печерський районний суд міста києва
Справа № 757/35927/18-к
17 серпня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів.
Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
Слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про початок якого внесено до ЄРДР за № 420170000000002224 від 12.07.2017 року, за підозрою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Зазначає заявник, що відповідно до змісту повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру від 22.05.2018 року, врученого ОСОБА_3 , він разом із ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою між собою, шляхом обману, заволодів належними ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 30000 доларів США, після чого був затриманий слідчими Генеральної прокуратури України.
В основу доводів щодо обґрунтованості повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру від 22.05.2018 року покладено твердження щодо ініціювання керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 придбання належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об'єкта нерухомості розташованого за адресою: АДРЕСА_1 для чого ним ОСОБА_5 , ніби то, видано довіреність на представництво інтересів підприємства-покупця. Оціночна вартість цього об'єкта складає 14 мільйонів гривень.
Таким чином, сторона захисту, на даний час, вважає за необхідне звернутися до слідчого судді із клопотанням про надання доступу до речей і документів, а саме: відомостей з державного реєстру фізичних осіб - платників податків ІНФОРМАЦІЯ_4 про суми виплачених доходів: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 .
Крім того, стороні захисту стало відомо, що по АДРЕСА_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не знаходиться і ніколи не знаходилось, договорів оренди приміщення будинку із співвласниками будинку Товариством не укладалося.
Отже, з урахуванням отриманих фактичних даних, у сторони захисту виникають обґрунтовані сумніви у належності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії підприємств реального сектору економіки, яке мало дійсні наміри спрямовані на придбання належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об'єкта нерухомості розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з урахуванням його оціночної вартості та господарського призначення.
У судове засідання особа, яка подала клопотання ОСОБА_3 не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.
З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнала за можливе перейи до розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати ОСОБА_3 , дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
надати ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 підозрюваному у кримінальному провадженні №420170000000002224 від 12.07.2017 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
відомостей у паперовому вигляді з державного реєстру фізичних осіб - платників
податків ІНФОРМАЦІЯ_4 про суми виплачених, у період 2014 - 2017 років, доходів громадянам:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/35927/18-к
Прим. 2 - заявник ОСОБА_3
Копія - Державна фіскальна служба України.
Виконавець: ОСОБА_1 17.08.2018 р.