Справа № 761/28143/18
Провадження № 1-кс/761/19152/2018
07 серпня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна гр. ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 120 181 100 000 004 31 від 10.07.2018 за ч. 3 ст. 368 КК України,
До Шевченківського районного суду м.Києва звернувся начальник першого відділу військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_6 з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні № 120 181 100 000 004 31 за ч. 3 ст. 368 КК України.
На обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, яким встановлено, що ОСОБА_7 , обіймаючи посаду інспектора праці - заступника начальника відділу з питань додержання законодавства застрахованих осіб, працевлаштування інвалідів, з питань дитячої праці та інших нормативно-правових актів Управління з питань праці Головного управління Держпраці в Київській області, та ОСОБА_8 - інспектор праці відділу з питань додержання законодавства застрахованих осіб, працевлаштування інвалідів, з питань дитячої праці та інших нормативно-правових актів Управління з питань праці Головного управління Держпраці в Київській області, під час проведення перевірки ТОВ «Прімакс КВТ» на предмет додержання законодавства про працю, з метою власного збагачення, умисно створили умови, за яких ОСОБА_9 , яка є засновником вказаного товариства, була вимушена надати вказаним посадовим особам неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо її прав і законних інтересів, у розмірі 10 000 грн.
Під час обшуку 20.07.2018 службового кабінету ОСОБА_4 та ОСОБА_8 №105 за адресою: вул. Вавілових, 10, м. Київ, виявлені та вилучені документи, які рішенням слідчого від 20.07.2018 визнані речовими доказами.
У зв'язку з тим, що вилучені документиє речовими доказами у кримінальному провадженні, однак є тимчасово вилученим майном, з метою їх збереження, прокурор просив накласти на них арешт.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник власника майна гр. ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення клопотання прокурора, наполягаючи, що ОСОБА_4 не причетний до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, вилучені документи не містять відомостей про злочинні дії.
Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Частиною 2 статті 168 КПК визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку, що у силу ч. 5 ст. 171 КПК покладає на прокурора обов'язок звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення на таке майно арешту.
Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.
Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст. 368 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.
Абзацом другим вказаної норми визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів.
Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Прокурором та матеріалами клопотання доведено, що вилучені під час обшуку документи можуть містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та інші відомості, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні.
Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки таке є доказом у кримінальному провадженні.
Крім того, прокурором доведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_6 задовольнити частково.
Накласти у кримінальному провадженні № 120 181 100 000 004 31 від 10.07.2018 арешт на речі та документи, вилучені під час проведення обшуку службового кабінету №105 в Головному управлінні Держпраці в Київській області за адресою: вул. Вавілових, 10, м. Київ:
-Матеріали інспекційного відвідування ТОВ «Прімакс КВТ»:
-Паперовий конверт 1 шт.
-Припис про усунення виявлених порушень №КВ697/63/АВ/П від 06.07.2018;
-Заява ОСОБА_9 від 18.07.2018;
-Акт інспекційного відвідування юридичної особи, яка використовує найману працю №КВ697/63/АВ від 06.07.2018;
-Фіскальний чек №0406005562038;
-Опис вкладення у цінний лист;
-Припис про усунення виявлених порушень без підписів;
-Акт інспекційного відвідування юридичної особи, яка використовує найману працю без підписів;
-Відомість на виплату грошей №НЗП-000001 за січень 2017 року по ТОВ «Прімакс КВТ»;
-Звідний для відрахувань у Фонд за січень 2017 року по ТОВ «Прімакс КВТ»;
-Розрахунково-платіжна відомість без підписів по ТОВ «Прімакс КВТ»;
-Табель обліку використання робочого часу на ТОВ «Прімакс КВТ»;
-Наказ Головного управління Держпраці в Київській області №2219 від 21.06.2018;
-Направлення на проведення інспекційного відвідування ТОВ «Прімакс КВТ» від 21.06.2018 №697;
-Направлення на проведення інспекційного відвідування ТОВ «Прімакс КВТ» без дати та номера;
-Опис вкладення у цінний лист;
-Фіскальний чек №215600462655;
-Направлення на проведення інспекційного відвідування ТОВ «Прімакс КВТ» №598 від 06.06.2018;
-Вимога до ТОВ «Прімакс КВТ» про надання документів №598 від 06.06.2018;
-Направлення на проведення інспекційного відвідування ТОВ «Прімакс КВТ» без дати та номера;
-Наказ Головного управління Держпраці в Київській області №1994 від 06.06.2018;
-Цивільно-правовий договір від 04.06.2018;
-Цивільно-правовий договір від 04.06.2018;
-Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Прімакс КВТ» №5 від 16.01.2017;
-Контракт з керівником підприємства ТОВ «Прімакс КВТ» від 16.01.2017;
-Правила внутрішнього трудового розпорядку в ТОВ «Прімакс КВТ».
-Статут ТОВ «Прімакс КВТ»;
-Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Прімакс КВТ» №6 від 31.01.2017;
-Наказ по ТОВ «Прімакс КВТ» №2 від 18.01.2017 з додатками;
-Наказ по ТОВ «Прімакс КВТ» №1К від 18.01.2017;
-Заява ОСОБА_9 від 16.01.2017;
-Повідомлення про прийняття працівника на роботу до ТОВ «Прімакс КВТ»;
-Штатний розпис ТОВ «Прімакс КВТ» на січень 2017 року;
-Наказ по ТОВ «Прімакс КВТ» №4 від 31.01.2017;
-Заява ОСОБА_9 від 31.01.2017;
-Таблиці нарахування єдиного внеску по ТОВ «Прімакс КВТ»;
-Цивільно-правовий договір від 05.03.2018;
-Акт приймання передачі виконаної роботи згідно цивільно-правового договору від 05.03.2018;
-Відомості про трудові відносини осіб з ТОВ «Прімакс КВТ»;
-Відомості про нарахування зарплати працівникам ТОВ «Прімакс КВТ».
Документи, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_4 :
-Акти передачі справ і майна від 02.02.2018 та 12.01.2018;
-12 чорнових аркушів паперу формату А4, які містять вільні зразки підпису
ОСОБА_4 .
Довідка про призначення ОСОБА_8 на посаду та присвоєння їй рангу держслужбовця;
Платіжне доручення №53 від 02.04.2018;
Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_1 за 02.04.2018;
Аркуш паперу з написом « ОСОБА_8 , каб. 105, ТОВ «Прімакс КВТ».
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
На цю ухвалу протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду м. Києва.
Арешт майна може бути скасований ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1