Ухвала від 28.08.2018 по справі 344/12982/18

Справа № 344/12982/18

Провадження № 1-кс/344/5982/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого - заступника начальника відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12017090170000940 від 27.06.2017,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017090170000940 від 27.06.2017 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст.365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2006 між ЗАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” та ОСОБА_5 було укладено кредитний договір № LOK-KC-036, з метою забезпечення якого ОСОБА_5 передала в іпотеку банку належне їй майно - будівлю готелю “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, що розташована у АДРЕСА_1 .

У зв'язку з частковим невиконанням ОСОБА_5 умов кредитного договору, ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” у травні 2016 року звернувся до суду із позовом про звернення стягнення на предмет іпотеки. За результатами розгляду вказаного позову 09.08.2016 Калуським міськрайонним судом та 09.11.2016 апеляційним судом Івано-Франківської області ухвалено рішення, яким суд надав ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” право продати предмет іпотеки із застосуванням процедури продажу, встановленої ст. 38 ЗУ «Про іпотеку». Вказана норма закону надає право власнику іпотечного майна на його першочерговий викуп за ціною, узгодженою між іпотекодавцем та іпотекодержателем або визначеною на підставі оцінки, виконаної суб'єктом оціночної діяльності на рівні, не нижчому за звичайні ціни на цей вид майна.

Службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інтересах товариства, вирішили не виконувати рішення суду, а продати іпотечне майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною, значно нижчою від звичайних цін на таке майно.

Діючи з метою викупу власного майна, яке перебувало в іпотеці банку, ОСОБА_5 своїми листами від 20.12.2016 та 25.02.2017 повідомляла банку про намір викупити іпотечне майно та просила банк у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про іпотеку» узгодити з нею ціну продажу майна або ознайомити її з оцінкою, проведеною суб'єктом оціночної діяльності за цінами, не нижчими за існуючі уціни на такого роду майно. Вказані листи отримані банком.

У відповідь на них, службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та приватним нотаріусом ОСОБА_6 , листами без номера від 15.11.2016, №20.1.0.0.0/7-20170109/409 від 09.01.2017, без номера від 18.01.2017, №20.1.0.0.0/7-20170317/234 від 17.03.2017, №20.1.0.0.0/7-20170305/819 від 10.04.2017, №20.1.0.0.0/7-20170412/96 від 12.04.2017 відмовили ОСОБА_5 у продажу їй іпотечного майна, в узгодженні із нею ціни продажу майна та в ознайомленні із результатами оцінки майна суб'єктом оціночної діяльності.

Натомість замовили оцінку іпотечного майна суб'єкту оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », один із працівників якого експерт ОСОБА_7 склала та видала банку звіт про оцінку, в якому занизила вартість майна, вказавши, що його вартість складає 5 272 507 грн., коли його реальна вартість станом на той момент становила понад 38 млн. грн.

Продовжуючи спільні злочинні дії в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організували засідання кредитного комітету банку, інших керівних органів, оформивши таким чином рішення про продаж іпотечного майна - належної ОСОБА_5 будівлі готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товариству за заниженою ціною відповідно до згаданої оцінки.

Порушуючи таким чином вимоги ст. 38 Закону України «Про іпотеку», службові особи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " позбавили ОСОБА_5 першочергового права викупу майна та 19.06.2017 уклали із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір купівлі-продажу іпотечного майна - будівлі готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за заниженою ціною у 5 272 507 грн.

Посвідчивши договір купівлі-продажу іпотечного майна, приватний нотаріус ОСОБА_6 вніс до нього завідомо неправдиву інформацію про те, що готель знаходиться на земельній ділянці, власником якої нібито є ІНФОРМАЦІЯ_5 , хоча під час посвідчення він із державного реєстру одержав достовірну інформацію про те, що власником ділянки є ОСОБА_5 , а земельна ділянка не перебувала в іпотеці банку.

Крім того, порушуючи вказані вимоги законодавства, приватний нотаріус ОСОБА_6 : не відобразив у договорі його істотні умови - кадастровий номер та площу земельної ділянки; посвідчив договір, підписаний неповноважною особою - представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , яка не мала на це повноважень; посвідчив договір, який не мав права посвідчувати, оскільки такий договір міг бути посвідчений або у місті Калуші (за місцем знаходження нерухомого майна), або у місті Києві (за місцем знаходження сторін договору - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); не перевірив факт забезпечення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » першочергового права ОСОБА_5 на викуп будівлі готелю; допустив інші порушення вимог законодавства.

Завдяки спільним діям службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і приватного нотаріуса ОСОБА_6 , із власності ОСОБА_5 незаконно, всупереч рішенню суду та вказаним вище нормам законів за заниженою вартістю вибуло належне їй майно вартістю понад 38 млн. гривень і в той же час у ОСОБА_5 залишилася заборгованість за кредитом перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі понад 27 млн. гривень, яка могла бути погашеною за умови продажу майна за його дійсною вартістю.

Із матеріалів досудового розслідування вбачається, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 у будівлях банку, які знаходяться у АДРЕСА_2 знаходяться речі та документи, які містять інформацію, що має значення для даного кримінального провадження, оскільки може сприяти розкриттю злочину, встановленню винних осіб, а також встановленню обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, там містяться наступні речі та документи, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні:

-другі примірники листів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ОСОБА_5 без номера від 15.11.2016, №20.1.0.0.0/7-20170109/409 від 09.01.2017, без номера від 18.01.2017, №20.1.0.0.0/7-20170317/234 від 17.03.2017, №20.1.0.0.0/7-20170305/819 від 10.04.2017, №20.1.0.0.0/7-20170412/96 від 12.04.2017, а також службові записки, інші документи, які стали підставою для їх підготовки та скерування на адресу ОСОБА_5 ;

-листи ОСОБА_5 на адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.12.2016 та 25.02.2017, інші листи ОСОБА_5 , а також службові записки, інші внутрішні документи банку, які складалися його працівниками у ході розгляду звернень ОСОБА_5 та надання їй відповідей;

-листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стосуються пропозиції викупу товариством належного ОСОБА_5 іпотечного майна, узгодження умов договору купівлі-продажу іпотечного майна, укладення договору купівлі-продажу, виконання сторонами договору його умов, оплати вартості будівлі, передачі будівлі, а також службові записки, інші внутрішні документи банку, які складалися його працівниками у ході розгляду звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надання товариству відповідей;

-другі примірники листів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які стосуються пропозиції викупу товариством належного ОСОБА_5 іпотечного майна, узгодження умов договору купівлі-продажу іпотечного майна, укладення договору купівлі-продажу, виконання сторонами договору його умов, оплати вартості будівлі, передачі будівлі, а також службові записки, інші документи, які стали підставою для їх підготовки та скерування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стосуються укладення договору про проведення оцінки належного ОСОБА_5 іпотечного майна, проведення такої оцінки, виконання сторонами договору його умов, оплати вартості виконаних робіт, приймання-передачі виконаних за договором робіт, а також службові записки, інші внутрішні документи банку, які складалися його працівниками у ході розгляду звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надання товариству відповідей;

-другі примірники листів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які стосуються укладення договору про проведення оцінки належного ОСОБА_5 іпотечного майна, проведення такої оцінки, виконання сторонами договору його умов, оплати вартості виконаних робіт, приймання-передачі виконаних за договором робіт, а також службові записки, інші документи, які стали підставою для їх підготовки та скерування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-листи приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 на адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стосуються домовленостей щодо посвідчення ним договору купівлі-продажу належного ОСОБА_5 іпотечного майна між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посвідчення нотаріусом ОСОБА_6 вказаного договору, оплати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг нотаріуса ОСОБА_6 , документального обґрунтування оплати, а також службові записки, інші внутрішні документи банку, які складалися його працівниками у ході розгляду звернень приватного нотаріуса ОСОБА_6 та надання йому відповідей;

- другі примірники листів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , які стосуються домовленостей щодо посвідчення ним договору купівлі-продажу належного ОСОБА_5 іпотечного майна між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посвідчення нотаріусом ОСОБА_6 вказаного договору, оплати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг нотаріуса ОСОБА_6 , документального обґрунтування оплати, а також службові записки, інші документи, які стали підставою для їх підготовки та скерування на адресу приватного нотаріуса ОСОБА_6 ;

- книги обліку вхідної кореспонденції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обліків внутрішнього обігу службових документів в електронному чи паперовому вигляді, в яких зареєстровано надходження до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згаданих вище листів ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », приватного нотаріуса ОСОБА_6 , їх передача для розгляду працівникам банку, у яких відображені записи про працівників банку, які розглядали кожен із вказаних листів;

- книги обліку вихідної кореспонденції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обліків внутрішнього обігу службових документів в електронному чи паперовому вигляді, в яких зареєстровано скерування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згаданих вище листів на адресу ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », приватного нотаріуса ОСОБА_6 ;

- матеріали кредитної справи за кредитним договором № LOK-КС-036 від 15.11.2006 укладеного між ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 у повному обсязі з моменту її заведення до моменту проведення виїмки;

-оригінал договору купівлі-продажу приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться в АДРЕСА_1 , укладеного 19.06.2017 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та усі матеріали, які свідчать про виконання сторонами умов договору купівлі-продажу, оплату будівлі, зарахування оплати для погашення заборгованості ОСОБА_5 за кредитом, приймання-передачі будівлі, інші документи;

- оригінал звіту про оцінку приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який проведено на підставі договору про проведення оцінки майна від 13.04.2017, укладеного між ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, які стосуються проведення оцінки - договору від 13.04.2017 про оцінку майна, акту приймання-передачі виконаних робіт - звіту про оцінку майна, документів щодо оплати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг з оцінки;

- оригінали документів про прийняття повноважними структурними підрозділами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у тому числі - кредитним комітетом банку) рішень про звернення до суду із позовом до ОСОБА_5 , про накладення стягнення заборгованості ОСОБА_5 по кредиту на належне їй іпотечне майно, про відмову ОСОБА_5 у викупі належного їй іпотечного майна, про обрання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покупцем належного ОСОБА_5 іпотечного майна, про продаж належного ОСОБА_5 іпотечного майна в цілому та про продаж його саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказів, розпоряджень, рішень керівних органів банку щодо продажу приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- положення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про кредитний комітет банку чи інший структурний підрозділ банку, уповноважений: приймати рішення про надання кредиту, його забезпечення, прийняття в іпотеку нерухомого майна; контролювати стан виконання позичальником своїх зобов'язань; звертатися до суду із позовом про стягнення заборгованості; про продаж іпотечного майна; про замовлення оцінки іпотечного майна; про укладення договору купівлі-продажу іпотечного майна; виконувати інші функції, щодо розпорядження банком іпотечним майном.

Відомості, які містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, а іншим способом, крім проведення тимчасового доступу та вилучення (виїмки) оригіналів та копій документів, здобути вказані докази неможливо. Так само, без вилучення оригіналів та копій документів, іншим способом неможливо довести зазначені вище обставини. Вказані докази самостійно та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, про які йде мова в описовій частині даного клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з”явились, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Івано-Франківській області, уповноваженим здійснювати досудове розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 , фактична адреса АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити копії (здійснити їх виїмку) наступних документів:

- других примірників листів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ОСОБА_5 без номера від 15.11.2016, №20.1.0.0.0/7-20170109/409 від 09.01.2017, без номера від 18.01.2017, №20.1.0.0.0/7-20170317/234 від 17.03.2017, №20.1.0.0.0/7-20170305/819 від 10.04.2017, №20.1.0.0.0/7-20170412/96 від 12.04.2017, а також копій службових записок, інших документів, які стали підставою для їх підготовки та скерування на адресу ОСОБА_5 ;

- листів ОСОБА_5 на адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.12.2016 та 25.02.2017, інших листів ОСОБА_5 , а також службових записок, інших внутрішніх документів банку, які складалися його працівниками у ході розгляду звернень ОСОБА_5 та надання їй відповідей;

- листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 на адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стосуються пропозиції викупу товариством належного ОСОБА_5 іпотечного майна, узгодження умов договору купівлі-продажу іпотечного майна, укладення договору купівлі-продажу, виконання сторонами договору його умов, оплати вартості будівлі, передачі будівлі, а також копій службових записок, інших внутрішніх документів банку, які складалися його працівниками у ході розгляду звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надання товариству відповідей;

