Провадження №1-кс/760/10738/18
Справа 760/21013/18
14 серпня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52018000000000044 від 19.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, -
детектив Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , звернувся 14.08.2018 до суду з клопотанням у межах кримінального провадження № 52018000000000044, відомості про яке внесено до ЄРДР від 19.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (ЄДРПОУ 36383806), відкритих у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), а саме: №№: НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_3 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); на грошові кошти, які знаходяться на всіх банківських рахунках ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (ЄДРПОУ 36383806), відкритиху ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), а саме: №№: НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_8 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_9 (978-ЄВРО); на грошові кошти, які знаходяться на всіх банківських рахунках ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (ЄДРПОУ 36383806), відкритиху ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), в тому числі на рахунках: №№: НОМЕР_10 (840-ДОЛАР США), 260001737900 (978-ЄВРО), НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та зупинити проведення усіх видаткових операцій по ним, крім обов'язкових платежів до бюджету та заробітної плати.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання з доданими до нього матеріалами, дійшов такого висновку.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що у період січня-лютого 2015 року голова ДП «АМПУ» ОСОБА_5 вступив у попередню змову з ОСОБА_6 на заволодіння грошовими коштами ДП «АМПУ» в особливо великих розмірах при проведення державних закупівель днопоглиблювальних послуг у ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» за завищеними цінами.
У період з лютого по липень 2015 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до вчинення злочину залучено першого заступника голови ДП «АМПУ» ОСОБА_7 , начальника відділу закупівель -голову ККТ ОСОБА_8 , заступника начальника відділу закупівель - секретаря ККТ ОСОБА_9 , а також інших невстановлених осіб, в тому числі службових осіб ДП «АМПУ». Указані особи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, вступили в попередню змову на вчинення групою осіб заволодіння грошових коштів ДП «АМПУ» в особливо великому розмірі.
У вказаний період часу ОСОБА_6 повідомлено ОСОБА_10 план на заволодіння грошовими коштами ДП «АМПУ», надано ОСОБА_10 відомості про заплановані процедури закупівель днопоглиблювальних робіт, обсяги днопоглиблення в морських портах України, розмір фінансування та їх очікувану вартість.
ОСОБА_10 , надав свою згоду на співучасть у вчинені заволодіння грошовими коштами ДП «АМПУ» при проведенні державної закупівлі послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів в обсязі 2,2 млн. м3 з очікуваною вартістю предмета закупівлі в розмірі 294 млн грн., таким чином вступив у попередню змову на вчинення вказаного злочину групою осіб.
При цьому ОСОБА_10 , виконуючи свою частину злочинного плану, забезпечив участь у конкурсних торгах ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», яке стало переможцем торгів, та другого учасника торгів ТОВ «ІРІДА» з більшою ціновою пропозицією конкурсних торгів, ніж у ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв». Також ОСОБА_10 забезпечив подання ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» цінової пропозиції з завищеною вартістю надання послуг з експлуатаційного днопоглиблення з метою отримання всіх виділених ДП «АМПУ» грошових коштів на проведення цієї закупівлі, здійснював перерахування грошових коштів на підконтрольні ОСОБА_6 та службовим особам ДП «АМПУ» підприємства-резиденти та компанії-нерезиденти в розмірі 15 % від загальної суми отриманих ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» від ДП «АМПУ» грошових коштів без врахування ПДВ.
В свою чергу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 забезпечили проведення конкурсних торгів в ДП «АМПУ» та визначення ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» переможцем торгів та акцепт його пропозиції, а також забезпечили укладення з ДП «АМПУ» та виконання договору про надання послуг за завищеними цінами.
На виконання досягнутої з ОСОБА_6 злочинної домовленості, в період з квітня по червень 2015 року, ОСОБА_10 , залучив до вчинення заволодіння грошовими коштами ДП «АМПУ» шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб бенефеціара KLEONA TRADE LLP ОСОБА_12 , директора ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» ОСОБА_13 , директора компанії KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED ОСОБА_14 та інших невстановлених осіб.
При цьому, з метою заволодіння грошовими коштами ДП «АМПУ» ОСОБА_10 та ОСОБА_12 домовились про те, що ЗС-ТР 1180 «Severodvinskiy» буде надано в оренду ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» за завищеною ціною через посередника KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED.
На виконання злочинних домовленостей ОСОБА_10 та ОСОБА_12 дали вказівки директору KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED Поклад С.Г. та представнику KLEONA TRADE LLP за довіреністю ОСОБА_15 , про укладення тайм-чартерного договору від 25.05.2015 між власником судна «Severodvinskiy» KLEONA TRADE LLP та орендатором KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED, відповідно до якого орендар сплачує за оренду судна «Severodvinskiy» фрахтову ставку в розмірі 15000 Доларів США на добу.
В результаті укладення договорів тайм-чартеру № 06M-2015 від 15.06.2015 про оренду ЗС-ТР 2065 «Milford» завищено ставку оренди судна на 19500 Доларів США на добу, а вартість мобілізації на 622240 Доларів США, в результаті укладення договору тайм-чартеру № 06S-2015 від 23.06.2015 про оренду ЗС-ТР 1180 «Severodvinskiy» завищено ставку оренди судна на 9000 Доларів США на добу. Таким чином на відповідні суми завищена вартість добового утримання ЗС-ТР 2065 «Milford» та ЗС-ТР 1180 «Severodvinskiy» та вартість мобілізації ЗС-ТР 2065 «Milford».
В результаті перемоги на конкурсних торгах ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», між ДП «АМПУ» в особі ОСОБА_16 , який не був обізнаний про деталі вчинення злочину та ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» в особі ОСОБА_13 підписано договір про надання послуг від 03.08.2015 № 66-В-АМПУ-15 на загальну суму 290312302,38 грн з ПДВ заз завищеними цінами днопоглиблювальних послуг.
При підписанні договору у формулі перерахунку імпортної складової використано курс Долара США, що на 0,19 грн. нижче, в результаті чого ДП «АМПУ» в зв'язку із виконанням договору і завищенням імпортної складової завдано збитків на 734134,84 грн..
В результаті укладення та виконання додаткових угод № 1, № 2, № 3, № 4 до Договору № 66-В-АМПУ-15 від 03.08.2015 про надання послуг, укладених між ДП «АМПУ» та ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», якими замінено обладнання на ділянках надання послуг з експлуатаційного днопоглиблення каналів і акваторії Маріупольського морського порту, завищено вартість зазначених послуг на 15 714 000,00 грн та завдано збитків ДП «АМПУ» на суму 15 714 000,00 грн.
Внаслідок завищення вартості імпортної складової оренди судна «Severodvinskiy», завищення вартості імпортної складової оренди та мобілізації судна «Milford» вартість послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських і портів, наданих ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» із використанням суден «Severodvinskiy» та «Milford» завищена на 129495285,70 грн з ПДВ, внаслідок чого державному підприємству «Адміністрація морських портів України» в процесі виконання договору № 66-В-АМПУ-15 від 03.08.2015 завдано збитків на суму 113047150,86 грн (з ПДВ).
Відповідно до висновку комісійної судової економічної експертизи № 15550/17-45 від 10.11.2017 сума збитків, завданих ДП «АМПУ» внаслідок укладання та виконання ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» договору № 66-В-АМПУ-15 від 03.08.2015 та додаткових угод до нього, укладених між ДП «АМПУ» та ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв, становить 129495285,70 грн.
Вказана сума завищення вартості наданих послуг за договором № 66-В-АМПУ-15 в розмірі 129495285,70 грн. перерахована на банківські рахунки ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», з якого за вказівками ОСОБА_10 та ОСОБА_12 грошові кошти перераховані на банківські рахунки ТОВ «Рігвєда» (14,9 млн грн.), підконтрольного ОСОБА_6 та іншим особам, компаній KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED, ROSSOLAST CORPORATION LTD, підконтрольних ОСОБА_10 .. В подальшому ОСОБА_17 за вказівками ОСОБА_10 та ОСОБА_12 здійснила перерахування грошових коштів на банківські рахунки компанії KLEONA TRADE LLP, підконтрольної ОСОБА_12 , а також компаній HIGHFIELD ENERGY LIMITED, NORDFIELD EXPORT LIMITED (674 тисячі Доларів США), підконтрольних ОСОБА_6 та іншим особам, з метою подальшого переведення грошових коштів з безготівкової форми в неконтрольовану готівку та розподілу грошових коштів, одержаних злочинним шляхом між організаторами та виконавцями злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та іншими невстановленими особами.
Отже, службові особи ДП «АМПУ» ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені службові особи та ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інші особи своїми умисними діями, вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191КК України.
Продовжуючи свою злочинну діяльність за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх діянь, всупереч інтересам державного підприємства «Адміністрація морських портів України», та ОСОБА_6 разом з метою заволодіння грошовими коштами ДП «АМПУ» в особливо великому розмірі 18 серпня 2015 року повідомили ОСОБА_10 план проведення днопоглиблення на 2016 рік, а також про плани продовжити злочинну діяльність та заволодіти грошовими коштами ДП «АМПУ» при проведенні днопоглиблювальних робіт в 2016 році, а також залучити його до вчинення наступного злочину. Також, ОСОБА_10 були повідомлені розмір фінансування ДП «АМПУ» та обсяги днопоглиблення. ОСОБА_10 погодився на співучасть у вчиненні злочину при проведенні державної закупівлі послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів з очікуваною вартістю предмета закупівлі в розмірі 748 млн грн., таким чином вступив у попередню змову на вчинення вказаного злочину групою осіб..
З метою недопущення відміни торгів в зв'язку із поданням пропозицій менше 2 учасників конкурсних торгів, ОСОБА_10 , залучено до участі в конкурсних торгах директора ПП «Інфлот-Данубіус Ейдженсі» ОСОБА_19 , що полягало в підготовці та подачі підконтрольним останньому ПП «Інфлот-Данубіус Ейдженсі» дорожчої цінової пропозиції конкурсних торгів порівняно з ціновою пропозицією конкурсних торгів ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв». При цьому ПП «Інфлот-Данубіус Ейдженсі» не могло приймати участь у вказаних торгах в зв'язку із відсутністю необхідного обладнання для виконання робіт.
У виконання досягнутих між ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 домовленостей, участь у конкурсних торгах прийняли 2 учасника: ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» з ціною пропозиції конкурсних торгів в розмірі 712 183 659,65 грн. та ПП «Інфлот-Данубіус Ейдженсі» з ціною пропозиції конкурсних торгів в розмірі 736 519 710,72 грн.. Про підконтрольність обох учасників торгів ОСОБА_10 та про вчинення антиконкурентних узгоджених дій учасниками також було відомо членам комітету з конкурсних торгів : ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншим службовим особам ДП «АМПУ».
Пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» та ПП «Інфлот-Данубіус Ейдженсі» не відповідають кваліфікаційним критеріям документації конкурсних торгів, що підтверджено спеціалістами Держаудитслужби України, торги проведені з порушенням законодавства, в зв'язку із чим їх потрібно було відміняти.
В результаті проведення торгів між ДП «АМПУ» в особі ОСОБА_7 та директором ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» ОСОБА_13 підписано договір про надання послуг від 11.03.2016 № 14-В-АМПУ-16 на загальну суму 712183659,65 грн з ПДВ. із завищеною вартістю послуг.
В результаті укладення посередницьких договорів тайм-чартеру № 4-2015 від 17.09.2015, № М001610-15 від 16.10.2015 та № 12М-2015 від 16.11.2015, № 06-2016 від 06.04.2016 з тотожними істотними умовами, при наявності можливості у ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» укладення договору оренди судна одразу з власником судна JOLLANTA GROUP LTD за ставкою оренди 15500 Доларів США та вартістю мобілізації 290 000 Доларів США, вартість оренди ЗС-ТР 2065 «Milford» на добу зросла на 19500 Доларів США.
Відповідно до висновку комісійної судової економічної експертизи № 15550/17-45 від 10.11.2017 внаслідок завищення вартості імпортної складової оренди судна «Severodvinskiy», завищення вартості імпортної складової оренди та мобілізації судна «Milford» вартість послуг з технічного обслуговування акваторій та підхідних каналів Бердянського та Маріупольського та інших морських портів України для збереження їх експлуатаційних характеристик шляхом днопоглиблення, наданих ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» із використанням суден «Severodvinskiy» та «Milford» завищена на 117320991,02 грн з ПДВ. Зазначена сума - 118339352,55 грн (з ПДВ) є прямими збитками, завданими державному підприємству «Адміністрація морських портів України» в процесі виконання договору № 14-В-АМПУ-15 від 11.03.2015.
Вказана сума завищення вартості наданих послуг за договором № 14-В-АМПУ-16 через завищення вартості оренди суден «Milford» та «Severodvinskiy» в розмірі 118339352,55 грн. перерахована на банківські рахунки ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», з якого за вказівками ОСОБА_10 та ОСОБА_12 грошові кошти перераховані ОСОБА_18 на банківські рахунки компаній KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED, ROSSOLAST CORPORATION LTD, підконтрольних ОСОБА_10 .. В подальшому ОСОБА_17 за вказівками ОСОБА_10 та ОСОБА_12 здійснила перерахування грошових коштів на банківські рахунки компанії KLEONA TRADE LLP, підконтрольної ОСОБА_12 , а також компаній Texform Сompany LLP, Global Shipping and Port Services LLP з метою переведення грошових коштів з безготівкової форми в неконтрольовану готівку та розподілу грошових коштів, одержаних злочинним шляхом між організаторами та виконавцями вчинення злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та іншими невстановленими особами.
Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та іншими невстановленими особами заволоділи грошовими коштами ДП «АМПУ» на загальну суму 118339352,55 грн.
