Справа № 202/4339/18
Провадження № 1-кс/202/3562/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
27 липня 2018 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до речей і документів, -
В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040630002227 від 05.09.2017 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
25 липня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 25 липня 2018 року.
Згідно матеріалів клопотання, досудовим слідством встановлено, що невстановлена особа 24.08.2017 року близько 15.10 в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон «IPhone 6S», який належить ОСОБА_5 . В подальшому, за допомогою зазначеного мобільного пристрою 25.08.2017 року о 02 год. 40 хв. з особистого банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 шахрайським шляхом, з використанням обчислювальної техніки, від імені та з використанням електронного коду відбитка пальця ОСОБА_5 здійснено переказ на особисту карту ОСОБА_6 , грошові кошти на суму 20 500 гривень.
Також, до АНД ВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_7 , про шахрайські дії невстановленою особою вказану заяву зареєстровано до ЄО та долучено до кримінального провадження, яке зареєстровано до ЄРДР № 12017040630002227.
Згідно звернення ОСОБА_7 , встановлено, що у неї викрали мобільний телефон «IPhone» та згодом з банківської карти НОМЕР_1 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_7 знято грошові кошти в розмірі в загальній сумі 1200 грн. без її відома.
Так, під час оперативних заходів по встановленню що грошові кошти потерпілої ОСОБА_7 були переведені на рахунок гр. ОСОБА_8 , згідно оперативної інформації картка на ім'я ОСОБА_8 оформлена в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У подальшому, гр. ОСОБА_8 , грошові кошти потерпілої ОСОБА_7 , перевів на банківські картки оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкриті на ім'я ОСОБА_9 .
Крім, цього встановлено, що на території Дніпропетровської області, діє група осіб, які за допомогою спеціального програмного забезпечення та обладнання, отримують доступ до інформації, яка міститься у викрадених та втрачених смартфонах, яку використовують для викрадення коштів з рахунків, а саме інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Під час оперативних заходів по встановленню особи причетної до вищевказаного злочину встановлено: ОСОБА_9 , на якого оформлені банківські картки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та ОСОБА_8 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та по банківській картці відкритої на ім'я ОСОБА_8 , з можливістю вилучення їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування.
З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, просить розглядати клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , необхідний тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12017040630002227, працівникам оперативних підрозділів, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України,тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування) до інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до: довідок - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та по банківській картці відкритої на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (паспорт серії НОМЕР_5 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по 27.07.2018 року; первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та по банківській картці відкритої на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (паспорт серії НОМЕР_5 ) за період з дати оформлення рахунку по 27.07.2018 року, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; інформації отриманої банком під час обслуговування по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та по банківській картці відкритої на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (паспорт серії НОМЕР_5 ), а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та по банківській картці відкритої на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (паспорт серії НОМЕР_5 ); ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та по банківській картці відкритої на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (паспорт серії НОМЕР_5 ) з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та по банківській картці відкритої на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (паспорт серії НОМЕР_5 ), а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 25 серпня 2018 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1