Справа № 200/13393/18
Провадження № 1-кс/200/8209/18
18 серпня 2018 року
17 серпня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12017040640000601 від 03.03.2017 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -
16 серпня 2018 року слідчий СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення, а саме до: реєстраційних документів; декларації з податку на прибуток підприємства (з додатками); декларації по ПДВ (з додатками); податкових розрахунків комунального податку; декларації по формі 1 ДФ (доходи громадян); документів з питань визнання електронних документів (оригінали договорів, актів прийому-передач і т.д.) і завірені копії отриманих електронних документів; актів документальних перевірок з додатками, у тому числі запити на проведення зустрічних перевірок, та інформації щодо їх виконання чи оскарження.
Відповідно до матеріалів клопотання, 02.02.2017 року до СВ Шевченківського ВП ДВП надійшла ухвала Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, про зобов'язання внесення матеріалу ЖЄО № 220 від 22.02.2016 року за заявою ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа, всупереч установленому законом порядку, вчинила дії, правомірність яких оспорюється.
03 березня 2018 року відомості за даним фактом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040640000601.
Допитаний свідок ОСОБА_5 показав, що у 2013 році до нього звернувся за допомогою в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » раніше знайомий ОСОБА_6 , яке останній заснував на його дружину ОСОБА_4 . Товариство було засновано з метою здійснення комерційної діяльності у сфері купівлі-продажу нафтопродуктів. Для організації роботи заснованого підприємства, ОСОБА_6 позичив у свідка, а також у ОСОБА_7 та ОСОБА_4 грошові кошти, при цьому ОСОБА_4 була призначена на посаду директора, а ОСОБА_5 та ОСОБА_7 призначені на посади заступників директора за відповідними напрямками діяльності. В 2014 році, ОСОБА_6 припинив будь-які відносини з ОСОБА_4 , забрав в неї всю документацію, печатки та майно підприємства. Окрім того, згодом стало відомо, що ОСОБА_6 неодноразово змінював директорів, при цьому ОСОБА_4 залишалась єдиним засновником товариства.
З метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.
Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити частково.
Голові ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: реєстраційних документів; декларації з податку на прибуток підприємства (з додатками); декларації по ПДВ (з додатками); податкових розрахунків комунального податку; декларації по формі 1 ДФ (доходи громадян); документів з питань визнання електронних документів (оригінали договорів, актів прийому-передач і т.д.) і завірені копії отриманих електронних документів; актів документальних перевірок з додатками, у тому числі запити на проведення зустрічних перевірок, та інформації щодо їх виконання чи оскарження.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1