Дата документу 30.07.2018 Справа № 554/5417/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/5417/18
Провадження № 1-кс/554/6972/2018
30.07.2018 року м.Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна , -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням , посилаючи на те, що СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12017170330000352, внесеному до ЄРДР 22.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 240 ч. 3 ст. 191 КК України.
Вказане кримінальне провадження відкрите 22.07.2017 року за ч.2 ст.240 КК України за фактом порушення правил охорони надр під час здійснення розробки кар'єру поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району, а також за ч.3 ст.191 КК України за фактом розкрадання державних коштів при виконанні робіт з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський».
Згідно повідомлення Штомпелівського сільського голови ОСОБА_4 на земельній ділянці поряд з с.Коломійцеве Озеро Хорольського району невідомими особами здійснюється видобування глини та ґрунту кар'єрним способом.
При проведенні огляду місця події за участю заявника ОСОБА_4 було встановлено роботу в кар'єрі екскаваторів та бульдозерів, а також вантажівок, що за даними Територіального сервісного центру №5343 належать Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті».
Крім того, згідно клопотання інженеру дільниці М-03 Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» вилучені при огляді місця події екскаватори та вантажівки були повернуті йому для відповідального зберігання.
У ході досудового розслідування встановлено, що Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» (ЄДРПОУ 26579227, м.Львів) здійснюється будівництво обходів населених пунктів с.Покровська Багачка (км 220+782 - км 228+000, Лот 2.7), с.Красногорівка (км 275+000 - 282+000, Лот 2.8) та обходу м.Полтави (км 333+800 - км 339-300, Лот 2.9) на підставі укладеного з Укравтодором контрактної угоди від 04.10.2016 року відповідно до проектної документації, яка пройшла державну експертизу та затверджена Розпорядженням КМ України відповідно №654-р від 26.06.2015 року, №224-р від 25.03.2016 року та №252-р від 01.03.2017 року.
Згідно даного проекту та у відповідності до умов контракту передбачено використання ґрунту для відсипки земляного полотна дороги: с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000, Лот 2.7 - з резерву гідронамиву, с.Красногорівка км 275+000 - 282+000, Лот 2.8 - із зосередженого резерву с.Бірки та м.Полтави км 333+800 - км 339-300, Лот 2.9 - із гідронамиву.
Не дивлячись на це Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснено закупівлю ґрунту підсипочного від ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056, м.Київ).
У свою чергу ТОВ «Захід-Інвест Груп» відображає у бухгалтерському та податковому обліку операції з придбання товарів (ґрунту), робіт та послуг від ряду СГД, які згідно повідомлення управління СБУ в Полтавській області мають ознаки фіктивності, зокрема від ТОВ «ДБК-АН», ТОВ «Смарт Івенс», ТОВ «Інкорн», ТОВ «ІТН Компані», ТОВ «Смарт Фор», ТОВ «Чест Компані», ТОВ «Інстант-ком», ТОВ «Фокус-Плюс», ТОВ «БК Вільнос», фактично видобуваючи такий підсипочний грунт самостійно з використанням спеціальної техніки - екскаваторів та бульдозерів, що перебувають у власності Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» у самовільному кар'єрі, розташованому поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району на земельній ділянці Державного підприємства «Шовкрадгосп «Хорольський» (м.Хорол, ЄДРПОУ 00703184).
При проведенні перевірки одного з постачальників ТОВ «Захід-Інвест Груп» - ТОВ «ДБК-АН» (ЄДРПОУ 40205741) було встановлено, що останнє товариство за місцем реєстрації не знаходиться. Так, за повідомленням ПАТ «Укрпрофоздоровниця» від 13.03.2018 року №03-06/313 ТОВ «ДБК-АН» орендує 2м.кв. приміщення за адресою: м.Київ, вул. Ш.Руставелі, 39-41, проте дане приміщення ніколи не використовувало.
