Справа № 216/4363/18
Провадження № 1-кс/216/3877/18
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
08.08.2018 місто Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040230001366 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,
08.08.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.
Слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12018040230001366 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України за наступними фактичними обставинами: до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо порушень норм чинного законодавства, в ході розгляду матеріалів було виявлено факт підроблення документів невстановленими особами.
Під час досудового розслідування встановлено, що, що фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 30.01.2018 по 21.02.2018 було проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2015 по 31.12.2017. В ході проведеної ревізії були виявлені факти порушення норм діючого законодавства, про що складно відповідний акт від 21.02.2018 № 08-20/2, згідно якого встановлено :
- в порушення ст.18 Кодексу Законів «Про працю України» від 10.12.1971 № 322-УІІІ, п.5.6, п.5.12 Колективного договору на 2015-2020 роки, п.1.3 Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, п. 1.12, п.5.1.7 Колективного договору на 2017-2022 роки, п.4 Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, п.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ - зайво нараховано та виплачено премії на загальну суму 87,72 тис. грн.;
- в порушення п.8 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ, п.6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 № 293 - завищено вартість виконаних ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 19,39 тис. грн.;
- в порушення ч.2 ст.52 Закону України «Про Державну службу» від 10.12.2015 № 889-УІІІ, п.1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ - безпідставно нараховано та виплачено надбавку за ранг державного службовця на загальну суму 14,33 тис. грн.;
- в порушення ч.2 ст.54, ст.57 Закону України «Про Державну службу» від 10.12.2015 №889-УІІІ, п.5.7 Колективного договору на 2015-2020 роки, п.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ - зайво нараховано та сплачено матеріальної допомоги на загальну суму 10,72 тис. грн.;
- в порушення ст.39, ч.2 ст.52 Закону України «Про Державну службу» від 10.12.2015 №889-УІІІ - зайво нараховано та виплачено надбавку за ранг державного службовця на загальну суму 3,23 тис. грн.;
- в порушення ст. 151 Кодексу законів «Про працю України» від 10.12.1971 № 322-УІІІ, ч.З ст.53 Закону України «Про Державну службу» від 10.12.2015 № 889-УШ, п.4.4 Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, п.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ - зайво нараховано премії працівникам райдержадміністрації під час дії догани на загальну суму 3,1 тис. грн.;
- в порушення п.1.3 Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації Колективного договору на 215-2020 роки, п.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ - зайво нараховано премії на загальну суму 2,4 тис. грн.;
- в порушення ч.І ст.52 Закону України «Про Державну службу» від 10.12.2015 № 889-УІІІ, п.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ - зайво нараховано надбавку за вислугу років на загальну суму 1,19 тис. грн.;
- в порушення п.З «Порядку обчислення середньої заробітної плати», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100, п.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ - зайво нараховано та виплачено заробітної плати у 2017 році під час перебування у щорічній відпустці на загальну суму 0,73 тис. грн..
За наслідками виявлених порушень чинного законодавства встановлені збитки у розмірі 170,14 тис. грн..
В ст. 9 КПК України вказано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Зважаючи на викладене, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-економічної експертизи, виконання завдань кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
1. наказів про призначення, звільнення голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , заступників голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , начальника відділу фінансово-господарського забезпечення- головного бухгалтера апарату райдержадміністрації ОСОБА_5 , головних спеціалістів відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в.о. головного спеціаліста по роботі з персоналом апарату ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 та їх посадові інструкції за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;
2. наказів (розпорядження) про присвоєння голові райдержадміністрації ОСОБА_4 рангу державного службовця за період 01.01.2015 року по 31.12.2017 року ;
3. наказів (розпоряджень) голови райдержадміністрації про присвоєння рангів держаних службовців за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;
4. штатного розкладу або перелік посадових окладів згідно штатного розпису працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , що діяли у період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року ;
5. внутрішніх документів ( колективні договори, положення про оплату праці, положення про відрядження тощо), розпорядчі документи (накази,розпорядження тощо) та інші нормативні акти ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до яких здійснювалось:
- нарахування заробітної плати, авансових платежів, середньої заробітної плати за дні перебування у відрядженні та інших витрат ( відпускні, лікарняні, премії, надбавки (у тому числі за вислуги років, ранг державного службовця), оздоровчі тощо) працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;
- виплата заробітної плати (авансів) та інших виплат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;
6. журнали-ордери, зведені регістри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких відображено господарські операції з нарахування працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 виплат у вигляді заробітної плати (авансів) та інших виплат за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року та отримання працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 нарахованих виплат у вигляді заробітної плати (авансів) та інших виплат у період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;
7. первинні документи (відомість по нарахуванню заробітної плати, авансових платежів та інших виплат, розрахункові відомості, особові рахунки тощо), що підтверджують здійснення нарахування працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 виплат у вигляді заробітної плати та інших виплат за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;
8. документів, що підтверджують здійснення виплати заробітної плати (авансів) та інших виплат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року, а саме:
- у разі перерахування заробітної плати на карткові рахунки працівників: виписки банку, платіжні доручення, відомості або реєстри до платіжних доручень, відповідно до яких з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 було здійснено перерахування грошових коштів на виплату заробітної плати та інших витрат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 на розподільчий рахунок банку для подальшого перерахування на карткові рахунки працівників;
9. форма № 1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з них податку ІНФОРМАЦІЯ_2 за звітні періоди з першого кварталу 2015 року- четвертий квартал 2017 року»;
10. розрахунково-платіжні відомості по нарахуванню заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити та керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути вказане клопотання за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам, право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які перебувають у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1. наказів про призначення, звільнення голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , заступників голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , начальника відділу фінансово-господарського забезпечення- головного бухгалтера апарату райдержадміністрації ОСОБА_5 , головних спеціалістів відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в.о. головного спеціаліста по роботі з персоналом апарату ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 та їх посадові інструкції за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;
2. наказів (розпорядження) про присвоєння голові райдержадміністрації ОСОБА_4 рангу державного службовця за період 01.01.2015 року по 31.12.2017 року ;
3. наказів (розпоряджень) голови райдержадміністрації про присвоєння рангів держаних службовців за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;
4. штатного розкладу або перелік посадових окладів згідно штатного розпису працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , що діяли у період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року ;
5. внутрішніх документів ( колективні договори, положення про оплату праці, положення про відрядження тощо), розпорядчі документи (накази,розпорядження тощо) та інші нормативні акти ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до яких здійснювалось:
- нарахування заробітної плати, авансових платежів, середньої заробітної плати за дні перебування у відрядженні та інших витрат ( відпускні, лікарняні, премії, надбавки (у тому числі за вислуги років, ранг державного службовця), оздоровчі тощо) працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;
- виплата заробітної плати (авансів) та інших виплат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;
6. журнали-ордери, зведені регістри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких відображено господарські операції з нарахування працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 виплат у вигляді заробітної плати (авансів) та інших виплат за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року та отримання працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 нарахованих виплат у вигляді заробітної плати (авансів) та інших виплат у період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;
7. первинні документи (відомість по нарахуванню заробітної плати, авансових платежів та інших виплат, розрахункові відомості, особові рахунки тощо), що підтверджують здійснення нарахування працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 виплат у вигляді заробітної плати та інших виплат за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;
8. документів, що підтверджують здійснення виплати заробітної плати (авансів) та інших виплат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року, а саме:
- у разі перерахування заробітної плати на карткові рахунки працівників: виписки банку, платіжні доручення, відомості або реєстри до платіжних доручень, відповідно до яких з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 було здійснено перерахування грошових коштів на виплату заробітної плати та інших витрат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 на розподільчий рахунок банку для подальшого перерахування на карткові рахунки працівників;
9. форма № 1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з них податку ІНФОРМАЦІЯ_2 за звітні періоди з першого кварталу 2015 року- четвертий квартал 2017 року»;
10. розрахунково-платіжні відомості по нарахуванню заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року.
Термін дії ухвали встановити до 08.09.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.
Слідчий суддя ОСОБА_1