18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua
09 серпня 2018 року м. Черкаси
справа № 925/685/18
Господарський суд Черкаської області у складі: головуючого - судді Скиби Г.М., за участю секретаря судового засідання Копистири В.М., у відкритому судовому засіданні за результатами підготовчого провадження розглянув справу за позовом гр. ОСОБА_1, АДРЕСА_1
до публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти», Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка
про визнання недійсними рішення Наглядової ради товариства від 22.12.2017р. №04-17,
за участю повноважних представників сторін:
від позивача: не з'явився;
від відповідача: ОСОБА_3 - за довіреністю;
Гр. ОСОБА_1 звернувся в господарський суд Черкаської області з позовом до публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти», в якому просить суд визнати недійсними рішення Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти», що оформлені протоколом засідання №04-17 від 22.12.2017р., з усіх прийнятих питань порядку денного, та відшкодування судових витрат.
Даний спір містить ознаки корпоративного спору та розглядається за правилами ГПК та ГК України господарським судом за місцем знаходження відповідача.
Позивач, належним чином повідомлений про дату та час судового засідання, участь свого представника у судове засідання. Подав до суду клопотання від 09.08.2018р. про розгляд справи в підготовчому засіданні за відсутності позивача та/або його уповноважених представників у зв'язку з неможливістю явки в дане судове засідання.
До суду надійшло письмове пояснення від гр. ОСОБА_1 від 09.07.2018р., в якому зазначено, що ОСОБА_1 не подано іншого позову (позовів) до ПАТ «Дашуківські бентоніти» з тим самим предметом та з тих самих підстав, та не забезпечено позов до ПАТ «Дашуківські бентоніти» за окремою заявою в інших місцевих судах х тих самих підстав.
До суду надійшла заява від ПАТ «Дашуківські бентоніти» від 08.08.2018р. про визнання позову, в якій відповідач просить суд прийняти визнання ПАТ «Дашуківські бентоніти» вимог, задовольнити позовні вимоги в повному обсязі, визнати недійсними рішення Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти», оформлені протоколом засідання №04-17 від 22.12.2017р. - з усіх прийнятих питань порядку денного.
У підготовчому засіданні представник відповідача вимоги визнав та підтвердив відсутність кворуму для відкриття та проведення засідання Наглядової ради 22.12.2017р., та інші процедурні порушення.
Інших документів та доказів учасниками не подано.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника відповідача, судом встановлені такі взаємовідносини сторін та обставини.
Гр. ОСОБА_1 (Позивач у справі) є акціонером, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти» (Відповідач у справі), що підтверджується виписками про стан рахунку в цінних паперах на 06.07.2016р. та на 05.08.2016р., витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 13.12.2017р.
Крім цього, 30.10.2015р. гр. ОСОБА_1 обрано головою Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти», що підтверджується протоколом чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти» №1/2015 від 24.04.2015р., протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти» від 30.10.2015.
Тобто, гр. ОСОБА_1 є особою, яка незалежно від формального володіння, має можливість здійснювати вирішальний вплив на юридичну долю, управління та/або господарську діяльність ПАТ «Дашуківські бентоніти».
Як стало відомо ОСОБА_1, рішеннями Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти», що оформлені протоколом засідання №04-17 від 22.12.2017р. (а.с. 23-25), було:
1) обрано членами Правління:
ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1),
ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2),
ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків -НОМЕР_3),
ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4) та продовжено повноваження членам Правління ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_5), ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків -НОМЕР_6) строком на 3 (три) роки з правом передання головою Правління (на строк тимчасової її відсутності) одному з обраних членів Правління повноважень виконуючого обов'язки голови Правління у порядку, передбаченому статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства», Статутом та Положенням про виконавчий орган ПАТ «Дашуківські бентоніти». Затверджено Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» в складі:
- голова Правління - ОСОБА_10;
- члени Правління: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9.
2) уповноважено тимчасово виконуючого обов'язки голови Правління, в разі призначення такого головою Правління, у порядку, передбаченому статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства», Статутом та Положенням про виконавчий орган ПАТ «Дашуківські бентоніти», подати державному реєстратору пакет документів та забезпечити державну реєстрацію змін до відомостей про керівника та складу осіб, що мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (підписантів) ПАТ «Дашуківські бентоніти», в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Позивач наголошує, що рішення Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти», оформлені протоколом засідання №04-17 від 22.12.2017p., є недійсними з усіх прийнятих питань порядку денного, оскільки:
1) такі рішення прийняті нелегітимною Наглядовою радою ПАТ «Дашуківські бентоніти»:
- строк повноважень членів Наглядової ради, якими прийнято рішення, закінчився;
- рішення прийнято членами Наглядової ради, які обрані всупереч судовим заборонам;
2) порушено порядок скликання та проведення засідання Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти»;
3) прийнято рішення з питань, не включених до порядку денного;
4) рішення Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти» прийняті членами Наглядової ради з перевищенням повноважень (повноваження членів Наглядової ради - представників акціонера були обмежені акціонером на підставі cт. 53 Закону України «Про акціонерні товариства»).
Позивач наголошує, що Наглядова рада ПАТ «Дашуківські бентоніти» у складі голови та членів, якими прийнято рішення, оформлені протоколом засідання №04-17 від 22.12.2017p., є нелегітимною, з огляду на що відповідні рішення є недійсними.
Свої твердження Позивач обґрунтовує такими доказами:
Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти», що оформлене протоколом чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти» №1/2015 від 24.04.2015р., обрано Наглядову раду ПАТ «Дашуківські бентоніти» у складі 3-х осіб: ОСОБА_1, ОСОБА_11 та ОСОБА_12
Рішенням Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти», оформленим протоколам засідання від 30.10.2015р., головою Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти» обрано гр. ОСОБА_1
Групою осіб, починаючи з жовтня 2015 року, за участі та сприяння колишніх посадовців ПАТ «Дашуківські бентоніти», були вчинені ряд незаконних дій, спрямованих на рейдерське захоплення ПАТ «Дашуківські бентоніти», у зв'язку з чим було порушено низку кримінальних проваджень, які були пізніше об'єднані в одне кримінальне провадження під реєстраційним №1201525020000256, досудове розслідування по якому здійснюється слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.
В подальшому, всупереч ухвалам, обтяженням та заборонам місцевого загального суду, за відсутності відповідного рішення Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти» про призначення позачергових загальних зборів акціонерів, всупереч статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», за ініціативи ТОВ «Даш-Бент Інвест» та активної підтримки звільнених посадових осіб ПАТ «Дашуківські бентоніти» - чотири рази підряд було скликано незаконні позачергові загальні збори ПАТ «Дашуківські бентоніти» (18.02.2016р., 19.02.2016р., 25.02.2016р., 26.02.2016р. - з однаковим порядком денним) та в подальшому в паперовому виді були оформлені документи про начебто проведені позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти» від 25.02.2016р. (протокол №1/2016 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти» від 25.02.2016р.), на яких, в тому числі, були прийняті (оформлені) рішення з наступних питань порядку денного:
І. Обрання членів Наглядової ради Акціонерного товариства (дванадцяте питання порядку денного).
ІІ. Затвердження нової редакції Статуту Акціонерного товариства (п'яте питання порядку денного).
Згідно оформлених рішень загальних зборів товариства, членами Наглядової ради Акціонерного товариства було обрано:
1) ОСОБА_14;
2) ОСОБА_15;
3) ОСОБА_16;
4) ОСОБА_17;
5) ОСОБА_18;
6) ОСОБА_19;
7) ОСОБА_20;
8) ОСОБА_21;
9) ОСОБА_22, зі строком повноважень до річних зборів 2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі Закон) члени Наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів товариства.
Якщо річні збори публічного акціонерного товариства не були проведені у строк, встановлений статтею 32 ЗУ «Про акціонерні товариства», або не було прийнято рішення з питань, передбачених пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 ЗУ «Про акціонерні товариства», повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства.
Згідно із ч. 2 ст. 32 ЗУ «Про акціонерні товариства» річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
Рішеннями, які приймаються у відповідності до пунктів 17 та 18 частини другої статті 33 ЗУ «Про акціонерні товариства», є рішення загальних зборів акціонерного товариства про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради.
Аналогічне положення передбачено пунктом 7.4.4 Статуту ПАТ «Дашуківські бентоніти», затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти», що оформлено протоколом №1/2016 від 25.02.2016, тобто рішенням, яким було обрано вищезазначений склад Наглядової ради товариства.
Після позачергових загальних зборів 25.02.2016р. наступні річні загальні збори акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти», у відповідності та на підставі ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства», мали бути проведені до 30 квітня 2016 року.
Водночас, річні загальні збори акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти» за 2015 рік були проведені лише 09.09.2016p., що підтверджується протоколом зборів за №4/2016 від 09.09.2016р.
Як вказано в протоколі №4/2016 від 09.09.2016р., загальними зборами акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти» були прийняті, в тому числі, рішення (питання 9, 11 порядку денного) з наступних питань порядку денного:
«Достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради ПАТ «ДАШ-БЕНТ» в повному складі:
ОСОБА_14 - Голова Наглядової ради;
ОСОБА_15 - член Наглядової ради;
ОСОБА_16 - член Наглядової ради;
ОСОБА_17 - член Наглядової ради;
ОСОБА_18 - член Наглядової ради;
ОСОБА_19 - член Наглядової ради;
ОСОБА_20 - член Наглядової ради;
ОСОБА_21 - член Наглядової ради;
ОСОБА_22 - член Наглядової ради».
«Обрати членами Наглядової Ради:
ОСОБА_14;
ОСОБА_21;
ОСОБА_16;
ОСОБА_17;
ОСОБА_19»
Таким чином, зважаючи на те, що:
- чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти», які є наступними у відношенні до позачергових загальних зборів 25.02.2016р., не були проведені до 30 квітня 2016 року;
- враховуючи, що річні загальні збори акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти» були проведені лише 09.09.2016р.;
- на річних загальних зборах акціонерів товариства, проведених 09.09.2016, було прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, обраних на загальних зборах акціонерів 25.02.2016р., та обрання нових членів Наглядової ради;
- чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти» за 2016 рік не були проведені до 30 квітня 2017 року -
тому повноваження членів Наглядової ради, обраних (оформлених на папері) позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти» 25.02.2016р. - припинились.
Рішенням Господарського суду Черкаської області від 30.11.2016р. у справі №925/1288/16, що залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 29.08.2017р. та постановою Вищого господарського суду України від 05.12.2017р., визнано недійсними рішення чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти» від 09.09.2016р., що були оформлені протоколом №4/2016 від 09.09.2016р.
Чинне законодавство України та Статут ПАТ «Дашуківські бентоніти» та Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства не передбачає автоматичного поновлення повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти» згідно рішень загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти» від 25.02.2016р.
На офіційному веб-сайті Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України містяться наступні відомості про зміну складу посадових осіб емітента (ПАТ «Дашуківські бентоніти»):
09.09.2016р. о 15:30:25 год. - зміна складу Наглядової ради Акціонерного товариства на підставі протоколу №4/2016 від 09.09.2016р.;
29.12.2017р. о 10:58:17 год. - зміна голови Правління Акціонерного товариства на підставі протоколу Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти» №01-17 від 07.12.2017р.
Загальнодоступною інформацією підтверджується, що попередній склад Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти» згідно рішень загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти» від 25.02.2016р. - не поновлено.
На виконання рішень загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти» від 09.09.2016р., що оформлені протоколом №4/2016 від 09.09.2016р., з Головою та членами Наглядової ради (у складі 5-х осіб) повинні були укладатися трудові договори (контракти), які автоматично не є недійсними у зв'язку з недійсністю рішень загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти» від 09.09.2016р., а відносини (в т.ч. трудові) між Відповідачем та членами Наглядової ради мають бути врегульовані з огляду на недійсність рішень загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти» від 09.09.2016р., з огляду на те, що остаточне рішення у справі №925/1288/16 було прийнято 05.12.2017р., необхідним було вирішити питання з відповідними договорами (контрактами) з Головою та членами Наглядової ради, обраними загальними зборами акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти» від 09.09.2016р. та від 25.02.2016р., тобто:
- розірвання відповідних договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради (у складі 5-х осіб), обраних загальними зборами акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти» від 09.09.2016р.;
- поновлення (укладення нових) відповідних договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради (у складі 9-ти осіб), обраних загальними зборами акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти» від 25.02.2016р.
Позивач вважає, що повноваження членів Наглядової ради (9 осіб), обраних (оформлених) позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти» 25.02.2016р., станом на дату прийняття оскаржуваних рішень Наглядової ради - припинились.
Пленумом Вищого господарського суду України в п. 2.31 постанови від 25.02.2016р. №4 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин» надано роз'яснення, що підставами визнання недійсними рішень наглядової ради можуть бути такі порушення порядку скликання та проведення засідання ради, які мали наслідком неправомочність засідання наглядової ради.
Отже, зважаючи на припинення повноважень членів Наглядової ради Акціонерного товариства станом на дату прийняття оскаржуваного рішення, рішення Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти», оформлені протоколом засідання №04-17 від 22.12.2017р., є незаконними та підлягають визнанню недійсними.
Відповідно до ч. 3 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» (в редакції, чинній станом на 07.12.2017р.) до складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.
Абзацом 4 ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.
Члени Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти»: ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_22 є представниками акціонера ТОВ «Даш-Бент Інвест», що підтверджується пропозицією акціонера ТОВ «Даш-Бент Інвест» від 15.01.2016р.
Як вбачається з протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти» №04-17 від 22.12.2017p., оскаржувані в рамках даної справи рішення були прийняті Наглядовою радою Акціонерного товариства у складі членів: ОСОБА_16, ОСОБА_23, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20
Водночас, протоколом №20.11.2017 загальних зборів учасників ТОВ «Даш-Бент Інвест» (а.с. 212-213) на підставі ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» з 20.11.2017р. були обмежені повноваження представників акціонера ТОВ «Даш-Бент Інвест» в Наглядовій раді ПАТ «Дашуківські бентоніти»: ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19 та позбавлено зазначених членів Наглядової ради права скликати засідання Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти», голосувати на засіданнях Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти» з питань звільнення, обрання, переобрання голови Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» та голови Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти».
З цього моменту представники акціонера ТОВ «Даш-Бент Інвест» в Наглядовій раді ПАТ «Дашуківські бентоніти»: ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_15 не мали права скликати засідання, голосувати на засіданнях Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти» з питань звільнення, обрання, переобрання голови Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти».
У відповідності до п. 6.3. Положення про Наглядову раду ПАТ «Дашуківські бентоніти», оформленого протоколом №1/2016 від 25.02.2016р. (надалі також Положення), засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.
При цьому, пунктом 6.10. Положення передбачено, що рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
Як вбачається з протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти» №04-17 від 22.12.2017р., з дев'яти членів Наглядової ради Акціонерного товариства, на засіданні були присутні лише п'ять членів, з яких у 3-х членів - представників акціонера ТОВ «Даш-Бент Інвест» в Наглядовій раді ПАТ «Дашуківські бентоніти»: ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19 - було відсутнє право голосу на прийняття оскаржуваних рішень.
Тобто, оскаржувані рішення Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти» були прийняті фактично двома (із 9-ти) членами Наглядової ради.
Таким чином, зважаючи на вищевикладене, оскаржувані рішення Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти», оформлені протоколом засідання №04-17 від 22.12.2017р., були прийняті:
- представниками акціонера ТОВ «Даш-Бент Інвест» - ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19, які не мали повноважень на їх прийняття (повноваження яких були обмежені на підставі ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства»);
- за відсутності кворуму на засіданні Наглядової ради від 22.12.2017р. (за відсутності більше половини правомочного складу Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти»), наслідком чого є їх недійсність.
Крім того, 03.12.2017р. ОСОБА_14 в якості Голови Наглядової ради, що діє на підставі протоколу №1/2016 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти» від 25.02.2016р., скликано (повідомлено про скликання членів наглядової ради та ОСОБА_7Л.) засідання Наглядової ради Акціонерного товариства на 30.12.2017р. на 14:00 год. за юридичною адресою ПАТ «Дашуківські бентоніти»: 19330, Черкаська область, Лисянський район, село Дашуківка.
06.12.2017р. член Наглядової ради Акціонерного товариства ОСОБА_21 повідомив про бажання прийняти участь у засіданні Наглядової ради Акціонерного товариства, призначеного на 30.12.2017р., із запропонованим порядком денним та повідомив, що засідання Наглядової ради на 07.12.2017р. він не скликав.
У відповідності до п. 6.1. Положення про Наглядову раду ПАТ «Дашуківські бентоніти», оформленого протоколом №1/2016 від 25.02.2016р., засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.
Пунктом 6.8. Положення передбачено, що про наступне засідання Наглядової ради її члени повинні бути повідомлені секретарем Наглядової ради у будь-який спосіб (письмово, телеграмою, телефонограмою, факсом, електронною поштою) не пізніше як за двадцять календарних днів до дати засідання.
ОСОБА_14 в якості Голови Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти» не скликав засідання Наглядової ради на 22.12.2017р., а скликав засідання Наглядової ради Акціонерного товариства на 30.12.2017р. на 14:00 год. за юридичною адресою ПАТ «Дашуківські бентоніти»: 19330, Черкаська область, Лисянський район, село Дашуківка.
ОСОБА_21 також не скликав засідання Наглядової ради на 22.12.2017р.
При цьому, у відповідності до п. 6.5. Положення засідання Наглядової ради веде Голова Наглядової ради або член Наглядової ради (за рішенням Голови Наглядової ради).
Пунктом 5.3. Положення передбачені права та обов'язки Голови Наглядової ради, в тому числі, скликати засідання Наглядової ради та бути Головою засідання Наглядової ради, контролювати ведення протоколів засідань Наглядової ради та підписувати їх. в перервах між засіданнями здійснювати контрольні функції по виконанню рішень загальних зборів акціонерів та рішень Наглядової ради, видавати розпорядження, що є обов'язковим для всіх членів Наглядової ради.
Всупереч п. 5.3. Положення, на засіданні Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти», на якому прийняті оскаржувані рішення, головував не Голова, а член Наглядової ради Акціонерного товариства. Рішення Голови Наглядової ради про уповноваження члена на головування на засіданні Наглядової ради від 22.12.2017р. - відсутнє.
Протокол засідання Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти» №04-17 від 22.12.2017р. не підписаний Головою Наглядової ради Акціонерного товариства;
на засіданні Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти», на якому прийняті оскаржувані рішення, головував не Голова, а член Наглядової ради Акціонерного товариства;
ПАТ «Дашуківські бентоніти» не надано доказів скликання у встановленому порядку засідання Наглядової ради Акціонерного товариства, на якому прийняті оскаржувані рішення;
відсутні докази повідомлення членів Наглядової ради про засідання 22.12.2017р.;
рішення Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти», оформлені протоколом засідання №04-17 від 22.12.2017р., прийняті всупереч п.п. п. 7.4.9., 7.4.13. Статуту ПАТ «Дашуківські бентоніти», п.п. 5.3., 6.1., 6.5., 6.8. Положення про Наглядову раду ПАТ «Дашуківські бентоніти», що є окремою та додатковою підставою для визнання недійсними рішень Наглядової ради Акціонерного товариства, оформлених протоколом засідання №04-17 від 22.12.2017р.
Ухвалою Лисянського районного суду Черкаської області від 12.02.2016р. у справі №700/117/16-ц заборонено будь-яким особам вчиняти будь-які дії, направлені на організацію, підготовку та/або проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти», призначених, в тому числі на 25.02.2016р., брати участь в загальних зборах, голосувати на них, підписувати протоколи (рішення) загальних зборів акціонерів тощо.
Ухвалою Лисянського районного суду Черкаської області від 12.02.2016р. у справі №700/116/16-к накладено арешт на акції ПАТ «Дашуківські бентоніти», корпоративні права, що із них випливають, заборонено ТОВ «Даш-Бент Інвест» та/або будь-яким іншим особам, в тому числі, організовувати, проводити, брати участь в загальних зборах акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти», голосувати належними ТОВ «Даш-Бент інвест» акціями ПАТ «Дашуківські бентоніти», підписувати протоколи (рішення) загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти», установчі документи та будь-які інші документи ПАТ «Дашуківські бентоніти».
Ухвалою Лисянського районного суду Черкаської області від 18.02.2016р. по справі №700/129/16-ц заборонено ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та/або будь-яким третім особам за довіреністю використовувати оригінали правовстановлюючих документів, реєстраційних документів, розпорядчих документів, дозвільних документів, ліцензійних документів (в тому числі Статуту) ПАТ «Дашуківські бентоніти».
Про вищезазначені ухвали були обізнані акціонери ПАТ «Дашуківські бентоніти», насамперед, ТОВ «Даш-Бент Інвест» (третя особа в даній справі), що підтверджується поданими останнім апеляційними скаргами на ухвали Лисянського районного суду Черкаської області від 12.02.2016р. по справі №700/117/16-ц та від 12.02.2016р. по справі №700/116/16-к.
Ухвалою Апеляційного суду Черкаської області від 26.02.2016р. закрито апеляційне провадження по справі №700/116/16-к, а ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 06.04.2016p. відхилено апеляційну скаргу по справі №700/117/16-ц.
Позивач вказує, що оформлення документів про проведені позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти» від 25.02.2016р. (протокол №1/2016 від 25.02.2016р.) є прямим невиконанням ухвал Лисянського районного суду Черкаської області:
від 12.02.2016р. по справі №700/117/16-ц,
від 12.02.2016р. по справі №700/116/16-к,
від 18.02.2016р. по справі №700/129/16-ц, з огляду на що неправомірним є обрання Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти», яка в подальшому прийняла оскаржуване рішення.
На думку позивача, нелегітимність складу Наглядової ради Акціонерного товариства, обраної начебто на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти», оформлених протоколом №1/2016 від 25.02.2016р., підтверджена також наступними судовими рішеннями, що набрали законної сили:
постановою Черкаського окружного адміністративного суду від 25.04.2016р., залишеною в силі ухвалами Київського апеляційного адміністративного суду від 09.08.2016р. та від 14.12.2016р. у справі №823/291/16, за позовом ОСОБА_24 до державного реєстратора Іванківського міжрайонного управління юстиції Київської області Онопрієнка Є.М., треті особи - Лисянське районне управління юстиції Черкаської області, ПАТ «Дашуківські бентоніти», про скасування рішення про державну реєстрацію та зобов'язання вчинити дії;
постановою Черкаського окружного адміністративного суду від 08.08.2017р. у справі №823/867/16, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 23.10.2017р. по справі №823/867/16, за позовом ОСОБА_24 до державного реєстратора виконавчого органу Торецької міської ради Донецької області Жаботинської В.Д., Лисянської районної державної адміністрації, третя особа - ПАТ «Дашуківські бентоніти», про скасування реєстраційної дії та зобов'язання вчинити дії;
постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 29.07.2016р. по справі №826/6445/16, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 12.10.2016р. по справі №826/6445/16, за позовом ТОВ «Даш-Бент Інвест» до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Михайленка С.А., треті особи: Міністерство юстиції України, ОСОБА_24, ПАТ «Дашуківські бентоніти», про визнання протиправними дій, зобов'язати вчинити дії.
У відповідності до ч. 5 ст. 124 Конституції України (в редакції станом на лютий 2016р.) судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України.
Відповідно до вимог ч.ч. 9, 10 ст. 153 ЦПК України (в редакції станом на лютий 2016р.) ухвала про забезпечення позову виконується негайно, а її оскарження не зупиняє її виконання.
Статтею 14 ЦПК України (в редакції станом на лютий 2016р.) передбачено, що судові рішення обов'язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, і за її межами. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.
Згідно з приписами ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Відповідно до ч. 2 ст. 534 КПК України судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, підлягає безумовному виконанню.
Тому вищезазначені ухвали Лисянського районного суду Черкаської області від 12.02.2016р. та від 18.02.2016р. підлягали негайному безумовному виконанню, а їх оскарження не зупиняло виконання таких ухвал.
Суд також враховує принцип правової певності за рішеннями суду, що набрали законної сили.
Як стверджує Позивач, з урахуванням викладеного, рішення Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти», оформлені протоколом засідання №04-17 від 22.12.2017p., є такими, що суперечать вимогам чинного законодавства України (ч. 1 ст. 53, ч. 2 ст. 32, п.п. 17, 18 ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства»), Статуту ПАТ «Дашуківські бентоніти», прийняті Наглядовою радою, обраною з умисним невиконанням та всупереч ухвалам, обтяженням та застосованим судом заборонам.
Вказані обставини стали підставою звернення Позивача до суду для захисту свого порушеного права та відновлення свого становища.
Представник відповідача вимоги визнав повністю.
На запитання головуючого представник відповідача заявив:
про відсутність будь-яких інших доказів на підтвердження своїх доводів і пояснень;
про відсутність потреби у витребуванні інших доказів від учасників провадження у справі та інших осіб;
про можливість завершення дослідження обставин справи та прийняття рішення.
Оцінюючи докази у справі в їх сукупності та за внутрішнім переконанням, враховуючи пояснення представника відповідача, суд вважає позовні вимоги такими, що підлягають до задоволення.
Згідно з постановою Пленуму Верховного суду України від 18.12.2009р. №14 «Про судове рішення у цивільній справі», рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин, а також правильно витлумачив ці норми. Обґрунтованим визнається рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених доказами, які були досліджені в судовому засіданні і які відповідають вимогам закону про їх належність та допустимість, або обставин, що не підлягають доказуванню, а також якщо рішення містить вичерпні висновки суду, що відповідають встановленим на підставі достовірних доказів обставинам, які мають значення для вирішення справи.
У відповідності з положеннями постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012р. №6 «Про судове рішення» рішення з господарського спору повинно прийматись у відповідності з нормами матеріального і процесуального права та фактичними обставинами справи, з достовірністю встановленими господарським судом, тобто з'ясованими шляхом дослідження та оцінки судом належних і допустимих доказів у конкретній справі.
Згідно ч. 3 ст. 5 Господарського кодексу України (далі - ГК України) суб'єкти господарювання та інші учасники відносин у сфері господарювання повинні здійснювати свою діяльність у межах встановленого правового господарського порядку, додержуючись вимог законодавства.
Частина 2 ст. 13 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачає зобов'язання особи при здійсненні своїх прав утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб.
Відповідач у справі є суб'єктом господарювання та самостійною юридичною особою, що підтверджено витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
Місце проведення господарської діяльності відповідача відповідає місцю його реєстрації згідно даних ЄДРПОУ - положення ст. 93 ЦК України.
Позивач є акціонером акціонерного товариства - відповідача. Даний спір є корпоративним спором, що має розглядатися за нормами ГПК України.
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про господарські товариства» підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. До господарських товариств належить, зокрема, акціонерне товариство, яке діє на підставі Статуту.
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство - це господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.
Частиною 1 ст. 92 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено, що юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.
За змістом ст. 97 ЦК України управління товариством здійснюють його органи. Органами управління товариством є загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом.
В акціонерному товаристві може бути створена Наглядова рада акціонерного товариства, яка здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу та захист прав акціонерів товариства (ч.1 ст. 160 ЦК України).
Відповідно до ч.1 ст. 46 Закону України «Про господарські товариства» в акціонерному товаристві з числа акціонерів може створюватися наглядова рада акціонерного товариства, яка представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює і регулює діяльність виконавчого органу.
Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та цим Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу (ч.1 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства»).
Приписами статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» визначено, що до компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Законом, статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;
прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів,
крім акцій;
прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами
виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Законом;
обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом;
визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 цього Закону;
визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 цього Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;
вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI цього Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 цього Закону;
визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 цього Закону;
вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
Частиною 11 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що кількісний склад наглядової ради встановлюється статутом акціонерного товариства. Мінімальна кількість членів наглядової ради публічного акціонерного товариства не може бути меншою ніж 5 осіб.
Як вбачається з матеріалів справи, гр. ОСОБА_1 є акціонером, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти», що підтверджується відповідними виписками про стан рахунку в цінних паперах, витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 13.12.2017р.
Крім того, 30.10.2015р. гр. ОСОБА_1 обрано головою Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти», що підтверджується протоколом чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти» №1/2015 від 24.04.2015р., протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти» від 30.10.2015р.
Тобто, гр. ОСОБА_1 є і посадовою особою, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на юридичну перспективу, управління та/або господарську діяльність ПАТ «Дашуківські бентоніти».
Водночас, починаючи з жовтня 2015 року, групою осіб, за участі та пособництва колишніх посадовців ПАТ «Дашуківські бентоніти», були вчинені незаконні дії, спрямовані на позбавлення Позивача можливості впливу та контролю над товариством, у зв'язку з чим Національною поліцією України було порушено декілька кримінальних проваджень за фактами підроблення документів, печаток, штампів, та протиправного заволодіння майном та акціями, офіційними документами ПАТ «Дашуківські бентоніти», використання завідомо підробленого документа для здійснення змін у реєстраційній справі товариства та заволодіння його майном шляхом обману (шахрайства) у великих розмірах, зловживання повноваженнями службовою особою ПАТ «Дашуківські бентоніти», невиконання службовими особами товариства та реєстратором виконавчого органу Торецької міської ради Донецької області рішення суду, що набрало законної сили, тощо, які були об'єднані в одне кримінальне провадження під реєстраційним №1201525020000256, досудове розслідування по якому здійснюється слідчим в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.
У відповідності до п. 20 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» - кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства» контроль - вирішальний вплив або можливість здійснення вирішального впливу на господарську діяльність суб'єкта господарювання, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною частиною, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування та прийняття рішення органами управління суб'єкта господарювання, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонер має, в тому числі, право на участь в управлінні акціонерним товариством.
Реалізуючи право на управління та право вирішального впливу на формування складу виконавчого органу, за безпосередньої участі (голосу) Позивача, було визначено кількісний склад виконавчого органу Акціонерного товариства, призначено ОСОБА_24 та звільнено ОСОБА_7 з посади голови Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти» №26 02 2016 від 25.02.2016р.), звільнено ОСОБА_8 і ОСОБА_9 з посад членів Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти» №16 11 2015-2 від 16.11.2015р.
Відтак, збільшуючи кількісний склад виконавчого органу Акціонерного товариства, повторно обираючи ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, а також інших осіб (які сприяли/приймали участь в рейдерському захопленні Акціонерного товариства) на посади членів Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти», рішення неповноважного складу Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти» від 22.12.2017р. безпосередньо впливає на права та законні інтереси ОСОБА_1 як акціонера, особи, яка приймала участь у визначенні складу Правління Акціонерного товариства, кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ПАТ «Дашуківські бентоніти».
Починаючи з липня 2015 року, групою осіб за участі та пособництва колишніх посадових осіб ПАТ «Дашуківські бентоніти», в тому числі ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 були вчинені незаконні дії, спрямовані на захоплення корпоративного управління ПАТ «Дашуківські бентоніти», внаслідок яких фактично здійснено незаконне (рейдерське) захоплення всього майна ПАТ «Дашуківські бентоніти» та корпоративне управління Акціонерного товариства шляхом:
- обману (зловживання довірою);
- підробки та використання завідомо підроблених документів;
- незаконного привласнення та незаконного використання статутних та інших документів, печаток ПАТ «Дашуківські бентоніти», ТОВ «Даш-Бент Інвест»;
- проведення незаконних реєстраційних дій (в тому числі, з використанням підроблених документів);
- недопущення на територію та до господарської діяльності товариства посадових осіб органів управління та контролю ПАТ «Дашуківські бентоніти», в тому числі з залученням охоронної компанії;
- умисного невиконання судових рішень;
- вчинення низки інших незаконних дій,
за фактами вчинення яких ОСОБА_1 (як потерпілим) та іншими особами в інтересах ОСОБА_1 були подані заяви про вчинення численних кримінальних правопорушень (злочинів) та розпочаті досудові розслідування у кримінальних провадженнях:
№12015100070009189 від 11.12.2015p.;
№12016250200000108 від 17.03.2016p.;
№12016110180000185 від 18.03.2016р.;
№12016250200000114 від 24.03.2016p.;
№12016110140000939 від 14.04.2016р.;
№12016000000000163 від 30.05.2016p.;
№12016250200000297 від 13.09.2016р. - щодо незаконного заволодіння майном і акціями ПАТ «Дашуківські бентоніти» шляхом обману (шахрайство) у великих розмірах, викрадення документів, використання завідомо підробленого документа для здійснення змін у реєстраційній справі ПАТ «Дашуківські бентоніти», порушення правил використання надр, зловживання службовим становищем, що причинило тяжкі наслідки, невиконання судових рішень (за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 206-2, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 382 КК України), які (в зв'язку із вчиненням на території різних регіонів України, складністю кримінальних проваджень, великою кількістю епізодів та зважаючи на численні протиправні дії) були об'єднані Генеральною прокуратурою України в одне кримінальне провадження №12015250200000256 від 22.07.2015р.
Заволодівши корпоративними правами, що випливають з акцій ПАТ «Дашуківські бентоніти» та належать ТОВ «Даш-Бент Інвест», підставними особами продовжують прийматись неправомірні та протиправні рішення (шляхом проведення засідання Наглядової ради) щодо зміни керівництва ПАТ «Дашуківські бентоніти» з метою отримання можливості укладення (підписання) фіктивних правочинів, спрямованих на банкрутство ПАТ «Дашуківські бентоніти», з метою приховання протиправної діяльності відповідних осіб та заволодіння єдиним конкурентом Акціонерного товариства на території України - ПАТ «ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ» - земельними ділянками, що перебувають в оренді ПАТ «Дашуківські бентоніти» та які є родовищем єдиних на підконтрольній території України покладів бентонітової глини.
Як роз'яснив Пленум Верховного Суду України в п. 38 постанови №13 від 24.10.2008 «Про практику розгляду судами корпоративних спорів», учасники товариства (акціонери), а також інші особи, права та законні інтереси яких порушено рішенням наглядової ради чи виконавчого органу товариства, вправі оскаржити до суду відповідні рішення як акти, оскільки наглядова рада та виконавчий орган товариства є його органами управління, що приймають обов'язкові для виконання учасниками товариства рішення. Це відповідає приписам та нормам статті 55 Конституції України.
Таким чином, рішення Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти», оформлені протоколом засідання №04-17 від 22.12.2017p., безпосередньо впливають на права та законні інтереси ОСОБА_1 як акціонера, кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та особи (голови Наглядової ради), яка приймала участь у формуванні складу Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» та у призначенні голови Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти».
Згідно із ст. 1 Господарського процесуального кодексу України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.
Статтею 20 Господарського кодексу України (далі - ГК України) передбачено, що кожний суб'єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів.
Відповідно до ст. 15 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.
Статтею 167 ГК України визначено, що корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
Корпоративні права - це сукупність майнових і немайнових прав акціонера - власника акцій товариства, які випливають з права власності на акції, що включають право на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів та активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними документами (п. 8 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства»).
Пунктом 1 ч.1 ст. 25 ЗУ «Про акціонерні товариства» передбачено, що кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на участь в управлінні акціонерним товариством.
Згідно п.38 Постанови №13 від 24.10.2008р. Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» учасники товариства (акціонери), а також інші особи, права та законні інтереси яких порушено рішенням наглядової ради чи виконавчого органу товариства, вправі оскаржити до суду відповідні рішення як акти, оскільки наглядова рада та виконавчий орган товариства є його органами управління, що приймають обов'язкові для виконання рішення згідно Статуту.
Рішення наглядової ради товариства може бути оскаржено в судовому порядку акціонером (учасником) товариства шляхом пред'явлення позову про визнання його недійсним, якщо таке рішення не відповідає вимогам законодавства та порушує права чи законні інтереси учасника (акціонера) товариства. Відповідачем за таким позовом є товариство. При вирішенні спорів, пов'язаних з порядком скликання і роботи наглядової ради товариства, визначенням правомочності її засідання, необхідно застосовувати положення установчих документів товариства (п.39 Постанови №13 від 24.10.2008р. Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами корпоративних спорів»).
У п.2.31 Постанови №4 від 26.02.2016р. Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин» підставами визнання недійсними рішень наглядової ради можуть бути такі порушення порядку скликання та проведення засідання ради, які мали наслідком неправомочність засідання наглядової ради.
Діюче законодавство України надає право акціонерам оскаржити рішення органу товариства, якщо воно порушує їх права та охоронювані законом інтереси.
Суд враховує, що юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини в суспільстві - приписи ст. 124 Конституції України. Статтею 129 Конституції України встановлено, що основними засадами судочинства є змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
Приймаючи до уваги наведене, враховуючи зміст протоколу, яким оформлено оспорюване рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти», суд дійшов висновку, що засідання вказаного органу управління відповідача, яке проведено 22.12.2017р., не було правомочним, не могло приймати юридично значимі рішення, що свідчить про наявність підстав для визнання прийнятих на такому засіданні рішень недійсними.
Відповідно до ст.ст. 74, 76-79 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. Обов'язок доказування слід розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб'єктивного права.
Згідно ст. 129 ГПК України судові витрати належить покласти на Відповідача.
Відповідно до приписів ст. 130 ГПК України при визнанні позовних вимог відповідачем з останнього стягується 50% судового збору на користь позивача. Решта 50% сплаченого судового збору підлягають поверненню з державного бюджету позивачу лише за його мотивованою письмовою заявою. Тобто, з відповідача на користь позивача належить стягнути 881 грн. судового збору.
Керуючись ст.ст. 129, 130, 232, 233, 236-241 ГПК України, господарський суд
Позов задовольнити повністю.
Визнати недійсними рішення Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти» (19330, Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка, код ЄДРПОУ 00223941), що оформлене протоколом засідання Наглядової ради №04-17 від 22.12.2017р., з усіх прийнятих питань порядку денного.
Стягнути з відповідача: публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти», Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка, код ЄДРПОУ 00223941, номер рахунку в банку невідомий
на користь позивача: гр. ОСОБА_1, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_7, номер рахунку в банку невідомий
881 грн. судового збору.
Наказ видати після набрання рішенням законної сили.
Рішення набирає законної сили після закінчення двадцятиденного строку з дня прийняття рішення. Сторони у справі протягом цього строку мають право подати апеляційну скаргу до апеляційного суду на вказане рішення через Господарський суд Черкаської області.
Повне рішення складено 15.08.2018р.
Суддя Г.М. Скиба