Справа № 686/18718/18
15 серпня 2018 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12018240010004490,
15.08.2018 року слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.07.2018 близько 23:00 год., невідома особа перебуваючи за адресою м. Хмельницький вул. С. Бандери поблизу зупинки громадського транспорту "Хмельницьклегпром", таємно, умисно, шляхом вільного доступу вчинила крадіжку сумки з особистими речами та банківськими картками " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що належать гр. ОСОБА_5 .
11.07.2018 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018240010004490, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч.1 ст.185 КК України.
В ході розслідування кримінального правопорушення встановлено, що в період часу з 10.07.2018 року по 11.07.2018 року невстановлена особа провела трансакції по рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 , в ході якого заволоділа грошовими коштами потерпілого.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище картковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , за період часу з 10.07.2018 по 11.07.20178 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку, та рахунку на які перераховано кошти, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 .
Слідчий просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-
Надати слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме до:
- документальної інформації, стосовно руху коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.07.2018 по 11.07.2018 з розшифруванням контрагентів, призначення платежів, всієї наявної інформації про власника рахунку та рахунків, на які перераховувались кошти;
- відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.07.2018 по 11.07.2018.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 14 вересня 2018 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя