Справа №522/13662/18
Провадження№1-кс/522/14118/18
07 серпня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017160330001366 від 28.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК України, про проведення про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,-
Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, у рамках кримінального провадження № 12017160330001366 від 28.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК України, мотивуючи наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.11.2016 тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , проводились відкриті торги із закупівлі товару за кодом: (за кодом CPV за ДК 021:2015 код - 45000000-7 Будівельні роботи, відповідно до тендерної документації, затверджена протоколом № 5 від 11.10.2016 рішенням тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 , на закупівлю робіт за державний кошт - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри».
Так, повідомлення про акцепт пропозиції, відповідно до протоколу тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 № 9 від 23.11.2016, переможцем конкурсних торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПО України НОМЕР_1 ). В той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_4 », які також подавали тендерні пропозиції на вказаних торгах, проте, під час їх безпосереднього проведення, участі не приймали.
У подальшому, на підставі проведення зазначених конкурсних торгів, 07.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , з одного боку, в особі начальника ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з іншого, в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду № 1 на виконання робіт ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри» (за кодом CPV за ДК 021:2015 код - 45000000-7 Будівельні роботи), на загальну суму 8 489 867,40 грн, в тому числі ПДВ 1 414 977,90 грн.
За наявними в матеріалах кримінального провадження відомостями встановлено, що під час проведення конкурсних торгів, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою участі на торгах, надано недостовірну інформацію щодо наявності необхідних для виконання будівельних робіт в кваліфікованого та технічного персоналу, основних засобів, оборотних та необоротних активів, складських приміщень та транспортних засобів, що свідчить про відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адміністративно-господарських можливостей на виконання господарських зобов'язань з виконання будівельно-ремонтних робіт та відсутність фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобов'язань виконання таких робіт.
Враховуючи викладене, 25.06.2018 отримано ухвалу слідчого судді про проведення тимчасового доступу до зазначених документів, яку 03.07.2018 об'явлено в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Під час проведення тимчасового доступу 06.07.2018 встановлено, що проектно-кошторисна документація з реконструкції адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри (дефектний акт, локальний кошторис, відомість ресурсів, договірна ціна, протокол погодження цін на матеріальні ресурси тощо), акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору № 1 від 07.12.2016, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 по договору № 1 від 07.12.2016 тощо, 08.02.2018 за вихідним номером № 01-21/213 направлено до Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області на запит від 22.01.2018 за вихідним номером № 10/1-2972-17 на 305 аркушах. Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов зазначеного договору, в період часу з 19.05.2017 по 28.12.2017 з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 отримало грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 6 549 055,91 гривень, що підтверджується банківськими виписками.
В той же час, 03.07.2018, на підставі письмового дозволу виконуючого обов'язки директора Новобілярського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 проведено огляд прилеглої до зазначеного навчального закладу території та об'єкту незавершеного будівництва з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом його реконструкції та переоснащення під дитячий садок на 50 місць. Зокрема, оглядом встановлено, що на теперішній час будівництва не проводиться, на об'єкті огляду відсутня будь-яка будівельна техніка, збудовано лише фундамент та зовнішні стіни висотою приблизно 2-2,5 метри, підлога та покрівля не збудована.
Слідчий до судового засідання не з'явився, написав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів до персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться інформація про рух грошових коштів з 01.12.2016 по теперішній час, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПО України НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_3 , документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням по рахунку тощо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до до зазначених у клопотанні речей та документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12017160330001366 від 28.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, а саме: до розвернутої інформації про рух грошових коштів з 01.12.2016 по теперішній час, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПО України НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_3 , документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням по рахунку, заявки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на встановлення системи «Клієнт-Банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування, інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях.
Відповідальних осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов'язати надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або іншому слідчому із складу слідчої групи.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення, тобто до 07.09.2018 року.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвалу оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
07.08.2018