Справа № 216/3771/18
Провадження № 1-кс/216/3962/18
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
14.08.2018 місто Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040230001260 від 26.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,
14.08.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.
Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040230001260 від 26.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що вході проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040230002019 від 08.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України, встановлено факт неналежного виконання службових обов'язків посадовими особами Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 4 серпня 2017 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулася директор ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та уклала з Товариством договір про виконання погоджених процедур та узгодила з аудитором, як спеціалістом, проведення таких процедур : зробити перевірку нарахувань заробітної плати по всім працівникам ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2015р по 30.06.2017р; зробити перевірку перерахування заробітної плати працівників на їх карткові рахунки ( виплати заробітної плати) за період з 01.01.2015р по 30.06.2017р.; розрахувати відхилення (за наявності) між сумою нарахованої заробітної плати та перерахованою заробітною платою на карткові рахунки працівників за період з 01.01.2015р. по 30.06.2017р. та надала для перевірки відповідні документи.
Нами в повному обсязі були виконанні погодженні процедури стосовно операцій по перевірці перерахувань заробітної плати працівникам ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Перевіркою нарахування заробітної плати по всім працівникам ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2015р по 30.06.2017р методом підрахунку, звірки даних первинного обліку, зіставлення, аналізу встановлено, що при підрахуванні заробітної плати за кожен місяць по всім працівникам , починаючи з жовтня 2015 р, допущенні грубі арифметичні помилки в підрахунках підсумкових сум по підрозділам: «Спеціалісти», «Педагогічні працівники ». До загальної суми фактично нарахованої заробітної плати по вказаним підрозділам додається зайва сума, з якої утримуються ПДФО і військовий збір і на зайву суму нараховується ЄСВ ( відомості нарахування заробітної плати і відомості нарахування заробітної плати у звітності за перевіряємий період додаються). Методом зрівняння виявлена зайво додана сума, яка відображена у таблиці 1 (таблиця додається), з якої розраховані податки: 2015р. різниця складає -15000 грн; 2016р різниця складає- 93398,74 грн, з урахуванням округлення - 93400 грн; 2017 р різниця складає - 55599,98 грн, з урахуванням округлення - 55600 грн. Всього за весь період з урахуванням округлення - 164000 грн.
Перевіркою відрахувань із заробітної плати по всім працівникам за період з 01.01.2015 р по 30.06.2017 р методом підрахунку, звірки даних первинного обліку, аналізу встановлено, що при підрахуванні вирахувань із заробітної плати за кожен місяць, починаючи з жовтня 20Ь5 р. допущенні грубі арифметичні помилки в підрахунках підсумкових сум по, підрозділам : «Спеціалісти», «Педагогічні працівники » (таблиця 1).
Перевіркою перерахувань заробітної плати працівників на їх карткові рвхунки за період з 01.01.2015р по 30.06.2017 р методом зрівняння даних відомостей нарахування заробітної плати з відомостями перерахування на карткові рахунки, встановлені грубі помилки , які виразилися у перерахуванні заробітної плати ОСОБА_6 у більшому, ніж нараховано розмірі. Надлишково безпідставно перераховані на картковий рахунок ОСОБА_7 грошові кошти за період з 01.01.2015р по 30.06.2017р у загальній сумі 174751,40 грн.
В подальшому в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 складала, вносила у офіційний документ - «Відомість нарахування коштів (заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників» неправдиві відомості про нарахування їй заробітної плати та затверджувала вказані «Відомості» електронно цифровим підписом головного бухгалтера та електронно цифровим підписом директора ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надавши їм форму офіційного документу та надала вказані «Відомості» до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ст. 9 КПК України вказано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, з метою встановлення осіб які мали досту до системи «Клієнт-Банк» виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ) місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії, а саме:
- заяви на підключення, перепідключення до послуги «Клієнт-Банк» співробітників ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року;
- заяви з підписом керівника і печаткою клієнта ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року;
- картки зразків підписів та відбитків печатки співробітників ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року;
- договори (угоди) на обслуговування за системою (програмою) «Клієнт-Банк» укладені з ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та працівниками коледжу за період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року;
- сертифікатів електронно-цифрових підписів співробітників ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) для користування послугою «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року;
- акт виконаних робіт, який є підставою для виникнення зобов'язань між ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) і Банком за Послуги у рамках Договору ДБО за період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року;
Відповідно до ч.1,ч.2 п.п.1,2, ч.3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:
1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта (ч.1 ст.60);
2) відомості про банківські рахунки клієнтів (ч.2 п.1 ст.60);
3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди(ч.2 п.2 ст.60);
4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду(ч.3 ст.60).
У зв'язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст.163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Доступ до відомостей, що містять банківську таємницю має важливе значення для подальшого розгляду кримінального провадження та може використовуватися, як речовий доказ.
В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з'явиться можливість в безпосередньому використанні останніх у кримінальному провадженні та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст. 159, п.5 ст.162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК», слідчий просив клопотання задовольнити та керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути вказане клопотання за відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам, право на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ) місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належно завірені копії, а саме:
- заяви на підключення, перепідключення до послуги «Клієнт-Банк» співробітників ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року;
- заяви з підписом керівника і печаткою клієнта ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року;
- картки зразків підписів та відбитків печатки співробітників ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року;
- договори (угоди) на обслуговування за системою (програмою) «Клієнт-Банк» укладені з ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та працівниками коледжу за період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року;
- сертифікатів електронно-цифрових підписів співробітників ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) для користування послугою «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року;
- акт виконаних робіт, який є підставою для виникнення зобов'язань між ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) і Банком за Послуги у рамках Договору ДБО за період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року.
Термін дії ухвали встановити до 14.09.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.
Слідчий суддя ОСОБА_1