Справа № 673/1147/18
11 липня 2018 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12018240130000091,
11.07.2018 року слідчий СВ Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Деражнянського відділу Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 09.04.2018 невстановлена особа через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , із картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , таємно викрала грошові кошти в сумі 7800 грн., які в подальшому перерахувала одержувачу ОСОБА_6 .
10.04.2018 року слідчим СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудового розслідування № 12018240130000091 внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 09.04.2018 року після 21 год., на його мобільний телефон прийшло СМС повідомлення від ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що із його картки № НОМЕР_1 знято через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в сумі 7500 гривень, після чого останній зателефонував на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував вищевказану банківську картку. На даний час банківська картка ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знищена а рахунок перекинули на нову карту № НОМЕР_2 .
Покази потерпілого ОСОБА_5 підтверджуються випискою про рух коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_5 відповідно до якого встановлено що грошові кошти в сумі 7500 грн. були перераховані через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкриту на ім'я ОСОБА_6 .
У зв'язку з цим виникла необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом, яка охороняється, для встановлення відомостей про особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами, шляхом крадіжки із використанням карткового рахунку № НОМЕР_3 на який було перераховано грошові кошти в сумі 7500грн., та який був відкритий ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-
Надати слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Деражнянського ВП ЛВП ГУ НП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУ НП в Хмельницькій області, капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Химельницькій області ОСОБА_10 , начальнику СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 ., оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме до:
1. Документів, складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подані невідомою особою при оформлені банківської картки № НОМЕР_3 .
2. Банківські виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото - відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 09.04.2018 по 04.07.2018.
3. Дані щодо точного розташування, номери банківських терміналів, та копії матеріалів відео, - фото записів (фіксації) з камер встановлених на банкоматах щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 09.04.2018 по 04.07.2018.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 10 серпня 2018 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя