Справа № 202/4657/18
Провадження № 1-кс/202/3985/2018
07 серпня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП України в Дніпропетровський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні 12017040230001109 від 20.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
07 серпня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП України в Дніпропетровський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 12017040230001109 від 20.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з березня 2017 року по теперішній час невстановлені особи використовуючи заздалегідь розроблений план шляхом обману, вчиненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 причинивши їм матеріальних збитків на загальну суму 119 558,32 грн. та продовжують вчиняти кримінальні правопорушення, причиняючи матеріальних збитків громадянам.
При проведені слідчо-розшукових заходів було встановлено, що до вказаного злочину причетні: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші невстановлені особи.
Так, ОСОБА_15 з метою скоєння кримінального правопорушення заволодіння чужим майном (грошовими коштами), шляхом обману з використання електронно-обчислювальної техніки для перерахування коштів потерпілих використовує банківські (карткові) рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_15 та НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , дружина ОСОБА_15 ..
На теперішній час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового до ступу до інформації в електронному та документальному виді, яка зберігається ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: до справ відкриття банківських рахунків (карт для виплат) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , з можливістю виготовлення копій завірених належним чином; належним чином завірені копії виписки про рух грошових коштів за банківськими рахунками (карт для виплат) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по 06.08.2018 (включно), на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІНН). Фото та відео матеріалів з терміналів з яких знімалися кошти з банківських рахунків з використанням карток клієнта банка для розрахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по 06.08.2018 (включно).
Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та може бути використана в якості речових доказів для доказування вини винних осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень.
Вказана інформація перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку МФО НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
У зв'язку із чим, слідчий просив надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого в порядку ч. 2 ст. 41 КПК України інспектору ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 до охоронюваної законом таємниці - до документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме, до: до справ відкриття банківських рахунків (карт для виплат) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , до виписок про рух грошових коштів за банківськими рахунками (карт для виплат) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по 06.08.2018 (включно), із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), до фото та відео матеріалів з терміналів з яких знімалися кошти з банківських рахунків з використанням карток клієнта банка для розрахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по 06.08.2018 (включно). Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документи з наступними відомостями та вилучення: копій справ відкриття банківських рахунків (карт для виплат) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , з можливістю виготовлення копій завірених належним чином; копій виписок про рух грошових коштів за банківськими рахунками (карт для виплат) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по 06.08.2018 (включно), на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІНН); фото та відео матеріали з терміналів з яких знімалися кошти з банківських рахунків з використанням карток клієнта банка для розрахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по 06.08.2018 (включно), з вилученням їх копій на електронному носії. Розглянути клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою збереження речових доказів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, через канцелярію суду подав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Частиною 1 статті 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст.309 КПК України не може бути оскаржена.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП України в Дніпропетровський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні 12017040230001109 від 20.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого в порядку ч. 2 ст. 41 КПК України інспектору ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 до охоронюваної законом таємниці - до документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме, до:
?до справ відкриття банківських рахунків (карт для виплат) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 ,
?до виписок про рух грошових коштів за банківськими рахунками (карт для виплат) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по 06.08.2018 (включно), із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІНН),
?до фото та відео матеріалів з терміналів з яких знімалися кошти з банківських рахунків з використанням карток клієнта банка для розрахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по 06.08.2018 (включно).
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документи з наступними відомостями та вилучення:
? копій справ відкриття банківських рахунків (карт для виплат) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , з можливістю виготовлення копій завірених належним чином;
?копій виписок про рух грошових коштів за банківськими рахунками (карт для виплат) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по 06.08.2018 (включно), на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІНН).
?фото та відео матеріали з терміналів з яких знімалися кошти з банківських рахунків з використанням карток клієнта банка для розрахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по 06.08.2018 (включно), з вилученням їх копій на електронному носії.
Строк виконання ухвали встановити по 06 вересня 2018 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1