Справа №345/3501/18
Провадження № 1-кс/345/1073/2018
28.08.2018 року м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 12018090170001006 від 22.08.2018 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться вПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням: рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти; ip-адрес з яких здійснювалось з'єднання із терміналами чи інтернет-ресурсами за допомогою, яких здійснювався переказ грошових коштів; адресів терміналів, якщо такі використовувались для переведення коштів; в подальшому, після встановлення рахунків надати рух коштів по встановлених рахунках; копії документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відео спостереження банкоматів, через які з встановленого рахунку було знято кошти .
Клопотання обґрунтовує тим, що в чергову частину Калуського ВП ГУНП надійшло повідомлення про те, що 21.08.2018 невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у розмірі 5800 грн., які він перерахував за оренду квартири на номер картки № НОМЕР_1 , чим завдала майнової шкоди останньому.
В ході проведення досудового розслідування проведено ряд оперативно-пошукових, оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, зокрема було допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_3 , в яких він підтвердив раніше ним викладене у заяві про вчинене кримінальне правопорушення, також, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів потерпілого іншою особою, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий вказав у поданому клопотанні, що просить розглянути дане клопотання без його участі, клопотання підтримує.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 . Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Матеріалами клопотання встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов'язані із обслуговуванням рахунку № НОМЕР_1 , містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Водночас вимоги слідчого про надання тимчасового доступу в подальшому, після встановлення рахунків, надати рух коштів по встановлених рахунках є передчасними. Слідчий не позбавлений можливості звернутися до суду з відповідним клопотанням безпосередньо після встановлення номерів рахунків, на які були перераховані грошові кошти та банківських установ, в яких вони відкриті.
Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити частково.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженим СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням: рахунків, з яких та на які було перераховано грошові кошти; ip-адрес, з яких здійснювалось з'єднання із терміналами чи інтернет-ресурсами, за допомогою яких здійснювався переказ грошових коштів; адресів терміналів, якщо такі використовувались для переведення коштів; копій документів, що ідентифікують власника рахунку та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які із вказаного рахунку було знято кошти, шляхом ознайомлення з цими документами та можливістю виготовлення їх копій на паперовому та цифровому носії.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя