Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7117/18
Провадження №1-кс/711/2827/18
27 серпня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні №12017250110000742 від 27.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст 15; ч. 1 ст. 190; ч. 3 ст. 206-2; ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 358; ч. 1 ст. 14; ч. 3 ст. 206-2; ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СУ ГУ НП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №12017250110000742 від 27.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15; ч. 1 ст. 190; ч. 3 ст. 206-2; ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 358; ч. 1 ст. 14; ч. 3 ст. 206-2; ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим управлінням Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017250110000742 від 27.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 15; ч.1 ст. 190; ч. 3 ст. 206-2; ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст.358; ч. 1 ст. 14; ч. 3 ст. 206-2; ч. 3 ст. 358 КК України.
Установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий АДРЕСА_1 в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, за попередньою змовою групою осіб, а саме: з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими невстановленими особами, умисно, з корисливих мотивів, протиправно заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі часткою його засновника - ОСОБА_9 , шляхом організації вчинення правочинів з використанням підроблених документів указаного товариства при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_8 , будучи директором-державним реєстратором Черкаської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перебуваючи 06.04.2018 за місцем своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 11 години 47 хвилин до 11 години 52 хвилин, зловживаючи своїми повноваженнями як державного реєстратора, з метою отримання неправомірної вигоди для ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, в порушення вимог ст. ст. 14, 15, п. 4 ст. 17, ст. ст. 25, 27, 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», пункту 2.5. Статуту Підприємства, пункту 4.2. Положення Філії, пунктів 1.1.-1.2., 2.4.2. посадової інструкції, за відсутності обов'язкових документів для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що містяться в Єдиному державному реєстрі, в тому числі змін до установчих документів указаного товариства, отримавши від ОСОБА_5 лише заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06.04.2018 на 5 аркушах та квитанцію про сплату збору за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі на 1 аркуші, який сплачено ОСОБА_5 06.04.2018 о 10 годині 48 хвилин, умисно, незаконно здійснив дві реєстраційні дії: змінив склад засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ОСОБА_9 на ОСОБА_5 , що зареєстровано в Реєстрі за №10241050014002468 та змінив керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ОСОБА_10 на ОСОБА_6 , що зареєстровано в Реєстрі за №10241070015002468.
В подальшому, з метою приховування протиправно заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі часткою його засновника - ОСОБА_9 в розмірі 100% ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи вчинили правочини з використанням підроблених документів указаного товариства.
Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, за невстановлених обставин підробила, а саме виготовила дублікат вже знищеного 18.09.2017 шляхом спалення ІНФОРМАЦІЯ_7 паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_9 з серією НЕ та №735981.
У подальшому, ОСОБА_6 передав підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_9 невстановленій особі, яка 06.04.2018, в період часу з 15 години 30 хвилин до 16 години 00 хвилин, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_6 використала зазначений вище паспорт, шляхом подачі приватному нотаріусу ОСОБА_11 для оформлення довіреності.
Цього ж дня, о 16 годині 00 хвилин, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчила довіреність від імені ОСОБА_9 , якою останній уповноважив ОСОБА_7 представляти його інтереси в установах, підприємствах, організаціях, перед усіма фізичними та юридичними особами як учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з усіма правами, обов'язками та повноваженнями, наданими як учаснику Товариства, установчими документами Товариства та чинним законодавством з питань, пов'язаних з його виходом із складу учасників Товариства та відступлення (продажем) належної йому частки у його статутному капіталі, що зареєстровано в Реєстрі за №245.
Отримавши зазначену вище довіреність, невстановлена особа передала її ОСОБА_7 , який 06.04.2018, перебуваючи в м. Сміла Черкаської області, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи в інтересах ОСОБА_12 підписав протокол загальних зборів учасників товариства №06/04/2018-1 від 06.04.2018, яким прийняв рішення про:
-звільнення з посади директора товариства з 30.03.2018 ОСОБА_10 та призначення на посаду директора товариства ОСОБА_6 ;
-відчуження належної ОСОБА_9 частки в статутному капіталі товариства в розмірі 100% на користь ОСОБА_5 , шляхом укладення договору купівлі продажу частки за ціною 10 000 000 гривень;
-виключення ОСОБА_9 зі складу учасників товариства;
-включення ОСОБА_5 до складу учасників товариства;
-затвердження статуту товариства в новій редакції. Надання відповідних повноважень ОСОБА_5 на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін.
Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , 06.04.2018, перебуваючи в м. Сміла Черкаської області, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_6 , діючи в інтересах ОСОБА_12 як продавця та ОСОБА_5 як покупця уклали договір купівлі-продажу частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 10 000 000 гривень.
На виконання протоколу загальних зборів учасників товариства №06/04/2018-1 від 06.04.2018, ОСОБА_5 як одноосібний засновник товариства, 06.04.2018, перебуваючи в м. Сміла Черкаської області підписав статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нова редакція).
Після чого, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 06.04.2018, в період часу з 18 години 00 хвилин до 18 годину 30 хвилин, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу ОСОБА_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надали останній указані вище документи, а нотаріус ОСОБА_13 засвідчила справжність підпису ОСОБА_7 , що діяв згідно підробленої довіреності від імені та в інтересах учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 в протоколі загальних зборів №06/4/2018-1 від 06.04.2018, що зареєстровано в Реєстрі за №3155; та справжність підпису засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 в статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нова редакція), що зареєстровано в Реєстрі за №3206.
З метою приховування вчиненого злочину, в період часу з 18 години 30 хвилин 06.04.2018 по 10.04.2018, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 надав останньому протокол загальних зборів №06/4/2018-1 від 06.04.2018, договір купівлі-продажу частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нова редакція), засвідчені приватним нотаріусом Черкаського нотаріального округу ОСОБА_13 , який 10.04.2018 о 15 годині 40 хвилин, перебуваючи за місцем своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_2 здійснив формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів.
Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , використовуючи своє право, надане йому пособником злочину ОСОБА_8 в частині здійснення державної реєстрації його директором указаного товариства, 10.04.2018, в період часу з 07 години 00 хвилин до 18 години 45 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , за допомогою працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснив фактичне захоплення цілісного майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі часткою його засновника - ОСОБА_9 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів указаного товариства, чим спричинили велику шкоду інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 67 383 790, 92 гривень.
Також було встановлено, що пособництво у незаконному заволодінні корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надавав ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_6 , який спільно із ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. АДРЕСА_7 , та ОСОБА_7 були присутні у ОСОБА_16 , приватного нотаріуса, Черкаського міського нотаріального округу у якої затвердили справжність підпису на протоколі купівлі продажу майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якого ОСОБА_7 виступив птюдавцем. а ОСОБА_14 покупцем майнового комплексу, а також затвердили статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в новій редакцій згідно якого ОСОБА_14 набув повноважень власника та одноосібного засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Одночасно з цим встановлено, що ОСОБА_14 користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 а отримання роздруківки телефонних з'єднань останнього слугувало б встановленню істини при здійсненні ОСОБА_14 незаконних дій направлених на заволодіння майновим комплексом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасово доступу до речей та документів в частині інформації про телефонні з'єднання, із указанням «IMEI» та викладенням змісту СМС повідомлень по абонентському номеру НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_6 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .
А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12017250110000742 від 27.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст15; ч.1 ст. 190; ч.3 ст. 206-2; ч.4 ст.190; ч.4 ст.190; ч.3 ст.365-2; ч.3 ст.358; ч.4 ст. 358; ч.3 ст.358; ч.1 ст.14; ч.3 ст206-2; ч.3 ст. 358 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо.
Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання мотивоване тим, що отримання тимчасового доступу до інформації про зв'язок абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: НОМЕР_1 в період часу з 01.08.2017 до 15.08.2018, з прив'язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою та викладенням змісту текстових повідомлень, необхідно для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати іншим способом ці дані неможливо.
Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації мобільного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, і перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: інформація про зв'язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив'язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою та викладенням змісту текстових повідомлень у період часу з 01.08.2017 до 15.08.2018, по абонентському номеру НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_14 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вона може бути використана як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні №12017250110000742 від 27.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15; ч. 1 ст. 190; ч. 3 ст. 206-2; ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 358; ч. 1 ст. 14; ч. 3 ст. 206-2; ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , а також прокурорам відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 та ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив'язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою та викладенням змісту текстових повідомлень у період часу з 01.08.2017 до 15.08.2018, по абонентському номеру НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_14 , з можливістю її вилучення.
Зобов'язати належних посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати слідчим та прокурорам можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.
Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1