від 26.01.2018 № 91 зазначено, що вказаний суб'єкт декларування у декларації за 2015 рік не відобразив інформацію про квартиру загальною площею 28,8 м2 та про квартиру загальною площею 42 м2, які перебувають у його власності у м. Севастополь, а також про квартири загальною площею 139,4 м2у м. Алушта та 44,9 м2 у м. Вінниця, які перебувають у власності його батька - ОСОБА_5 . Крім того, указаний суб'єктом декларування відобразив у декларації за 2015 рік недостовірні відомості щодо доходів його батька - ОСОБА_5 на загальну суму 156 335,80 грн.
Крім того, у рішенні від 26.01.2018 № 92 зазначено, що вказаний суб'єкт декларування у декларації за 2016 рік не відобразив інформацію про квартиру загальною площею 28,8 м2 та про квартиру загальною площею 42 м2, які перебувають у його власності у м. Севастополь, а також про квартири загальною площею 139,4 м2у м. Алушта та 44,9 м2 у м. Вінниця, які перебувають у власності його батька - ОСОБА_5 . Крім того, указаний суб'єктом декларування відобразив у декларації за 2016 рік недостовірні відомості щодо доходів на загальну суму 276 800,82 грн.
Проведення повної перевірки вищевказаних декларацій здійснювалося на підставі рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.07.2017 №295 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 та 2016 роки, поданих ОСОБА_4 , на підставі інформації, отриманої від військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_5 " та від 28.09.2017 №826 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих ОСОБА_4 , прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
У судове засідання слідчий не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, та на підставі ч. 4 ст. 163 КК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обгрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 42018000000000937 від 23.04.2018 тимчасовий доступ до всіх документів, які були підставою та використовувалися при проведенні перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування (далі - декларації), за 2015 та 2016 роки, поданих прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку їх копій) у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.07.2017 №295 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 та 2016 роки, поданих ОСОБА_4 , на підставі інформації, отриманої від військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_5 " та від 28.09.2017 №826 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих ОСОБА_4 , прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
- документів з інформацією за 2015-2016 р.р., отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами), а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;
- листів з відомостями державних органів, зокрема, територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_7 (листи від 23.08.2017 № 8764/3/5.2- ДП-17, від 28.08.2017 №6659/15-28/05/2017/5089, від 28.08.2017 №3424/17- 12/11, від 29.08.2017 №2837/01-05-8.3/17, від 28.08.2017 №07-07/2933), ІНФОРМАЦІЯ_8 (лист від 15.08.2017 №31/11589), ІНФОРМАЦІЯ_9 (лист від 18.08.2017 № 25-0006/57761), ІНФОРМАЦІЯ_10 (лист від 17.08.2017 № 1781/0/111-17/203), ІНФОРМАЦІЯ_11 (лист від 19.08.2017 №32249/15323-0-26-17/19), ІНФОРМАЦІЯ_12 (лист від 29.08.2017 №27279/04-22), військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_5 (листи від 20.06.2017 № 11/408вих.17тавід 14.09.2017 № 11/201 вих. 17);
- документів з відомостями ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо відомостей про суми виплачених доходів суб'єкту декларування відповідно до податкових розрахунків сум доходу (форма № 1ДФ) за 2015 рік та 2016 рік;
- документів з відомостями ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо відомостей про внесену до персоніфікованого обліку інформації за 2015 рік та 2016 рік стосовно суб'єкта декларування, у тому числі щодо сум заробітку (доходу), на який нарахований (сплачений) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
- документів з відомостями ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо володіння (іншого права користування) суб'єктом декларування значними пакетами акцій (10 і більше відсотків статутного капіталу) та про укладені угоди з цінними паперами у період з 01.01.2015 по 31.12.2015 та у період з 01.01.2016 по 31.12.2016;
- документів з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань;
- інших документів у повному обсязі (відомостей), в тому числі наданих військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_5 , які використовувалися при проведенні перевірки вищевказаних декларацій за 2015-2016р.р. та стали підставою для винесення НАЗК рішень від 26.01.2018 № 91 та від 26.01.2018 № 92;
- пояснень та документів до них, наданих ОСОБА_4 у зв'язку з проведенням повної перевірки його декларацій за 2015-2016 р.р.;
- роздруківок декларацій за 2015-2016р.р. з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих ОСОБА_4 із зазначенням відомостей щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, місця проживання, дати народження фізичних осіб, щодо яких зазначена інформація в деклараціях, місцезнаходження об'єктів, які наводяться в декларації;
- документів щодо оскарження рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.01.2018 № 91 та від 26.01.2018 № 92;
- документів, які відображають ІР-адреси, МАС-адреси та інші ідентифікуючі дані обладнання та його місцерозташування на момент подачі декларацій особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування (далі - декларації), за 2015 та 2016 роки прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/38783/18-к
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - Національне агентство з питань запобігання корупції.
Виконавець: ОСОБА_1 20.08.2018 р.