Ухвала від 14.08.2018 по справі 159/3256/18

Справа № 159/3256/18

Провадження № 1-кс/159/920/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2018 року м. Ковель

Слідчий суддя - суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засіданя ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Ковелі Волинської області клопотання прокурора Ковельської місцевої прокуратури Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420 180 311 100 000 43 18.05.18 р. за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.07.18 р. до Ковельського міськрайсуду Волинської області надійшло вищезазначене клопотання, обгрунтоване тим, що у провадженні прокуратури є матеріали вказаного вище кримінального провадження, згідно з якими встановлено, що на початку 2017 р. відділом освіти, молоді та спорту Ратнівської РДА Волинської обл. було проведено 9 процедур відкритих торгів, предметом яких були продукти харчування із загальною очікуваною вартістю 5 792 000 грн.. В результаті закупівель було укладено 9 договорів з фізичними особами - підприємцями (далі - ФОП), а саме: з ОСОБА_5 - на постачання борошна та круп, з ОСОБА_6 - ковбас, ОСОБА_7 - цукру та м'яса свійської птиці, ОСОБА_8 - сиру, ОСОБА_9 - молока, ОСОБА_10 - масла, ОСОБА_11 - м'яса великої рогатої худоби, ОСОБА_12 - риби, які підконтрольні ОСОБА_13 і ОСОБА_10 ; фактичної самостійної підприємницької діяльності не ведуть, а також не мають можливості та необхідних потужностей самостійно постачати продукти харчування до освітніх закладів Ратнівського району Волинської обл.. Учасниками вищевказаних торгів були лише вказані ФОП, які подали для участі ідентичну документацію, зокрема, про походження та підтвердження якості продукції. Декларації виробника та ін. документи не містять підтверджень того, що товароотримувачем продуктів харчування є саме той підприємець, який подав документи для участі у торгах. Встановлено, що уся вказана документація готувалась ОСОБА_14 , яка виконує функції бухгалтера у ОСОБА_13 , ОСОБА_10 у приміщенні магазину - офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перемога вказаних вище суб'єктів господарювання відбулась за сприяння нач. відділу освіти, молоді та спорту ОСОБА_15 , голови тендерного комітету ОСОБА_16 та його заступника ОСОБА_17 .. Встановлено, що вказані вище особи, зловживаючи службовим становищем, необґрунтовано збільшили очікувану вартість продуктів харчування - вартість 1 кг м'яса свинини є дорожчою за середньоринкову ціну на 8 грн.; на засіданнях тендерного комітету прийняли документацію для проведення торгів з умовами, що надали змогу взяти участь та перемогти підприємцям, підконтрольним ОСОБА_13 та його дружині, посприявши створенню видимості добросовісної конкуренції; погодили рішення щодо укладання за завищеними цінами договорів на постачання продуктів харчування з вказаними ФОП, хоча надані документи не могли належним чином підтвердити їх походження та якість. 05.07.18 р. слідчим суддею Ковельського міськрайсуду Волинської області було надано дозвіл на проведення обшуку на території земельної ділянки у АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_10 . 26.07.18 р. за вказаною вище адресою було в ході обшуку вилучено наступні предмети та документи:

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_10 за 2017 рік», всередині якої

знаходиться 352 аркуші;

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_18 2018 р., березень»,

всередині якої знаходиться 160 аркушів;

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_18 за 2018 р., січень -

лютий 2018 р.», всередині якої знаходиться 235 аркушів;

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_9 з 1.10.2017 р.», всередині якої

знаходиться 215 аркушів;

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_8 1.05.2017 р.», всередині якої

знаходиться 396 аркушів.

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_7 , січень 2018 р.», всередині

якої знаходиться 165 аркушів;

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_12 з 1.09.2017 р.»,

всередині якої знаходиться 192 аркуші;

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_18 , квітень 2018 р.»,

всередині якої знаходиться 122 аркуші;

- папка з написом «Прихідні накладні ПП ОСОБА_10 2017 р.», всередині якої

знаходиться 195 аркушів;

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_10 з 1.10.2017 р.», всередині якої

знаходиться 241 аркуш;

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_10 з 1.04.2017 р.», всередині якої

знаходиться 286 аркушів;

- папка з написом «ПП ОСОБА_11 . Видаткові накладні з 1.04.2017 р.», всередині якої знаходиться 286 аркушів;

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_18 травень - червень 2018 р., всередині якої знаходиться 182 аркуші;

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_9 з 01.05.2017 рік», всередині якої

знаходиться 384 аркуші;

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_7 за 2017 р.», всередині якої

знаходиться 397 аркушів;

- папка з написом «ПП ОСОБА_9 . Прихідні накладні за 2017 р.», всередині якої

знаходиться 81 аркуш;

- папка з написом «Видаткові накладні за серпень 2017 - вересень 2017 рік ПП ОСОБА_10 », всередині якої знаходиться 352 аркуші.

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_10 за 2017 рік», всередині якої

знаходиться 148 аркушів;

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_9 з 1.10.2017 р. 31.10.2017 р.», всередині якої знаходиться 237 аркушів;

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_9 1.03.2017 р.», всередині якої

знаходиться 366 аркушів;

- папка з написом «Реалізація ПП ОСОБА_12 01.05.2017 р.», всередині якої знаходиться 263 аркуші.

- папка з написом «Реалізація ПП ОСОБА_12 лютий 2017 р.. березень 2017 р., квітень 2017 р.», всередині якої знаходиться 366 аркушів;

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_11 2017 р.», всередині якої знаходиться 380 аркушів;

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_8 2017 р. з 1.01 - 30.04.2017 р.», всередині якої знаходиться 368 аркушів;

- папка з написом «Специфікація 2017р.», всередині якої знаходиться 8 аркушів;

- папка з написом «Специфікація 2017р. (масло)», всередині якої знаходиться 35 аркушів;

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_8 за 2018 рік», всередині якої знаходиться 63 аркуші;.

- договір про закупівлю товару за державні кошти № 28 від 02.02.17 р. на 3 аркушах;

- договір про закупівлю товару за державні кошти від 13.02.17 р. на 3 аркушах;

- договір про закупівлю товару за державні кошти від 20.02.17 р. на 3 аркушах;

- договір про закупівлю товару за державні кошти від 02.02.17 р. № 25 на 3 аркушах;

- договір про закупівлю товару за державні кошти від 03.02.17 р. № 31 на 3 аркушах;

- договір про закупівлю товару за державні кошти від 02.02.17 р. № 26 на 3 аркушах;

- угода про розірвання договору № 26 від 02.02.17 р. на 1 аркуші;

*жорсткий диск «Кіпgston ssdNOW 300» на 120 GВ;

*багатофунціональний пристрій «Сапоп і-sensus МF - 3 010”, серійний номер F162100. Вказані вилучені предмети та документи, запаковано у 8 поліетиленових пакетів чорного кольору, що прошиті та скріплені відтиском печатки «Для пакетів № 1» та направлені на зберігання у Ратнівський відділ Ковельської місцевої прокуратури Волинської області за адресою: смт. Ратне Волинської області, вул. Каштанова, 1.

Крім того, зазначені вище речі можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні. Покликаючись на ч. ч. 1, 2 ст. 170, ч. 5 ст. 171 КПК України, просить клопотання задовольнити та накласти на вказані вище речі, що є доказом злочину та вилучені в ході обшуку на території земельної ділянки з кадастровим № 0724255100:100:01:004:0158, розташованих на ній житлових та/або нежитлових споруд ОСОБА_10 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пояснив, що він належно повідомив власника вказаних вище предметів, про дату та місце проведення даного судового засідання.

Врахувавши обґрунтування клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Кримінальне провадження внесене до ЄРДР.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. ст. 170, 171 КПК України.

При розгляді клопотання встановлено, що прокурором наведено достатньо підстав для того, щоб вважати, що перераховане вище майно (речі та документи) належить особі, яка вказана його власником. Такий захід забезпечення кримінального провадження є необхідним для запобігання пошкодження, знищення вказаного вище майна як речового доказу у справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170, 171 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно (речі та документи), що вилучені в ході обшуку на території земельної ділянки з кадастровим № 0724255100:100:01:004:0158, розташованих на ній житлових та/або нежитлових споруд, належні ОСОБА_10 , а саме:

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_10 за 2017 рік», всередині якої

знаходиться 352 аркуші;

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_18 2018 р., березень»,

всередині якої знаходиться 160 аркушів;

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_18 за 2018 р., січень -

лютий 2018 р.», всередині якої знаходиться 235 аркушів;

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_9 з 1.10.2017 р.», всередині якої

знаходиться 215 аркушів;

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_8 1.05.2017 р.», всередині якої

знаходиться 396 аркушів.

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_7 , січень 2018 р.», всередині

якої знаходиться 165 аркушів;

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_12 з 1.09.2017 р.»,

всередині якої знаходиться 192 аркуші;

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_18 , квітень 2018 р.»,

всередині якої знаходиться 122 аркуші;

- папка з написом «Прихідні накладні ПП ОСОБА_10 2017 р.», всередині якої

знаходиться 195 аркушів;

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_10 з 1.10.2017 р.», всередині якої

знаходиться 241 аркуш;

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_10 з 1.04.2017 р.», всередині якої

знаходиться 286 аркушів;

- папка з написом «ПП ОСОБА_11 . Видаткові накладні з 1.04.2017 р.», всередині якої знаходиться 286 аркушів;

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_18 травень - червень 2018 р., всередині якої знаходиться 182 аркуші;

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_9 з 01.05.2017 рік», всередині якої

знаходиться 384 аркуші;

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_7 за 2017 р.», всередині якої

знаходиться 397 аркушів;

- папка з написом «ПП ОСОБА_9 . Прихідні накладні за 2017 р.», всередині якої

знаходиться 81 аркуш;

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_10 за 2017 рік», всередині якої

знаходиться 148 аркушів;

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_9 з 1.10.2017 р. 31.10.2017 р.», всередині якої знаходиться 237 аркушів;

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_9 1.03.2017 р.», всередині якої

знаходиться 366 аркушів;

- папка з написом «Реалізація ПП ОСОБА_12 01.05.2017 р.», всередині якої знаходиться 263 аркуші.

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_11 2017 р.», всередині якої знаходиться 380 аркушів;

- папка з написом «Видаткові накладні ПП ОСОБА_8 2017 р. з 1.01 - 30.04.2017 р.», всередині якої знаходиться 368 аркушів;

- папка з написом «Специфікація 2017р.», всередині якої знаходиться 8 аркушів;

- папка з написом «Специфікація 2017 р. (масло)», всередині якої знаходиться 35 аркушів;