Отже, службові особи ДП «АМПУ» ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені службові особи та ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інші особи своїми умисними діями, вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191КК України.
30.01.2018 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину, віднесеного законом до підслідності Національного антикорупційного бюро України, а саме ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
12.04.2018 ОСОБА_10 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри шляхом уточнення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, а також ОСОБА_10 додатково повідомлено про підозру в умисному, вчиненому повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_17 підробленні офіційних документів - договорів тайм-чартеру та інвойсів, які укладалися та видавалися підприємством KLEONA TRADE LLP та посвідчували факт виконання договірних зобов'язань перед компанією KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED з тайм-чартеру суден Severodvinsky, Milford та перед компанією ROSSOLAST CORPORATION LTD з тайм-чартеру судна Milford, а також договорів постачання та інвойсів компаній Texform Сompany LLP та Global Shipping and Port Services LLP про утримання суден Severodvinskiy, Milford та постачання для них запчастин, з метою подальшого пред'явлення вказаних документів, а також використання вказаних підроблених документів у банківських установах Zapad Bank (Podgorica, Чорногорія) та AS «Regionala investiciju banka» (Рига, Латвія) для підтвердження призначення платежів та проведення платежів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 КК України.
Санкція ч. 5 ст. 191 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Таким чином, на теперішній час наявні достатні підстави вважати, що у подальшому суд відповідно до Кримінального кодексу України може призначити ОСОБА_10 покарання у виді конфіскації майна.
Встановлено, що ОСОБА_10 є кінцевим бенефіціарним власником товариства з обмеженою відповідальністю «Техморгідрострой Миколаїв» (ЄДРПОУ 36383806).
Згідно ст. 54 Закону України «Про господарські товариства», при виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі. На вимогу учасника та за згодою товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі.
Відповідно до ст. 57 Закону України «Про господарські товариства» звернення стягнення на частину майна товариства з обмеженою відповідальністю, пропорційну частці учасника товариства у статутному капіталі, за його особистими боргами допускається лише в разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів.
Таким чином майно ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (ЄДРПОУ 36383806) є майновим вираженням права власності ОСОБА_10 на частку в статутному капіталі вказаного підприємства, і яке, відповідно, можна вважати активом, який підлягає конфіскації відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України.
Окрім того, директором ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» є підозрюваний ОСОБА_13 , який виконував під час вчинення злочину та продовжує виконувати вказівки ОСОБА_10 .. Тому є обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти, які будуть надходити на банківські рахунки ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» не будуть направлятись на відшкодування завданих в результаті вчинення злочину збитків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (ЄДРПОУ 36383806) володіє банківськими рахунками, відкритими у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371).
З огляду на викладене, на підставі п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України майно ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (ЄДРПОУ 36383806) підлягає арешту з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_10 як виду покарання.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Також, згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім цього, у відповідності ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Детектив просив розглядати дане клопотання відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, без повідомлення власників майна, оскільки це необхідно для забезпечення мети заходу кримінального провадження арешту грошових коштів, що знаходяться на рахунках.
На підставі викладеного, з метою запобігання подальшої злочинної діяльності з використанням банківських рахунків та їх збереження, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру, стягнення отриманої неправомірної вигоди, виникла необхідність в арешті грошових коштів, що знаходяться на вказаних рахунках.
Згідно ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.
Згідно ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження в тому числі є арешт майна.
Арешт на майно накладається винятково на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи викладене, керуючись ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст.ст. 132, 170-173,175, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на всіх банківських рахунках ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (ЄДРПОУ 36383806), відкритих у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), в тому числі на рахунках: №№: НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_3 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та на видаткові операції по цим рахункам, крім обов'язкових платежів до бюджету та заробітної плати, у кримінальному провадженні № 52018000000000044 від 19.01.2018, з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_10 як виду покарання, яке належить йому на праві власності.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на всіх банківських рахунках ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (ЄДРПОУ 36383806), відкритих у ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), в тому числі на рахунках: №№: НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_8 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_9 (978-ЄВРО), та на видаткові операції по цим рахункам, крім обов'язкових платежів до бюджету та заробітної плати, у кримінальному провадженні № 52018000000000044 від 19.01.2018, з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_10 як виду покарання, яке належить йому на праві власності.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на всіх банківських рахунках ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (ЄДРПОУ 36383806), відкритих у ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), в тому числі на рахунках: №№: НОМЕР_10 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_10 (978-ЄВРО), НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та на видаткові операції по цим рахункам, крім обов'язкових платежів до бюджету та заробітної плати, у кримінальному провадженні № 52018000000000044 від 19.01.2018, з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_10 як виду покарання, яке належить йому на праві власності.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1