Справа №127/19042/18
Провадження №1-кс/127/9811/18
13 серпня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 02.08.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018020000000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим слідством установлено, що кримінальне провадження розпочате на підставі заяви ОСОБА_5 , щодо неправомірних дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі зловживаючи службовим становищем, привласнюють грошові кошти, отримані від продажу вирощеної сільськогосподарської продукції, не оприбуткувавши їх у касі товариства, тощо.
Так, за дорученням директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплачено ремонти приватних автомобілів деяких акціонерів. Так, відповідно до рахунку №СПМ-К-Д01934 від 29.11.2017, на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 9.136,00 грн. (за ремонт автомобіля «Лексус» GX-470, державний номер НОМЕР_1 ), відповідно до рахунку №BZZ0004774/BGS00002335 від 12.12.2017, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано 14.462,32 грн. (за ремонт автомобіля «BMW» Х-1, державний номер НОМЕР_2 ). Обидва ці автомобілі не належать і не використовуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ці витрати було віднесено по бухгалтерському обліку на ремонт службового автомобіля «RENAULT».
Протягом січня 2018 року товариством зі своїх холодильників через матеріально-відповідальну особу ОСОБА_6 за готівкові кошти було продано понад 30 тон яблук на загальну суму понад 240.000 гривень. Гроші від продажу до каси чи на рахунок товариства не надходили і не оприбутковувались, а відтак не були оподатковані, що завдає шкоди не тільки інтересам товариства, а й державним інтересам.
Крім цього в 2017 році було побудовано і введено в експлуатацію зерносушильний комплекс. Протягом жовтня 2017 року було посушено понад 1600 тон кукурудзи власного виробництва. В листопаді і грудні відбувалося сушіння продукції чужого виробництва, тобто надавалися послуги, але без оплати цих послуг через касу чи рахунок товариства. В зв'язку з наданням послуг з сушіння зерна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » несе витрати на оплату електроенергії, палива (дров), праці персоналу, єдиного соціального внеску, амортизацію основних засобів, а доходу (прибутку) не отримує. Більше того, відсутній будь-який офіційний облік наданих послуг.
Окрім цього, 04 листопада 2017 року директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір про надання юридичних послуг з ФОП ОСОБА_7 . За цим договором ОСОБА_7 було перераховано понад 50.000 гривень. Разом з тим, ОСОБА_7 юридичних послуг товариству не надавала.
Беручи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме до: статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, що стосуються сушіння та зберіганню зернових культур на зерносушильному комплексі (складські книги, журнали обліку транспортних засобів, тощо) в 2018 році, документи, що підтверджують списання продукції в 2018 році, договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 , щодо надання юридичних послуг, акти виконаних робіт з даного приводу, рахунки видані ФОП ОСОБА_7 для оплати наданих нею послуг, накази видані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахунок коштів ФОП ОСОБА_7 .
Отже, за адресою розташування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи та відомості, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування.
На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018020000000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
З наданих доказів до матеріалів клопотання вбачається, що за адресою розташування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться наступні документи та відомості, а саме статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, що стосуються сушіння та зберіганню зернових культур на зерносушильному комплексі (складські книги, журнали обліку транспортних засобів, тощо) в 2018 році, документи, що підтверджують списання продукції в 2018 році, договори укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 , щодо надання юридичних послуг, акти виконаних робіт з даного приводу, рахунки видані ФОП ОСОБА_7 для оплати наданих нею послуг, накази видані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахунок коштів ФОП ОСОБА_7 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів (здійснити їх виїмку), володільцем яких являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме до:
-статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-документів, що стосуються сушіння та зберіганню зернових культур на зерносушильному комплексі (складські книги, журнали обліку транспортних засобів, тощо) в 2017 році;
-актів списання яблук за 2018 рік (в зв'язку з технічним браком, природнім, тощо), вагової книги та книги складського обліку за 2018 рік, договорів про продаж яблук та документів, що підтверджують їх продаж за 2018 рік;
-відомостей, щодо переліку транспортних засобів, котрі зареєстровані за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей, щодо переліку транспортних засобів, котрі орендує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2017-2018 років;
-документів, що підтверджують виділення та перерахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в 2017-2018 роках на ремонт транспортних засобів марки «Лексус» модель GX-470, державний номерний знак НОМЕР_1 та марки «BMW» модель Х-1, державний номерний знак НОМЕР_2 ;
-всіх договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 , щодо надання юридичних послуг, акти виконаних робіт з даного приводу, рахунки видані ФОП ОСОБА_7 для оплати наданих нею послуг, накази видані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахунок коштів ФОП ОСОБА_7 , відомостей, що підтверджують перерахунок коштів ФОП ОСОБА_7 ;
-наказів про звільнення працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посади у 2018 році;
-відомостей, що підтверджують призначення на посаду директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та його функціональні обов'язки;
-до комп'ютера, на котрому встановлена програма «1С: Бухгалтерія» з можливістю перегляду наявної в ній інформації та друку останньої.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя