Справа№672/1069/18
Провадження №1-кс/672/311/18
16.08.2018 року м.Городок
Слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, внесене старшим слідчим СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12018240120000038,
Старший слідчий СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя вважає , що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як видно з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2018 року близько 13 год. 20 хв. невстановлена особа чоловічої статті, під приводом заблокування незаконних операцій, які відбувалися із банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , шляхом обману, з метою заволодіння грошовими коштами, в ході телефонних розмов спонукала потерпілу ОСОБА_5 , яка являється власником цієї банківської картки, надати інформацію щодо вказаної картки та коди підтвердження банківських операцій, в результаті чого вказана особа шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої в сумі 19700 грн.
27.01.2018 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018240120000038 та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману.
Звертаючись до слідчого судді з даним клопотанням, слідчий вказував, що за результатом виконання ухвали слідчого судді Городоцького районного суду Хмельницької області від 12.02.2018 року отримано інформацію про те, що 27.01.2018р. з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , здійснено трансакцію, а саме: переказ грошових коштів з рахунку за допомогою послуг електронної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 19700 грн., про те куди саме останні перераховані, інформація відсутня.
Відповідно до повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що дійсно за допомоги послуг вказаного товариства 27.01.2018р. о 13 год. 21 хв. з банківського рахунку № НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , здійснено переказ грошових коштів за кодом авторизації - НОМЕР_3 на банківський рахунок № НОМЕР_4 , який, як вбачається із даного повідомлення та пошуку в електроній системі «Сервіс визначення банка по номеру картки», належить Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
З метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів банківського рахунку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який належить невстановленій слідством особі та на який було здійснено злочинним шляхом грошовий переказ із банківської картки, котра належить потерпілій ОСОБА_5 .
Тимчасовий доступ до речей і документів, вказаних в клопотанні, дасть можливість встановити власника цього рахунку, місце його проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Інформацію необхідно отримати за період з 27.01.2018р. по 27.02.2018р., оскільки для проведення банківських операцій необхідний певний проміжок часу та невстановлена особа, могла здійснити зняття грошових коштів чи подальший переказ їх на іншу банківську карту не тільки в день вчинення даного злочину, а й пізніше..
Володільцем вказаної інформації є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримання вищезазначеної інформації надасть можливість органу досудового розслідування ідентифікувати особу, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , а також встановити час, місце та інші обставини вчинення цього кримінального правопорушення.
Довести обставини вчиненого злочину іншими способами, як лише отримавши тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.
Слідчий суддя вважає такі доводи обґрунтованими.
Крім того, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю злочину та мати доказове значення у справі.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163- 165 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_1 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:
- заяви про відкриття власником рахунку № НОМЕР_4 (на який 27.01.2018 було перераховано грошові кошти з банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_1 в сумі 19700 грн.), копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім'я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;
- банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням вказаного вище рахунку № НОМЕР_4 , за період з 27.01.2018 по 27.02.2018 (на який 27.01.2018 було перераховано грошові кошти з банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_1 в сумі 19700 грн.);
- руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за період з 27.01.2018 по 27.02.2018, на який 27.01.2018 було перераховано грошові кошти з банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_1 в сумі 19700 грн.;
- зовнішнього вигляду осіб, які використовували рахунок № НОМЕР_4 , для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 27.01.2018 по 27.02.2018, на який 27.01.2018 було перераховано грошові кошти з банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_1 в сумі 19700 грн.
Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій в Хмельницькому обласному управлінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_2 ), надати старшому слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або ж уповноваженим особам на підставі доручення слідчого - оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; - слідчим СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ).
Строк дії ухвали - до 15.09.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1