Справа № 558/483/18
номер провадження 1-кс/558/96/18
Іменем України
09 серпня 2018 року смт. Демидівка
Слідчий суддя Демидівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 липня 2018 року за №12018180220000117 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Демидівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі по тексту - слідчий), погоджене з прокурором Дубенської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей (виписки) про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 години 01 хвилини 10 липня 2018 року по 23 годину 59 хвилин 29 липня 2018 року; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з наданням на паперовому та магнітному носіях копій фото- і відеозаписів, відзнятих в період часу з 00 години 01 хвилини 10 липня 2018 року по 23 годину 59 хвилин 29 липня 2018 року, під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 ; відомостей про номери рахунків (розрахункового рахунку та прив'язаних до нього карткових рахунків) оформлених на ім'я ОСОБА_5 з наданням копій документів оформлених при відкритті рахунку, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді, у виді роздруківок чи електронному виді на цифровому носії, у регіональному відділенні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване по АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 липня 2018 року за №12018180220000117, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 липня 2018 року невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_6 під приводом продажу мінітрактора, шляхом обману, заволоділа належними останньому грошовими коштами в загальній сумі 39000 гривень.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що на початку 2018 року він вирішив купити собі мінітрактора. Приблизно 12 липня 2018 року ОСОБА_6 зайшов на сайт ОЛХ, де почав дивитися різні оголошення про продаж бувших у використанні мінітракторів. На одному з оголошень він побачив, що в м. Полтаві продається б/у мінітрактор марки «Зеленкор Сhугу», вартістю 34700 гривень. На оголошенні було зазначено контактний номер телефону НОМЕР_2 та ім'я менеджера - ОСОБА_7 . Після цього він зателефонував на вказаний номер та під час розмови із якимось чоловіком, який представився менеджером ОСОБА_7 , який відповів на його дзвінок, розпитав за марку трактора, стан, комплектність, та чи відповідає дійсності ціна за нього, яка вказана на оголошенні. Тоді ОСОБА_7 запевнив його, що трактор в робочому стані та його доставлять до нього додому, якщо він захоче його придбати. На що він відповів, що має бажання його купити. 13 липня 2018 року, о 12:10 годині у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 перерахував 4000 гривень в оплату за доставку на рахунок, який продиктував чоловік на ім'я ОСОБА_7 .
Після цього ОСОБА_7 йому відповів, що
замовленого ним мінітрактора привезуть на ранок наступного дня. Проте, обіцяного
мінітрактора на наступний день йому не привезли, мотивувавши тим, що виникли
непередбачувані труднощі. Тому він, 14 липня 2018 року в смт. Демидівка Рівненської області, у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через термінал перерахував на картковий номер НОМЕР_1 гроші в загальній сумі 14440 гривень (чотири рази по 3600 гривень). Проте, термінал йому повідомив, що більше грошей на дану картку перерахувати не можна, бо встановлений ліміт перерахунку. Після цього він поїхав в смт. Млинів, Рівненської області, до іншого терміналу. По приїзду в смт. Млинів Рівненської області ОСОБА_6 пішов до терміналу, який знаходився по вулиці Рівненській. Будучи біля нього він ввів номер, що і раніше НОМЕР_1 , та перерахував на нього гроші в сумі 4600 гривень. Коли термінал видав чека то він побачив на ньому одержувача - ОСОБА_5 . Після цього він перерахував ще 10000 гривень, а потім 6250 гривень, на той же номер. Однак, на квитанції уже не було прізвища одержувача - ОСОБА_5 .
Проте, до цього часу замовлений та оплачений ОСОБА_6 мінітрактор останньому не привезли.
У клопотанні зазначається про те, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати доступ до речей і документів в яких містяться відомості про особу, яка шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 та які були перераховані останнім на картку Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та зафіксовано встановленою в термінальному обладнанні камерою відеоспостереження під час зняття грошових коштів у загальній сумі 38670 гривень.
Вказані обставини мають важливе значення у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення злочину, особи, яка його вчинила. Доведення та встановлення обставин у кримінальному провадженні іншим способом неможливо.
В судове засідання слідчий СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з'явився, подав до суду заяву в якій просив клопотання розглянути без його участі та вказував про те, що вимоги клопотання підтримує.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, інформація, яка міститься в документах зазначених в клопотанні слідчого відноситься до такої, яка містить охоронювану законом таємницю.
В клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містяться відомості про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , фото-, відеозаписи виконані під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 ; відомості про номери рахунків (розрахункового рахунку та прив'язаних до нього карткових рахунків) оформлених на ім'я ОСОБА_5 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться у вказаних документах і речах, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні; неможливість іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню та їх встановленню, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та надання доступу до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи - Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надання доступу до вищевказаних речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, не припинить діяльності юридичної особи (їх володільця) та не може обмежити права і свободи інших осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, -
Клопотання задовільнити.
Надати слідчому СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні юридичної особи - Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- відомостей (виписки) про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 години 01 хвилини 10 липня 2018 року по 23 годину 59 хвилин 29 липня 2018 року;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з наданням на паперовому та магнітному носіях копій фото- і відеозаписів, відзнятих в період часу з 00 години 01 хвилин 10 липня 2018 року по 23 годину 59 хвилин 29 липня 2018 року, під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 ;
- відомостей про номери рахунків (розрахункового рахунку та прив'язаних до нього карткових рахунків) оформлених на ім'я « ОСОБА_5 », з наданням копій документів оформлених при відкритті рахунку, з можливістю вилучення їх копій (у паперовому вигляді у виді роздруківки чи електронному вигляді на цифровому носії) у регіональному відділенні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване по АДРЕСА_2 ,
Строк дії ухвали встановити до 22 серпня 2018 року.
Про виконання ухвали слідчому СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 негайно повідомити слідчого суддю.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .