Справа №:755/8950/18
1-кс/755/4423/18
"15" серпня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100040012756 від 14.09.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100040012756 від 14.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 займається незаконним збутом наркотичного засобу - опію ацетильованого на території міста Києва.
Встановлено, що ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням час вступив в злочинну змову з ОСОБА_5 з метою незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Києва невизначеному колу осіб. В подальшому останні здійснюють збут вказаного наркотичного засобу з рук у руки особам які входять в коло довіри останніх, а також шляхом залишення в певному місці «закладки» з наркотичним засобом, а грошові кошти за наркотичний засіб отримують шляхом поповнення банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність ОСОБА_4 та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю стосовно клієнта банку: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: особи (прізвище, ім'я, по батькові, дати народження, місце проживання та реєстрації, фото на які зареєстровані банківські картки; інформацію щодо номерів рахунків та дати їх відкриття, за яким зареєстровані банківські картки, що належать: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документів на підставі яких були відкритті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номерами банківських карток, що належать: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інформацію про рух коштів по рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номерами банківських карток, що належать: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з дати відкриття рахунку та по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку); відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді; протоколи управління рахунками за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції; фото-відео-фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номерами банківських карток, що належать: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з дати відкриття та по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номерами банківських карток, що належать: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з дати відкриття рахунку по теперішній час; інформацію щодо наявних відкритих/закритих рахунків та номерів банківських карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім'я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 14.12.2017 по теперішній час, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя