Справа № 161/12481/18
Провадження № 1-кс/161/6553/18
13 серпня 2018 року місто Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів про відкриття та використання рахунків ПП « ОСОБА_4 » з можливістю вилучення їх копій, зазначених у клопотанні.
Оскільки, вищевказані документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №31018030000000030 від 13.07.2018 року, за фактом ухилення від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість в значних розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, у зв'язку з чим прокурор звернувся з даним клопотанням.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судове засідання прокурор не з'явився, однак подав до суду заяву в якій просить проводити розгляд даного клопотання без його участі та просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, тому прокурору ОСОБА_3 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що викладені у клопотанні з можливістю вилучення їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області старшому раднику юстиції ОСОБА_3 , або за його дорученням слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області, які перебувають у групі слідчих та зазначені у витязі даного кримінального провадження чи співробітникам ОУ ГУ ДФС у Волинській області - тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання рахунків Приватного підприємтва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритих у Волинському ГРУ Публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Луцьк (МФО - НОМЕР_11 ); рахунків № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 відкритих у Акціонерному банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО - НОМЕР_14 ); рахунків № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 відкритих у Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 " У м.Києві (МФО - НОМЕР_17 ) за період 2017-2018 роки, а також провести вилучення копій наступних документів, а саме:
-заяви про відкриття рахунків;
-карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками та печаток користувачів рахунків;
-копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками;
-інформації про рух коштів по рахунках в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;
Тимчасовий доступ до документів провести до 13 вересня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1