печерський районний суд міста києва
Справа № 757/38766/18-к
15 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.
Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018010000000448, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.
Зазначає слідчий, що в період з 2011 року по 2015 рік невстановлені службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили привласнення на користь третіх осіб грошових коштів - майна ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах, шляхом емісії та продажу власних облігацій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладання договорів про продаж та зворотній викуп даних облігацій із вказаною компанією із зміненими умовами, а також шляхом надання застави іноземним банківським установам в кредитних договорах на користь іноземних комерційних підприємств, що завдало збитків банку на загальну суму 11 526 239 880 гривень, чим вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, група осіб у складі ОСОБА_4 , керівника департаменту валютно-обмінних операцій головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 та інших осіб, вчинили дії з метою заволодіння коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно заяви про вчинення злочину Національного банку України № 28-0006/24205/БТ від 27.04.2018 всього внаслідок укладання договорів про продаж та зворотній викуп (РЕПО), а також договорів про внесення змін до договорів про продаж та зворотній викуп від 10.02.2014 облігацій серії - серії V, W, X, Y, кількістю - 795 шт., початковою номінальною вартістю 7 950 000 000грн., ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив перевиплату грошових коштів на суму - близько 11 526 239 880 грн.
Таким чином невстановлені службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2011 року по 2015 рік вчинили привласнення на користь третіх осіб грошових коштів - майна ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах, шляхом емісії та продажу власних облігацій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладання договорів про продаж та зворотній викуп даних облігацій із вказаною компанією із зміненими умовами, а також шляхом надання застави іноземним банківським установам в кредитних договорах на користь іноземних комерційних підприємств, що завдало збитків банку на загальну суму 11 526 239 880 гривень, чим вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.
У судове засідання слідчий не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обгрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 та слідчим слідчої групи у даному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо діяльності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення у всіх структурних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_3 оригіналу звіту ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з додатками, складеного компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Великобританія) за результатами розслідування фінансових операцій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/38766/18-к
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - Національний банк України.
Виконавець: ОСОБА_1 15.08.2018 р.