Справа № 686/11997/18
30 липня 2018 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12015240010004348,
30.07.2018 року слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, з можливістю провести вилучення других примірників оригіналів договорів купівлі-продажу на наступне майно: нежитлове приміщення офіс № 1 по АДРЕСА_1 , на підставі договору-купівлі продажу № 3458 від 28.04.2012 посвідченого приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , було набуте у право власності ОСОБА_6 , а також усіх документів на підставі яких укладався даний договір; квартира АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу № 6307 від 11.08.2012 посвідченого приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , було набуте у право власності ОСОБА_7 , а також усіх документів на підставі яких укладався даний договір; земельна ділянка із кадастровим номером: 6825083602:01:001:0349, розташована по АДРЕСА_3 на підставі договору-купівлі продажу № 5765 від 27.07.2012 посвідченого приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , було набуте у право власності ОСОБА_8 , а також усіх документів на підставі яких укладався даний договір, які у зв'язку із припиненням своєї діяльності приватного нотаріуса ОСОБА_5 перебувають у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 .
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді заступника начальника відділу примусового стягнення боргів Подільського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 03.01.2012 по 30.08.2012 зловживаючи службовим повноваженнями, в супереч інтересів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 28.04.2012 отримав грошові кошти в сумі 194880 грн. для погашення кредитної заборгованості, які в подальшому привласнив для використання в особистих цілях, внаслідок чого спричинив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнової шкоди.
9 лютого 2016 року до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області з УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ надійшли матеріали перевірки з яких вбачається те, що службова особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в супереч діючим процедурам даного банку видала завідомо неправдивий офіційний документ, що в подальшому сприяло зняттю обмежень заставного майна, яке виступало забезпеченням виконання зобов'язань позичальником ОСОБА_10 за договорами про наданням споживчих кредитів, чим вчинила службове підроблення.
Провідний юрисконсульт ІНФОРМАЦІЯ_3 за стягнення боргів Департаменту зі стягнення боргів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 будучи службовою особою, не маючи права підписувати та надавати нотаріусу документи щодо зняття обтяжень іпотекою підробив лист на підставі яких було відчужено заставне майно.
В подальшому, було встановлено, що майно після вилучення запису про заборону відчуження в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та вилучення запису про іпотеку з Державного реєстру іпотек щодо заставного майна майно було набуте у приватну власність, а саме:
1)нежитлове приміщення офіс № 1 по АДРЕСА_1 на підставі договору-купівлі продажу № 3458 від 28.04.2012 посвідченого приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , було набуте у право власності ОСОБА_6 ;
2)квартира АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу № 6307 від 11.08.2012 посвідченого приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , було набуте у право ОСОБА_11 ;
3)земельна ділянка із кадастровим номером: 6825083602:01:001:0349, розташована по АДРЕСА_3 на підставі договору-купівлі продажу № 5765 від 27.07.2012 посвідченого приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , було набуте у право власності ОСОБА_8 .
При здійсненні пошуку на веб-сайті Єдиного реєстру нотаріусів, було виявлено, що інформації щодо останньої не знайдено. Тому, можна зробити висновок, що приватний нотаріус ОСОБА_5 (р/н 4029) припинила свою діяльність. З огляду на вищевказане, відповідно до ч. 7 ст. 14 ЗУ «Про нотаріат» - у разі припинення приватної нотаріальної діяльності документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса передаються ним до відповідного державного нотаріального архіву в порядку, встановленому законодавством. Відповідно, ОСОБА_5 була приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу, і дотримуючись вимог ЗУ «Про нотаріат», по припиненню своєї приватної нотаріальної діяльності повинна була передати другий примірник оригіналу договору купівлі-продажу із документами на підставі яких укладався даний договір до ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Тому, з метою встановлення усіх фактичних обставин, подальшого права власності на дане нерухоме майно виникла необхідність у тимчасовому доступі до другого примірника оригіналу договору купівлі-продажу, а також до усіх документів на підставі яких укладався даний договір, дані документи необхідні для призначення та проведення експертиз, по закінченню проведення експертиз документи у повному обсязі будуть повернуті володільцю.
Слідчий просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза зміни, приховування та знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, як таких, що можуть бути використані як докази, неможливо.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Надати дозвіл слідчому 1-го відділення СВ Хмельницькому ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому 1-го відділення СВ Хмельницькому ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю провести вилучення других примірників оригіналів договорів купівлі-продажу на наступне майно:
- нежитлове приміщення офіс № 1 по АДРЕСА_1 , на підставі договору-купівлі продажу № 3458 від 28.04.2012 посвідченого приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , було набуте у право власності ОСОБА_6 , а також усіх документів на підставі яких укладався даний договір;
- квартира АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу № 6307 від 11.08.2012 посвідченого приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , було набуте у право власності ОСОБА_7 , а також усіх документів на підставі яких укладався даний договір;
- земельна ділянка із кадастровим номером: 6825083602:01:001:0349, розташована по АДРЕСА_3 на підставі договору-купівлі продажу № 5765 від 27.07.2012 посвідченого приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , було набуте у право власності ОСОБА_8 , а також усіх документів на підставі яких укладався даний договір;
які у зв'язку із припиненням своєї діяльності приватного нотаріуса ОСОБА_5 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 ).
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 29 серпня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: