Справа № 351/1798/18
Номер провадження №1-кс/351/384/18
27 серпня 2018 року м. Снятин
Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Снятинського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів у рамках розслідування кримінального провадження №42018091090000014 від 26.07.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-
До Снятинського районного суду Івано-Франківської області звернувся старший слідчий СВ Снятинського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів у рамках розслідування кримінального провадження №42018091090000014 від 26.07.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивував тим, що упродовж 2016-2017 років, замовниками ремонтних робіт, які виконував ФОП ОСОБА_4 (фізична особа-підприємець) були ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Зокрема, під час аналізу Інтернет сайту «Єдиний веб-портал використання публічних коштів» встановлено, що даний суб'єкт господарювання виконував наступні роботи: упродовж 2017 року - ремонт даху та покрівлі сільського клубу та дитячого садка (замовник - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), на загальну суму 605230грн; протягом 2016-2017 року - капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 (замовник ІНФОРМАЦІЯ_5 ), на загальну суму 519924грн.; протягом 2016 року - капітальні ремонти приміщень (замовник ІНФОРМАЦІЯ_6 ), на загальну суму 160911грн; протягом 2017 року - капітальний ремонт приміщення по АДРЕСА_1 (замовник ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 ), на загальну суму 421598грн.
Загальна сума, отриманих у 2016 році бюджетних коштів, становить 435627грн., а в 2017 році - 1272040грн.
Згідно тендерної документації (договори, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма БК-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма БК-3), локальних кошторисів на будівельні роботи та інше) щодо проведення капітальних ремонтів приміщень, ФОП ОСОБА_4 , який являється службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками протягом кварталу 2016-2017 років отримав 1187,6тис.грн, в тому числі - 210866,8грн. заробітна плата робітників.
Згідно висновків аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 протягом періоду з 01.01.2016 по 31.12.2017 року №13/09-19-16-12/2705209496 від 18.07.2018 року, проведеного працівниками сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_9 , вбачається, що в тендерній документації та податковій звітності (форма 1-ДФ) щодо сум виплаченої (нарахованої) заробітної плати зазначено неправдиві дані, зокрема, даним суб'єктом господарювання ймовірно завищено вартість виконаних підрядних робіт на суму заробітної плати - 145648грн. Внаслідок чого привласнено бюджетні кошти в сумі 145648грн. (нарахована заробітна плата згідно актів становить 210866,8грн., а згідно податкової звітності форми 1-ДФ: 65218грн.).
З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, існує необхідність у вилученні з ІНФОРМАЦІЯ_6 юридична адреса: АДРЕСА_2 , оригіналів документів щодо виконання ФОП ОСОБА_4 по ремонту об'єктів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017р., а саме:
- Звіту про укладені договори від 12.09.2016;
- Договору підряду №12 від 13.12.2017;
- Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 року №1;
- Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт;
- Розрахунку вартості матеріалів, виробів та конструкцій №1 (Кошторис: капітальний ремонт приміщення музичної школи в смт. Заболотів на грудень 2017 року);
- Локального кошторису з розрахунком договірної ціни №182-02-1-1;
- Договору №3 від 14.12.2016
- Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №3 за грудень 2016 року;
- Акту приймання виконаних будівельних робіт за 2016 рік (номер відсутній) (На капітальний ремонт дитячої музичної школи в селищі Заболотів Снятинського району);
- Договірної ціни на будівництво «Капітальний ремонт дитячої музичної школи в селищі Заболотів Снятинського району»;
- Локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на капітальний ремонт дитячої музичної школи в селищі Заболотів Снятинського району;
- Дефектного акту на капітальний ремонт дитячої музичної школи в селищі Заболотів Снятинського району;
- Договору №2 від 12.09.2016;
- Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2016 року;
- Акт №2 приймання виконаних робіт будівельних робіт за листопад 2016 року від 22.11.2016;
- Договірної ціни на будівництво «Капітальний ремонт дитячої музичної школи в селищі Заболотів Снятинського району», що здійснюється в 2017 році;
- Локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на Капітальний ремонт дитячої музичної школи в селищі Заболотів Снятинського району;
- Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2016 від 26.12.2016;
- Акту (без номеру) приймання виконаних будівельних робіт за 2016 рік;
- Дефектного акту на капітальний ремонт дитячої музичної школи в селищі Заболотів Снятинського району;
- Договору №26 від 05.08.2016;
- Акту №19 «Приймання виконаних будівельних робіт» від 31.08.2016;
- Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат;
- Підсумкової відомості ресурсів (об'єкт: Поточний ремонт приміщень музичної школи в с. Джурів Снятинського району);
- Договірної ціни на будівництво «Поточний ремонт приміщень музичної школи в с. Джурів Снятинського району»;
- Локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт приміщень музичної школи в с. Джурів Снятинського району.
А тому, просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, з можливістю їх вилучення.
Старший слідчий СВ Снятинського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності та без проведення аудіо-фіксації, клопотання підтримує повністю, просить його задоволити.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий-суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить прокурор, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим слідчий-суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.
Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).
Проте суд встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).
При цьому слідчий-суддя виходить із вимог ч. 2 ст. 32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
З'ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить старший слідчий СВ слідчий-суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий-суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий-суддя, -
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, оригіналів, а саме:
- Звіту про укладені договори від 12.09.2016;
- Договору підряду №12 від 13.12.2017;
- Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 року №1 від 13.12.2017;
- Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт;
- Розрахунку вартості матеріалів, виробів та конструкцій №1 (Кошторис: капітальний ремонт приміщення музичної школи в смт. Заболотів на грудень 2017 року);
- Локального кошторису з розрахунком договірної ціни №182-02-1-1;
- Договору №3 від 14.12.2016
- Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №3 за грудень 2016 року;
- Акту приймання виконаних будівельних робіт за 2016 рік (номер відсутній) (На капітальний ремонт дитячої музичної школи в селищі Заболотів Снятинського району);
- Договірної ціни на будівництво «Капітальний ремонт дитячої музичної школи в селищі Заболотів Снятинського району»;
- Локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на капітальний ремонт дитячої музичної школи в селищі Заболотів Снятинського району;
- Дефектного акту на капітальний ремонт дитячої музичної школи в селищі Заболотів Снятинського району;
- Договору №2 від 12.09.2016;
- Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2016 року;
- Акт №2 приймання виконаних робіт будівельних робіт за листопад 2016 року від 22.11.2016;
- Договірної ціни на будівництво «Капітальний ремонт дитячої музичної школи в селищі Заболотів Снятинського району», що здійснюється в 2017 році;
- Локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на Капітальний ремонт дитячої музичної школи в селищі Заболотів Снятинського району;
- Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2016 від 26.12.2016;
- Акту (без номеру) приймання виконаних будівельних робіт за 2016 рік;
- Дефектного акту на капітальний ремонт дитячої музичної школи в селищі Заболотів Снятинського району;
- Договору №26 від 05.08.2016;
- Акту №19 «Приймання виконаних будівельних робіт» від 31.08.2016;
- Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат;
- Підсумкової відомості ресурсів (об'єкт: Поточний ремонт приміщень музичної школи в с. Джурів Снятинського району);
- Договірної ціни на будівництво «Поточний ремонт приміщень музичної школи в с. Джурів Снятинського району»;
- Локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт приміщень музичної школи в с. Джурів Снятинського району;
Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Виконання цієї ухвали покласти на старшого слідчого СВ Снятинського ВП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .
Дана ухвала діє протягом 20-ти днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: підпис
Суддя Снятинського районного суду ОСОБА_1