печерський районний суд міста києва
Справа № 757/39672/18-к
У Х В А Л А Примірник №___
15 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування, а відділом процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12018100040000552 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що у 2017 році КЗ ПКІВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) були виділені кошти в рамках розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.12.2016 № 1261 "Про підготовку та проведення у 2017 році пісенного конкурсу "Євробачення" у місті Києві" на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, зокрема ряду атракціонів.
Так, службовими особами КЗ ПКІВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою використання виділених коштів в рамках розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.12.2016 № 1261 "Про підготовку та проведення у 2017 році пісенного конкурсу "Євробачення" у місті Києві", було придбано ряд атракціонів у тому числі:
-Атракціон « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 3 300 000, 00 грн.
-Атракціон « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 3 579 000, 00 грн.
У органу досудового розслідування є всі підстави вважати у діях службових осіб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службових осіб СГД, які являлись виконавцями вище зазначених договірних умов, вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що атракціон « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було куплено ОСОБА_4 у ОСОБА_5 .
В свою чергу ОСОБА_5 являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Відповідно до наданих показів ОСОБА_5 встановлено, що чиллер (холодильна установка) марки «Montair», яка є невід'ємною та основною складовою атракціону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останній купляв за кордоном та розмитнював на ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Крім того встановлено, що ввозився вище вказаний чиллер не
ОСОБА_5 як фізичною особою, а юридичною особою - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) де останній є директором.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для здійснення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме:
?№ НОМЕР_5 (євро);
?№ НОМЕР_6 (українська гривня);
?№ НОМЕР_7 (долар США).
Таким чином, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , наявні оригінали документів, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливості іншим шляхом отримати речі та документи необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити копії.
Доступ до запитуваних у цьому клопотанні відомостей необхідний для отримання можливості використання їх як доказів.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів, які містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.
На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12018100040000552 від 16.01.2018 (старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 або іншому працівнику відповідно до постанови про доручення на підставі ст.40 КПК України від імені слідчого ОСОБА_6 ) тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , по наступних розрахункових рахунках: № НОМЕР_5 (євро); № НОМЕР_6 (українська гривня); № НОМЕР_7 (долар США), якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
1.1номерів банківських карток (корпоративних, платіжних та ін.), які видавались по вказаній фізичній особі за період з 01.01.2015 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку.
1.2 реєстрів руху грошових коштів (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням призначення платежу; суми; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) дат, сум, призначення платежів, за період з 01.01.2015 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку, в тому числі по корпоративним та платіжним карткам, виданим на зазначену фізичну осіб.
1.3реєстрів зняття та перерахування коштів із зазначенням місцезнаходження (їх адреси) номеру та назви терміналу, банкомату, каси та відділення банку, через які пересилалися або отримувалися кошти; зазначенням дат та сум зняття або перерахування коштів; прізвище, ім'я та по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів (якими проводились операції по зняттю та перерахуванню коштів); матеріали фото/відео спостереження (надання фото-, відеознімків осіб, якими знімалися або пересилались кошти з зазначенням дати, суми, місця та часу) з банкоматів, терміналів або касових відділень, за період з 01.01.2015 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку, в тому числі по корпоративним та платіжним карткам, виданим на зазначену фізичну особу.
1.4інформації щодо підключення та змін умов обслуговування, технічних параметрів та внесення змін до програмного комплексу «WEB?банкінг» за вказаними рахунками, за період з 01.01.2015 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку.
1.5інформації про лог-файли відділеного доступу, про «ІР та МАС-адреси» комп'ютерів, з яких здійснювався доступ на серверу(ів) банку, та здійснювалися операції із перерахуванням грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг, що обслуговує абонентів за вказаними рахунками, за період з 01.01.2015 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку;
1.6інформації про номери телефонів мобільного зв'язку, на які надходять повідомлення про рух грошових коштів та залишок коштів на вказаних рахунках, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів за вказаними рахунками, за період з 01.01.2015 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/39672/18-к.
Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1