Дата документу 18.07.2018 Справа № 554/3185/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/3185/18
Провадження № 1-кс/554/6570/2018
18.07.2018 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те що, у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №12017170000000481 яке занесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2017 за правовою кваліфікацієюч. 2 ст. 364 КК України -зловживання службовим становищем.
У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є одним із потужних підприємств в Україні з виробництва продукції технічного призначення - повітряні компресори, компресорні станції та запасні частини до електроустаткування та компресора ПК - 1,75А (ТУ 29.1-00110792-039:2006) на територіїУкраїни та країн СНД. Відповідна конструкторська документація розроблена та являється власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
До січня 2016 року офіційним дилером продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Російської Федерації був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З січня 2016 року офіційним та єдиним дистриб'ютором компресорної техніки виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Російської Федерації та Митного Союзу являється група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На теперішній час сертифікат дилера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є не дійсними.
Від офіційного представника із Російської федерації (група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при оформленні експортних митних декларацій та підтвердження походження товару (компресор ПК - 1,75 А і комплектуючих до компресорів) надають креслення, сертифікати якості, а також технічну документацію Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Окрім цього в ході отримання додаткових даних та проведення аналізу документів отриманих в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 01.01.2016 по даний час службові особи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) проводять експортні поставки компресорного устаткування в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі компресора ПК-1,75А (ТУ 29.1-00110792-039:2006). При цьому при оформленні експортних митних декларацій та підтвердження походження товару, надають креслення, сертифікати якості, а також технічну документацію Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що не відповідає дійсності, так як відповідно до протоколу № 7-2015 загальних зборів учасників Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 07.12.2015 змінено назву товариства з Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вся документація була приведена у відповідність з новою назвою. Окрім цього при здійсненні митного оформлення останніми надаються сертифікати якості за підписаними нібито працівниками Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », начальника цеху ОСОБА_5 (відповідно довідки від 17.11.2017 являється працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та начальника ОТК ОСОБА_6 (відповідно довідки від 17.11.2017 звільнений з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно наказу від 17.01.2017).
З метою встановлення даних фактичних обставин здійснених в період часу з 01.01.2016 по даний час службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), поставок зазначених виробів та обладнання, у тому числі транспортування, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об'єктивного з'ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів митних декларацій та всіх додатків до них, які подавали представники ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Встановлено, що митні декларації та всі додатків до них представники ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )подавали в ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідча не з'явилась, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_9 до документів та їх вилучення в оригіналах, а саме:митних декларацій та всіх додатків до них, що подавали представники ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по термін дії ухвали, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1