Справа № 216/1198/17
Провадження № 1-кс/216/3753/18
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
02.08.2018 місто Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане старшим слідчим СВ КВП ГУНПв Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040230000307 від 18.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
02.08.2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ КВП ГУНПв Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання мотивоване наступним.
17.02.2017 до Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області від відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшли матеріали згідно яких невстановлені особи, діючи на території Дніпропетровської області, використовуючи комп'ютерну техніку, Інтернет-сайт «olx.ua» або інші Інтернет - ресурси шахрайським шляхом привласнюють грошові кошти громодян після чого здійснюють їх зняття у банкоматах розташованих на території вказаної області.
Крім того, встановлено вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, а саме:
1) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 930 гривень, які вона перерахувала 08.06.2017 року (405 гривень) та 15.06.2017 року (525 гривень) у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_1 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 19353 від 04.09.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
2) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 1700 гривень, які вона перерахувала 16.08.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_4 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 18242 від 23.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_5 .
3) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_6 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 900 гривень, які вона перерахувала 15.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_6 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16587 від 08.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_7 .
4) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_7 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 2250 гривень, які вона перерахувала 24.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку
№ НОМЕР_8 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16586 від 08.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_9 .
5) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_8 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 7500 гривень, які він перерахував 25.05.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_10 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16582 від 08.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_11 .
6) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_9 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 700 гривень, які вона перерахувала 06.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , емітовані ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16589 від 08.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .
7) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_10 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 400 гривень, які він перерахував 06.07.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_17 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 19786 від 09.09.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_18 .
8) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_11 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 900 гривень, які він перерахував 01.07.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_19 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 18076 від 22.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .
9) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_12 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 820 гривень, які вона перерахувала 12.04.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_1 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 18094 від 22.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_2 .
10) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_13 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 6700 гривень, які він перерахував 12.07.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_22 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 18084 від 22.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_23 .
11) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_14 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 1457,29 гривень, які вона перерахувала 15.07.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_24 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 18093 від 22.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_25 .
12) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_15 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 250 гривень, які він перерахував 12.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_26 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16702 від 10.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_27 .
13) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_16 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 750 гривень, які вона перерахувала 06.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_28 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16684 від 09.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 .
14) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_17 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 2885 гривень, які він перерахував 19.07.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_32 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 19441 від 05.09.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 .
15) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_18 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 29400 гривень, які він перерахував 07.08.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_36 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16790 від 10.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_37 .
16) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_19 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 2500 гривень, які він перерахував 18.09.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_38 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 24282 від 31.10.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_39 .
17) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_20 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 130 гривень, які вона перерахувала 13.08.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_40 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 24204 від 30.10.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_41 .
18) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_21 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 2600 гривень, які він перерахував 08.08.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_42 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № № 24192 від 30.10.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_43 .
19) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_22 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 3500 гривень, які вона перерахувала 15.08.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_44 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 24197 від 30.10.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_45 .
20) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_23 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 400 гривень, які вона перерахувала 18.08.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_46 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 24164 від 30.10.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_47 .
21) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_24 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 550 гривень, які вона перерахувала 14.03.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_48 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 6327 від 10.04.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_49 .
22) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_25 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 3000 гривень, які вона перерахувала 31.03.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_50 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 5981 від 05.04.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_51 , НОМЕР_52 .
23) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_26 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 4500 гривень, які він перерахував 23.03.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_53 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № № 7541 від 28.04.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_54 .
24) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_27 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 4000 гривень, які він перерахував 13.03.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_55 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № № 7540 від 28.04.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_56 .
25) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_28 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 270 гривень, які вона перерахувала 08.04.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_57 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 7530 від 28.04.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_58 .
26) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_29 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 3000 гривень, які вона перерахувала 03.04.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_59 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 9258 від 21.05.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 .
27) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_30 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 1300 гривень, які вона перерахувала 07.04.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_63 , емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 8765 від 16.05.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_64 .
28) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_31 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 2579 гривень, які він перерахував 21.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_65 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості за вказаним фактом внесено до № 16592 від 08.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_66 .
29) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_32 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 4010 гривень, які він перерахував 06.07.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_67 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості за вказаним фактом внесено до № 16594 від 08.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_68 .
30) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_33 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 1000 гривень, які вона перерахувала 14.07.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_69 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості за вказаним фактом внесено до № 20007 від 11.09.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_70 .
31) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_34 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 5180 гривень, які вона перерахувала 19.07.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_71 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості за вказаним фактом внесено до № 18079 від 22.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_72 .
32) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_35 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 1000 гривень, які вона перерахувала 06.05.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_73 , емітована АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості за вказаним фактом внесено до № 15958 від 02.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_74 , НОМЕР_75 .
33) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_36 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 150 гривень, які він перерахував 16.05.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_76 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості за вказаним фактом внесено до 15968 від 02.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_77 , НОМЕР_78 .
34) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_37 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 4199 гривень, які він перерахував 28.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_79 , емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відомості за вказаним фактом внесено до № 16005 від 03.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_80 .
35) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_38 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 752 гривень, які він перерахував 06.09.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_81 , емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відомості за вказаним фактом внесено до № 24288 від 31.10.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_82 .
36) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_39 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника у розмірі 29000 гривень, які невстановлені особи перерахували на інший рахунок наприкінці травня 2017 року з її банківської картки, відомості за вказаним фактом внесено до № 24157 від 30.10.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_83 .
37) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_40 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника у розмірі 3600 гривень, які невстановлені особи перерахували на інший рахунок 18.10. 2017 року з її банківської картки, відомості за вказаним фактом внесено до № 24238 від 31.10.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_84 , НОМЕР_85 .
38) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_41 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 1300 гривень, які він перерахував 12.01.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_86 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості
за вказаним фактом внесено до № 2606 від 17.02.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_87 .
39) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_42 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 1170 гривень, які він перерахував 31.03.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_88 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості за вказаним фактом внесено до № 8850 від 16.05.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_89 .
40) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_43 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_8 у розмірі 18513 гривень, які він перерахував 10.03.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_90 , емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відомості за вказаним фактом внесено до № 8851 від 16.05.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_91 .
41) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_44 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_8 у розмірі 1600 гривень, які він перерахував 09.04.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_92 , емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відомості за вказаним фактом внесено до № 8854 від 16.05.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_93 , НОМЕР_94 .
42) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_45 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 550 гривень, які вона перерахувала 23.03.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_95 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості за вказаним фактом внесено до № 7531 від 28.04.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;
Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_96 .
Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення щодо зазначених громодян, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити та з метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ КВП ГУНПв Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
1. Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування старшому слідчому СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 або о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_46 , о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_47 , о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_48 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про абонентів, щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з'єднань, тривалості та змісту з'єднань з прив'язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ у період часу:
НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (з 00.00 годин 08.06.2017 року до
моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_5 (з 00.00 годин 16.08.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_7 (з 00.00 годин 15.06.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_9 (з 00.00 годин 24.06.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_11 (з 00.00 годин 25.05.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (з 00.00 годин 06.06.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_18 (з 00.00 годин 06.07.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_20 , НОМЕР_21 (з 00.00 годин 01.07.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_2 (з 00.00 годин 12.04.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_23 (з 00.00 годин 12.07.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_25 (з 00.00 годин 15.07.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_27 (з 00.00 годин 12.06.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 (з 00.00 годин 06.06.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 (з 00.00 годин 19.07.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_37 (з 00.00 годин 07.08.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_39 (з 00.00 годин 18.09.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_41 (з 00.00 годин 13.08.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_43 (з 00.00 годин 08.08.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_45 (з 00.00 годин 15.08.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_47 (з 00.00 годин 18.08.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_49 (з 00.00 годин 14.03.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_51 , НОМЕР_52 (з 00.00 годин 31.03.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_54 (з 00.00 годин 23.03.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_56 (з 00.00 годин 13.03.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_58 (з 00.00 годин 08.04.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 (з 00.00 годин 03.04.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_64 (з 00.00 годин 07.04.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_66 (з 00.00 годин 21.06.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_68 (з 00.00 годин 06.07.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_70 (з 00.00 годин 14.07.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_72 (з 00.00 годин 19.07.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_74 , НОМЕР_97 (з 00.00 годин 06.05.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_98 , НОМЕР_78 (з 00.00 годин 16.05.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_80 (з 00.00 годин 28.06.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_82 (з 00.00 годин 06.09.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_83 (з 00.00 годин 20.05.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_84 , НОМЕР_85 (з 00.00 годин 18.10.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_87 (з 00.00 годин 12.01.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_89 (з 00.00 годин 31.03.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_91 (з 00.00 годин 10.03.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_93 , НОМЕР_94 (з 00.00 годин 09.04.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
НОМЕР_96 (з 00.00 годин 23.03.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу)
на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
2. Зобов'язати керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » видати старшому слідчому ОСОБА_3 чи оперуповноваженому ВКП ОСОБА_49 вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали встановити до 02.09.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.
Слідчий суддя ОСОБА_1