Справа № 686/16925/18
30 липня 2018 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останньої, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, у кримінальному провадженні №22018240000000005,
26.07.2018 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які зберігаються у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Слідчим відділом УСБ України у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22018240000000005 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.
З матеріалів кримінального провадження слідує, що з початку 2015 року по березень 2016 року директор державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , спільно з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) ОСОБА_6 , вчинили фінансування стійкого обєднання невизначеної кількості осіб під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі «ДНР»), яке у відповідності до ст.. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», є терористичною організацією на суму 1 112 456 гривень.
05 січня 2015 року володіючи достовірною інформацію про українських виробників та ціни на продукцію - «дріт з вуглекислої сталі для армування попередньо напружених залізобетонних виробів 3Вр 1500-2», директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 уклали договір поставки №5-01 від 05.01.2015, відповідно до якого завод зобов'язувався поставити для державного підприємства продукцію - «дріт з вуглекислої сталі для армування попередньо напружених залізобетонних виробів 3Вр 1500-2» в кількості 600 тон по ціні 18 279,96 грн. за 1 тону на загальну суму 10 967 976 грн. (з ПДВ та транспортними витратами).
Однак, 18 лютого 2015 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в порушення п.2 ч.5 Закону України «Про здійснення державних закупівель», згідно якого істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, укладено додаткові угоди до договору поставки №5-01 від 05.01.2015 відповідно до яких збільшено суму договору до 15 600 000 грн., що склало 26 000 грн. за 1 тону дроту.
Таким чином, лише за 3 місяці вартість продукції було штучно завищено на 4 632 024 грн., у зв'язку з чим, дана господарська та фінансова операція заздалегідь не була економічно вигідною для державного підприємства, оскільки ціна аналогічної продукції виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) складала 20 987 грн. за 1 тону, що на 5 013 грн. за 1 тону менше ціни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому, в період з 15 квітня по 2 жовтня 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукцію - «дріт з вуглекислої сталі для армування попередньо напружених залізобетонних виробів 3Вр 1500-2», в кількості 254 392 тон, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в свою чергу, перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти за отриману продукцію на загальну суму 6 978 619,04 грн.
Разом з цим, на початку 2015 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 з метою переведення безготівкових коштів у готівку уклав з керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (директор ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , є учасником незаконного воєнізованого формування «ДНР» « ІНФОРМАЦІЯ_9 », позивний «ЗМЕЙ») та ПП « ОСОБА_8 » (директор ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , м. Донецьк), формальні договори про надання послуг охорони.
В подальшому, в період з січня 2015 року по березень 2016 року ОСОБА_6 , на підставі вищевказаних договорів перерахував з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_8 » кошти за послуги з охорони на загальну суму 5 562 280 грн.
Після цього, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 , знаючи про відсутність на окупованій території Донецької області діючих відділень банку та з метою переведення безготівкових коштів у готівку для подальшого здійснення фінансування терористичної організації «ДНР», перерахували кошти на загальну суму 5 365 000 грн. з розрахункових рахунків своїх підприємств на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», які зареєстровані та фактично знаходяться на підконтрольній органам влади України території.
В подальшому, невстановлені службові особи вказаних підприємств знімали готівкові грошові кошти з банківських рахунків та передавали ОСОБА_6 , який в свою чергу незаконно перевозив їх на непідконтрольну українській владі територію «ДНР», після чого здійснив сплату ними так званих «податків» до так званого «бюджету ДНР», які надалі використовувались представниками « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для втілення злочинних цілей вказаної терористичної організації, а частину цих коштів передав керівництву ДНР як «винагороду» за надання можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювати свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території, а саме в м. Макіївка Донецької області.
Відомості щодо співпраці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, інформація, яка міститься в журналах в'їзду - виїзду, складських книгах та інші бухгалтерських документах, які підтверджують факт розвантаження в 2015 роках на території ІНФОРМАЦІЯ_12 дроту з вуглекислої сталі для армування попередньо напружених залізобетонних виробів 3Вр 1500-2, придбаного в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2015 по 01.12.2016, має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення або спростування фактів фіктивних господарських операцій, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Оскільки довести вищевказані обставини іншим способом не представляється можливим, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо співпраці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також їх вилучення для подальшого проведення експертиз.
Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Управління старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Управління капітану юстиції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Управління старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Управління підполковнику юстиції ОСОБА_12 , начальнику 2-го сектору відділу КЗЕ Управління підполковнику ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому в ОВС 3-го сектору сектору відділу КЗЕ Управління підполковнику ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій аркушів журналів в'їзду - виїзду, складських книг та інших бухгалтерських документів, які підтверджують факт розвантаження в 2015 роках на території ІНФОРМАЦІЯ_12 дроту з вуглекислої сталі для армування попередньо напружених залізобетонних виробів 3Вр 1500-2, придбаного в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2015 по 01.12.2016.
Службовим особам державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 29 серпня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя