Справа № 686/16504/18
24 липня 2018 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останньої, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей, у кримінальному провадженні № 42017241270000053,
20.07.2018 року слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП у Хмельницькій області каптан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення копій та вилучення документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 упродовж вересня 2016- квітня 2017 року зловживаючи своїм службовим становищем, під видом отримання коштів на розвиток підприємства, діючи умисно та з корисливих мотивів, отримав з каси підприємства грошові кошти в загальній сумі 372 475 грн., які привласнив.
При цьому з липня 2017 року ОСОБА_5 на товаристві не з'являється.
Відповідно до видаткових касових ордерів ОСОБА_5 отримав від головного бухгалтера з каси товариства: 27.09.2016 - 194 675 грн.; 28.03.2017 - 41 400 грн.; 07.04.2017 - 132 000 грн.; 13.04.2017 - 4 400 грн., та звіту щодо використання вказаних коштів в бухгалтерію товариства не подав.
З урахуванням вказаних обставин під час досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.
Слідчий просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза зміни або знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, як таких, що можуть бути використані як докази, неможливо.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) наступних документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):
- копії установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- оригінал положення або посадової інструкції головного бухгалтера Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;
- оригінал положення або посадової інструкції директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;
- оригінали наказів про призначення на посаду та звільнення з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;
- оригінал наказу про призначення на посаду головного бухгалтера Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;
- копії балансу, фінансової звітності, книги реєстрації «каса», видаткових і прибуткових ордерів, касових ордерів за період перебування на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;
- копія договорів позики коштів від засновників товариства ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- копії протоколів загальних зборів учасників та засновників товариства за період перебування на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
Службовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 23 серпня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: