Справа № 761/30191/18
Провадження № 1-кс/761/20550/2018
10 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться по АДРЕСА_1 , -
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100000378 від 13.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться по АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100000378 від 13.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відомості про вчинення зазначеного кримінального правопорушення внесені до ЄРДР у відповідності до зібраних та направлених співробітниками Департаменту захисту економіки Національної поліції України матеріалів щодо розкрадання державних коштів працівниками комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
При ознайомленні із офіційними даними на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 стосовно проведених транзакцій (розрахунків) КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) встановлено, що 26.12.2017 Комунальним підприємством було сплачено, за договорами: №2/17 від 13.05.2017, №27/17 від 06.12.2017, №28/17 від 06.12.2017 кошти у розмірі 21 929 840,12 гривень на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Відповідно до інформації отриманої згідно ухвали слідчого - судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04.06.2018, у результаті проведеного тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що вказане підприємство впродовж 2017 року перерахувало кошти на рахунок транзитного підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_2 ), у розмірі понад 4 931 350 гривень.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування та здобуття доказів кримінально-протиправних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлення фактів безпідставного перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а також інших суб'єктів господарської діяльності, які залучені до надання послуг із впровадження Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» у м. Києві, за послуги, які фактично не надали, по створенню систем відео спостереження в м. Києві, зокрема, - актів приймання виконаних робіт, придбання обладнання за завищеними цінами та привласнення у такий спосіб державних коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення копій документів, щодо операцій, проведених по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_2 ), на який були перераховані бюджетні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які у свою чергу перерахувало КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у процесі реалізації програми «Електронна столиця».
Отримані в результаті документи, будуть використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №12018100100000378 від 13.01.2018, а саме: допиті свідків, одночасних допитів, встановленні підтвердженні виявлених фактів розкрадання бюджетних коштів, проведенні експертиз, а також інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.
Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
У судове засідання слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення документів до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться по АДРЕСА_1 , може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться по АДРЕСА_1 - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться по АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2016 по 10.08.2018 року, а саме: договір про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інд код НОМЕР_1 );довіреності на право розпоряджатись банківським рахунком № НОМЕР_5 за період з 01.01.2016 по 20.07.2018; банківські картки щодо розпорядження рахунком № НОМЕР_5 за період з 01.01.2016 по 20.07.2018; роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інд. код НОМЕР_1 ), з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) за період з 01.01.2016 по 20.07.2018; платіжні документи (доручення), надані у банк для перерахування коштів за період з 01.01.2016 по 20.07.2018 по рахунку № НОМЕР_5 ; договори на встановлення системи “Банк-Клієнт” по рахунку № НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інд код НОМЕР_1 ), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи “Клієнт-Банк” з комп'ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інд код НОМЕР_1 ) з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інд код НОМЕР_1 ) для підключення до системи “Банк-клієнт” по рахунку № НОМЕР_5 ; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інд. код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 20.07.2018 по рахунку № НОМЕР_5 .
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя