Справа № 640/14726/18
н/п 1-кс/640/8682/18
"15" серпня 2018 р. слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , дослідивши клопотання слідчого ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №32018220000000063 від 14.03.2018 р. за ч.3 ст.212 КК України, -
встановив:
15 серпня 2018р. до суду надійшло клопотання слідчого ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, належне ОСОБА_4 , вилучене 14.08.2018 р. при обшуку в квартирі АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018220000000063 від 14.03.2018 р. за ч.3 ст.212 КК України з обставин того, що керівник ТОВ «Кламп» ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в період 2017 р. шляхом заниження об'єкту оподаткування в частині не відображення в податковій звітності доходу від реалізації ТМЦ на суму 42 000 000 грн., ухилились від сплати на додану вартість та податку на прибуток в сумі 8 400 000 грн.
14.08.2018р. при обшуку належної ОСОБА_8 нежитлової будівлі літ. «Г-1», площею 91,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, доходить наступного:
Частиною 2 ст. 171 КПК України встановлено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Однак, перелік майна в клопотанні не конкретизований, підстави накладення арешту у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, не зазначені.
Також засоби зв'язку власника вилученого майна слідчим у клопотанні не зазначені, і докази неможливості їх з'ясування до клопотання не додані, що з урахуванням стислого строку розгляду клопотання, передбаченого ч.1 ст. 172 КПК України, фактично унеможливлює виконання слідчим суддею вимог, повідомлення власника та володільців майна про судовий розгляд та розгляду клопотання у встановлений КПК України строк.
Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення визначених недоліків у строк 72 години.
При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне роз'яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.
Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання слідчого ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №32018220000000063 від 14.03.2018 р. за ч.3 ст.212 КК України,- повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1