Справа № 405/5068/18
1-кс/405/2591/18
м. Кропивницький 02 серпня 2018 року
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12018120000000124 від 11.07.2018 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
В обгрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120000000124 від 11.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2018 невстановлені особи заздалегідь створивши через мережу Інтернет веб - ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і таким чином використовуючи електронно - обчислювальну техніку, шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , чим завдали останньому матеріального збитку.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив, що постійно проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Навесні 2018 року у нього виникло бажання придбати велосипед. У зв'язку із чим, він став шукати об'яви про продаж велосипедів через мережу Інтернет. Так, 29.04.2018 на веб - ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 знайшов об'яву про продаж велосипеду марки «Kellys Madman», вартістю 5000 грн. Для зв'язку із продавцем було зазначено наступні номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Зателефонувавши за вказаними номерами, йому відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 . Під час розмови з яким, останній пояснив, що основною умовою придбання товару - це здійснення переказу грошових коштів в якості авансового платежу на банківську картку. ОСОБА_5 вказав номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_6 .
29.04.2018 ОСОБА_4 замовив велосипед марки «Kellys Madman» та переказав через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки на вказаний менеджером номер банківської картки грошові кошти на суму 500 грн., в якості сплати авансового платежу. Однак на теперішній час замовленого товару він не отримав, вищевказаний сайт не працює, телефони не відповідають, гроші йому не повернуто.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, яка займалась вчиненням кримінальних правопорушень шляхом продажу неіснуючих товарів через веб - ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувалась наступними номерами мобільних телефонів: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Відповідно до відповіді на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №4763 від 20.07.2018, встановлено, що в період часу з 16.05.2014 до 28.04.2018 на сайті «OLX.ua» користувач даного сайту неодноразово розміщував об'яви різного характеру, і вказував контактний номер НОМЕР_2 .
В період часу з 16.05.2014 до 28.04.2018 на сайті «OLX.ua» користувач даного сайту неодноразово розміщував об'яви різного характеру, і вказував контактний номер НОМЕР_3 .
Проведеними заходами встановлено, що володільцем вказаних в клопотанні ІР-адрес є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити
Представник ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120000000124 від 11.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
13.07.2018 допитано свідка, який вказав, що 29.04.2018 веб - ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав намір купити собі велосипед, для зв'язку з продавцем на сайті були зазначені номера мобільних телефонів, зокрема: НОМЕР_3 та НОМЕР_2 .
З наданої відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 28.07.2018, абоненти номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , користувались IP-адресами, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, -
клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12018120000000124 від 11.07.2018 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, відносно інформації про користувачів мережі Інтернет, які здійснювали доступ до мережі з наступних IP-адрес у вказаний час:
- НОМЕР_6 за 2018-04-20 17:46:39;
- НОМЕР_7 за 2018-04-02 11:39:08;
- НОМЕР_8 за 2018-06-20 09:58:59;
- НОМЕР_9 за 2018-05-25 17:35:59;
- НОМЕР_10 за: 2018-05-25 17:03:08, 2018-05-25 17:21:58, 2018-05-25 17:25:22;
- НОМЕР_11 за 2018-05-25 10:07:07;
- НОМЕР_12 за: 2018-05-24 17:44:38, 2018-05-24 17:50:06;
- НОМЕР_13 за 2018-05-24 22:47:27;
- НОМЕР_14 за 2018-05-24 23:47:57;
- НОМЕР_15 за 2018-05-25 02:20:30;
- НОМЕР_16 за 2018-05-26 17:02:56;
- НОМЕР_17 за: 2018-05-25 18:19:20 та 2018-05-25 18:23:00;
- НОМЕР_18 за: 2018-05-25 15:55:23 та 2018-05-25 16:23:19;
- НОМЕР_19 за 2018-05-25 14:51:33;
- НОМЕР_20 за 2018-05-25 20:15:00;
- НОМЕР_21 за: 2018-05-25 23:26:53 та 2018-05-26 09:24:33;
- НОМЕР_22 за 2018-05-26 01:06:05;
- НОМЕР_23 за 2018-05-26 05:14:27;
- НОМЕР_24 за 2018-05-26 07:03:42;
- НОМЕР_25 за 2018-05-26 09:24:33;
- НОМЕР_26 за 2018-05-26 11:22:06;
- НОМЕР_27 за 2018-04-21 22:42:23;
- НОМЕР_28 за: 2018-03-26 12:45:10 та 2018-03-26 12:47:40;
- НОМЕР_29 за 2018-05-23 12:27:04;
- НОМЕР_30 за 2018-05-27 12:31:54;
- НОМЕР_31 за: 2018-05-01 09:40:41 та 2018-05-01 10:57:14;
- НОМЕР_32 за 2018-05-01 11:26:35;
- НОМЕР_33 за 2018-05-01 17:08:50;
- НОМЕР_34 за 2018-06-09 15:13:43;
- НОМЕР_35 за: 2018-06-23 17:27:44 та 2018-06-23 17:36:52;
- НОМЕР_36 за 2018-03-13 20:46:53;
- НОМЕР_37 за 2018-05-01 04:30:42;
- НОМЕР_38 за 2018-06-23 21:00:26;
- НОМЕР_39 за 2018-06-24 16:41:34;
- НОМЕР_40 за 2018-06-29 02:02:01;
- НОМЕР_41 за 2018-04-07 16:21:17;
- НОМЕР_42 за 2018-04-08 08:50:47;
- 46.211.5.112 за 2018-03-06 19:43:26;
- НОМЕР_43 за 2018-04-02 17:26:50;
- НОМЕР_44 за 2018-04-08 01:30:29;
- НОМЕР_45 за 2018-04-08 01:55:03;
- НОМЕР_46 за 2018-03-12 10:43:56;
- НОМЕР_47 за 2018-03-12 12:10:52;
- НОМЕР_48 за 2018-03-24 14:25:54;
- 46.211.127.5 за 2018-03-31 19:26:09;
- НОМЕР_49 за 2018-04-03 10:08:51;
- НОМЕР_50 за 2018-04-03 14:10:07;
- НОМЕР_51 за 2018-05-23 10:32:57;
- НОМЕР_52 за 2018-05-25 20:57:16
- 46.211.153.103 за 2018-05-30 12:31:23;
- 46.211.145.7 за 2018-06-04 15:05:05 та 2018-04-20 17:46:39 ;
- НОМЕР_53 за 2018-06-18 12:05:21;
-46.211.2.203 за 2018-06-18 12:58:52, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розміщено за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, яка містить відомості про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, власників зазначених абонентських номерів за вказаний період, а саме:
- інформацію щодо особи, яка уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання послуг доступу до мережі Інтернет за вказаними IP-адресами;
- данні про місцезнаходження пристроїв, які використовували вказаний IP-адрес у вказаний час;
- МАС-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до мережі Інтернет за вказаний період;
- чи була здійснена оплата за користування послугами доступу до мережі Інтернет в період часу з 01.01.2018 до 01.08.2018, і яким способом була здійснена (готівка, переказ коштів з банківського рахунку чи банківської карти) вказаного користувача.
Строк дії ухвали визначити до 02.09.2018.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_13