Справа № 296/7609/18
1-кс/296/3839/18
Іменем України
08 серпня 2018 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
за відсутності сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
представника банківської установи, у володінні якої перебувають речі і документи,
розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-
У провадженні СУ Головного управління національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012060010000026 від 15.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 24.10.2012 по 13.12.2012 невідома особа, з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 таємно викрала брухт чорних та кольорових металів загальною вагою 454490 кг.
Попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 185 КК України.
Відомості по матеріалам досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012060010000026 від 15.12.2012.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що брухт чорних металів, вагою 454490 кг., в період з 17.05.2012 по 28.05.2012 вилучений, описаний та визнаний у кримінальній справі № 12/080425 речовим доказом. 29.05.2012 весь металобрухт був переданий на відповідальне зберігання керівнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказане державне підприємство як місце зберігання вилученого та описаного металобрухту використовує територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , про що було укладено відповідний договір зберігання за № 17/05 від 17.05.2012.
Під час огляду місця події від 24.12.2012, вказаного металобрухту на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 не виявлено.
Під час розслідування вказаного кримінального правопорушення було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” код ЄДРПОУ НОМЕР_2 фактично знаходилися за адресою: АДРЕСА_1 , а також керівниками даних підприємств були ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Слідством було встановлено, що ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 має відкриті банківські рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 , по яким, згідно з наявною інформацією, відбувався рух коштів, за збутий металобрухт. Також, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий подав заяву, у якій підтримав вимоги клопотання та просив їх задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.
Дослідивши подані документи та матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ч.1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п.2 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що інформація, дозвіл на доступ до якої просить надати слідчий перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 , самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення істини і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
1. Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України у складі: старший оперуповноважений в ОВС капітан поліції ОСОБА_6 , старший оперуповноважений капітан поліції ОСОБА_7 , старший оперуповноважений капітан поліції ОСОБА_8 , оперуповноважений старший лейтенант поліції ОСОБА_9 , оперуповноважений лейтенант поліції ОСОБА_10 , оперуповноважений старший лейтенант поліції ОСОБА_11 , старший оперуповноважений капітан поліції ОСОБА_12 , оперуповноважений капітан поліції ОСОБА_13 , до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 документи, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 за період 29.05.2012 по 24.12.2012, а саме:
- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період; оригіналів договорів укладених між банком та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” код ЄДРПОУ НОМЕР_2 про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” код ЄДРПОУ НОМЕР_2 поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";
- оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” код ЄДРПОУ НОМЕР_2 отримували готівку з власного рахунку;
- оригіналу юридичної справи ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
При наявності можливості підготовлені паперові та (або) електронні носії інформації з рухом коштів по рахунках скерувати до Житомирської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що за адресою: АДРЕСА_2 , для проведення тимчасового доступу зазначеними в ухвалі особами.
2. Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.
3. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1