печерський районний суд міста києва
Справа № 757/38719/18-к
10 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.
Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування, кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №32018100060000074 від 25.06.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.
Зазначає слідчий, що згідно узагальненого матеріалу №0070/2018/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) в період 2008-2016 років, шляхом заниження фактичних отриманих доходів як фізична особа, занизив податкові зобов'язання зі сплати податку на доходи фізичних осіб, тобто умисно ухилився від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Слідчий вказує, згідно матеріалів досудового розслідування, ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) здійснював фінансові операції, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, використовуючи банківські рахунки, які відкриті на території України.
Від ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_15 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_16 ) отримано 329 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених за участю особи ОСОБА_4 ..
У судове засідання слідчий не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обгрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх дорученням оперативним працівникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилученням їх засвідчених копій стосовно клієнта ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІПН НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншім місцезнаходженням, а саме:
• документи про всі наявні відкриті та раніше закриті банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2008 по 17.07.2018 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперових та магнітних (електронних) носіях (формат файлів .xlsx/.xls/.doc);
• справ з юридичного оформлення банківських рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів клієнта, довіреностей, доручень, договорів з додатками щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання систем віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» з прив'язкою до абонентського номеру клієнта, всіх заяв від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів фізичної особи;
• платіжних документів (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, чекові книжки, квитанції).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/38719/18-к
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Виконавець: ОСОБА_1 10.08.2018 р.