- других примірників листів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які стосуються пропозиції викупу товариством належного ОСОБА_5 іпотечного майна, узгодження умов договору купівлі-продажу іпотечного майна, укладення договору купівлі-продажу, виконання сторонами договору його умов, оплати вартості будівлі, передачі будівлі, а також копій службових записок, інших документів, які стали підставою для їх підготовки та скерування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 на адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стосуються укладення договору про проведення оцінки належного ОСОБА_5 іпотечного майна, проведення такої оцінки, виконання сторонами договору його умов, оплати вартості виконаних робіт, приймання-передачі виконаних за договором робіт, а також копій службових записок, інших внутрішніх документів банку, які складалися його працівниками у ході розгляду звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надання товариству відповідей;

- других примірників листів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які стосуються укладення договору про проведення оцінки належного ОСОБА_5 іпотечного майна, проведення такої оцінки, виконання сторонами договору його умов, оплати вартості виконаних робіт, приймання-передачі виконаних за договором робіт, а також копій службових записок, інших документів, які стали підставою для їх підготовки та скерування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- листів приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , номер свідоцтва 3527 на адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стосуються домовленостей щодо посвідчення ним договору купівлі-продажу належного ОСОБА_5 іпотечного майна між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посвідчення нотаріусом ОСОБА_6 вказаного договору, оплати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг нотаріуса ОСОБА_6 , документального обґрунтування оплати, а також копій службових записок, інших внутрішніх документів банку, які складалися його працівниками у ході розгляду звернень приватного нотаріуса ОСОБА_6 та надання йому відповідей;

- других примірників листів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , номер свідоцтва 3527, які стосуються домовленостей щодо посвідчення ним договору купівлі-продажу належного ОСОБА_5 іпотечного майна між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посвідчення нотаріусом ОСОБА_6 вказаного договору, оплати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг нотаріуса ОСОБА_6 , документального обґрунтування оплати, а також копій службових записок, інших документів, які стали підставою для їх підготовки та скерування на адресу приватного нотаріуса ОСОБА_6 ;

- книг обліку вхідної кореспонденції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обліків внутрішнього обігу службових документів в електронному чи паперовому вигляді, в яких зареєстровано надходження до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згаданих вище листів ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », приватного нотаріуса ОСОБА_6 , їх передача для розгляду працівникам банку, у яких відображені записи про працівників банку, які розглядали кожен із вказаних листів;

- книг обліку вихідної кореспонденції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обліків внутрішнього обігу службових документів в електронному чи паперовому вигляді, в яких зареєстровано скерування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згаданих вище листів на адресу ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », приватного нотаріуса ОСОБА_6 ;

- матеріалів кредитної справи за кредитним договором № LOK-КС-036 від 15.11.2006 укладеного між ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 у повному обсязі з моменту її заведення до моменту проведення виїмки;

- договору купівлі-продажу приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , укладеного 19.06.2017 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та усіх матеріалів, які свідчать про виконання сторонами умов договору купівлі-продажу, оплату будівлі, зарахування оплати для погашення заборгованості ОСОБА_5 за кредитом, приймання-передачі будівлі, інші документи;

- звіту про оцінку приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який проведено на підставі договору про проведення оцінки майна від 13.04.2017, укладеного між ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, які стосуються проведення оцінки - договору від 13.04.2017 про оцінку майна, акту приймання-передачі виконаних робіт - звіту про оцінку майна, документів щодо оплати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг з оцінки;

- документів про прийняття повноважними структурними підрозділами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у тому числі - кредитним комітетом банку) рішень про звернення до суду із позовом до ОСОБА_5 , про накладення стягнення заборгованості ОСОБА_5 по кредиту на належне їй іпотечне майно, про відмову ОСОБА_5 у викупі належного їй іпотечного майна, про обрання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покупцем належного ОСОБА_5 іпотечного майна, про продаж належного ОСОБА_5 іпотечного майна в цілому та про продаж його саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказів, розпоряджень, рішень керівних органів банку щодо продажу приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- положення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про кредитний комітет банку чи інший структурний підрозділ банку, уповноважений: приймати рішення про надання кредиту, його забезпечення, прийняття в іпотеку нерухомого майна; контролювати стан виконання позичальником своїх зобов'язань; звертатися до суду із позовом про стягнення заборгованості; про продаж іпотечного майна; про замовлення оцінки іпотечного майна; про укладення договору купівлі-продажу іпотечного майна; виконувати інші функції, щодо розпорядження банком іпотечним майном.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27 вересня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1