Справа № 353/827/18
Провадження № 1-кс/353/175/18
23 серпня 2018 року місто Тлумач
Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю: секретаря - ОСОБА_2
розглянула клопотання начальника СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Тлумацького відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42018091250000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2018 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання надійшло до суду «23» серпня 2018 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
В клопотанні зазначені наступні документи: договорів про постачання теплової енергії між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , які укладались протягом 2017-2018 років, разом із додатками (листи та клопотання про внесення змін до договорів, разрахунки витрат деревини, плани виробітку, відпуску та реалізації теплової енергії, розрахунки планових витрат, штатні розписи, розрахунки амортизації обладнання), договори закупівлі та поставки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дров, документи, що підтверджують виконання вказаних договорів, облікові регістри виробничих запасів, облікові регістри бухгалтерського обліку (книги або журнали обліку основних засобів), договори купівлі, продажу та оренди ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » котлів, відомості про рух коштів на товаристві протягом 2017-2018 років, фінансову звітність підприємства за період 2017-2018 років, документи що підтверджують оприбуткування на баланс та зняття з балансу оборотних та необоротних активів, відомості ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) щодо ліцензування, встановлення та зміни тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії, чорнові записи (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу) та інші відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, що знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У клопотанні начальник СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділенням Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018091250000018 від 24.07.2018 року, розпочатого Тисменицькою місцевою прокуратурою в Івано-Франківській області за ч. 3 ст. 191КК України.
В ході досудового розслідування установлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , в порушення вимог чинного законодавства, з корисливих мотивів, уклали договори про надання послуг з теплопостачання № 06/2017 та №07/2018, та протягом 2017-2018 років вносили в акти надання послуг неправдиві відомості про кількість наданих гігакалорій тепла.
Зокрема, 23.03.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір №06/2017 про постачання теплової енергії за бюджетні кошти, у відповідності до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язується постачати теплову енергію на опалювальний сезон 2016-2017 року, для централізованого опалення, плановою кількість 345 Гкал по тарифу 1394,6 грн./Гкал. У відповідності до розрахунку планових витрат на послуги теплопостачання на 2017 опалювальний сезон планові витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на прямі матеріальні витрати, зокрема топливо (деревину) з урахуванням доставки становлять 480876,40 грн.
Також, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір про постачання теплової енергії на 2017-2018 опалювальний сезон. У відповідності до розрахунку планових витрат на послуги з теплопостачання за сезон 2017-2018 планові витрати на прямі матеріальні витрати - сировину становлять 496900,00 грн.
Окрім цього, встановлено. що відповідно до укладених договорів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в акти надання послуг вносилися завідомо неправдиві відомості про кількість наданих гігакалорій тепла, в результаті чого було завищено витрати на теплопостачання на загальну суму понад 100 тис. грн.
Таким чином, завищено кількість матеріальних витрат деревини, при розрахунку послуг на теплопостачання, що призвело до розтрати бюджетних коштів.
Стороною кримінального провадження, на яку покладено обов'язок у збиранні та оцінюванні доказів, що стосується вказаного кримінального провадження, та які містяться у речах та документах встановлено, що договори про постачання теплової енергії між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , які укладались протягом 2017-2018 років, разом із додатками (листи та клопотання про внесення змін до договорів, разрахунки витрат деревини, плани виробітку, відпуску та реалізації теплової енергії, розрахунки планових витрат, штатні розписи, розрахунки амортизації обладнання), договори закупівлі та поставки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дров, документи, що підтверджують виконання вказаних договорів, облікові регістри виробничих запасів, облікові регістри бухгалтерського обліку (книги або журнали обліку основних засобів), договори купівлі, продажу та оренди ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » котлів, відомості про рух коштів на товаристві протягом 2017-2018 років, фінансову звітність підприємства за період 2017-2018 років, документи що підтверджують оприбуткування на баланс та зняття з балансу оборотних та необоротних активів, відомості ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) щодо ліцензування, встановлення та зміни тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії, чорнові записи (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу) та інші відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду знаходяться у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Дані обставини стали підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 липня 2018 року кримінального провадження № 42018091250000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться зазначені у клопотанні документи, слідчий просив надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки оригінали вказаної документації мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки наявні відомості що містяться у документах можна використати як доказ, а іншим способом не можливо довести обставини, які підлягають доведенню, окрім подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з метою отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення (виїмки).
Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Прокурор клопотання підтримав та вказав, що документи зазначені в клопотанні, самі по собі, та інформація, яка міститься у них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки наявні відомості, що містяться в документах можна використати як доказ, а іншим способом не можливо довести обставини, які підлягають доведенню, окрім подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з метою отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення (виїмки).
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Надати начальнику СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому УЗЕ в Івано-Франківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення оригіналів договорів про постачання теплової енергії між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , які укладались протягом 2017-2018 років, разом із додатками (листи та клопотання про внесення змін до договорів, разрахунки витрат деревини, плани виробітку, відпуску та реалізації теплової енергії, розрахунки планових витрат, штатні розписи, розрахунки амортизації обладнання), договори закупівлі та поставки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дров, документи, що підтверджують виконання вказаних договорів, облікові регістри виробничих запасів, облікові регістри бухгалтерського обліку (книги або журнали обліку основних засобів), договори купівлі, продажу та оренди ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » котлів, відомості про рух коштів на товаристві протягом 2017-2018 років, фінансову звітність підприємства за період 2017-2018 років, документи що підтверджують оприбуткування на баланс та зняття з балансу оборотних та необоротних активів, відомості ІНФОРМАЦІЯ_3 ) щодо ліцензування, встановлення та зміни тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії, чорнові записи (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу) та інші відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала підлягає виконанню начальником СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області майором поліції ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншим оперативним працівником Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Тлумацького районного суду ОСОБА_1