В подальшому, видобутий у незаконний спосіб з даного кар'єру грунт автомобільним транспортом, який перебуває у власності Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» перевозиться до об'єктів будівництва автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський», де використовується при виконанні її реконструкції.
Згідно матеріалів кримінального провадження у бухгалтерському обліку Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» відображається надходження підсипочного ґрунту від ТОВ «Захід-Інвест Груп», з яким здійснюється розрахунок у безготівковій формі за ціною 29грн./м.куб. з ПДВ за умовами договору від 22.05.2017 року №220501.
24.07.2018 на підставі ухвали слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави від 17.07.2018, проведено обшук у приміщені офісу ТОВ «Захід-Інвест Груп» за адресою: м. Бровари, бульвар Незалежності, 31 офіс 302, в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне:
Акт прийому - передачі товару за травень 2018 року між представництвом «ОНУР ТТ ІТВСАШ» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк;
Видаткова накладна №РН-1505-1 від 15.05.2018 року на 1 арк;
Видаткова накладна №14 від 21.08.2017 року між ТОВ «Смарт Івенс» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
Рахунок на оплату №108-14від 01.08.2017 року ТОВ «Смарт Івенс» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
Рахунок на оплату №1608-4 від 16.08.2017 року ТОВ «Чест Компані» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
Видаткова накладна №2208-4 від 22.08.2017 року між ТОВ « Чест Компані» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
Рахунок на оплату №180817-2 від 18.08.2017 року ТОВ «Смарт -ФОР» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
Видаткова накладна №22/1 від 22.08.2017 року між ТОВ «Смарт-ФОР» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
Видаткова накладна №15 від 28.08.2017 року між ТОВ «Смарт ІВЕНС» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
Рахунок на оплату №208-8 від 02.08.2017 року ТОВ «ІТН КОМПАН» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
Видаткова накладна №2908-1 від 29.08.2017 року між ТОВ «ІТН КОМПАН» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
Видаткова накладна №17 від 30.08.2017 року між ТОВ «СМАРТ ІВЕНС» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
Рахунок на оплату №2808-1 від 28.08.2017 року ТОВ «ІНСТАНТ - КОМ» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
Видаткова накладна №3108-01 від 31.08.2017 року між ТОВ «ІНСТАНТ КОМ» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
Рахунок на оплату №230805 від 23.08.2017 року ТОВ «ФОКУС - ПЛЮС» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
Видаткова накладна №3108-1 від 31.08.2017 року між ТОВ «ФОКУС - ПЛЮС» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
Рахунок на оплату №0208-8 від 02.08.2017 року ТОВ «Проджо» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
Видаткова накладна №2108-1 від 21.08.2017 року між ТОВ «Проджо» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
Видаткова накладна №2108-2 від 21.08.2017 року між ТОВ «Проджо» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
Видаткова накладна №1908-2 від 19.08.2017 року між ТОВ «Проджо» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
Видаткова накладна №1808-1 від 18.08.2017 року між ТОВ «Проджо» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
Видаткова накладна №1708-1 від 17.08.2017 року між ТОВ «Проджо» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
Видаткова накладна №1608-6 від 16.08.2017 року між ТОВ «Проджо» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
Рахунок на оплату №1710-19 від 17.10.2017 року між ТОВ «ДБК-АН» ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
Акт здачі-приймання робіт №1710-19 від 17.10.2017 між ТОВ «ДБК-АН» ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
Рахунок на оплату №3110-19 від 31.10.2017 року між ТОВ «ДБК-АН» ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
Акт здачі-приймання робіт №3110-19 від 31.10.2017 між ТОВ «ДБК-АН» ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
Змінні рапорти на спецтехніку за вересень-жовтень 2017 року на 10 арк.
Рахунок-фактура №СФ-180701 від 18.07.2018 року між ТОВ «БУД ІНВЕСТ КОМПАНІ» та представництвом «ОНУР ТТ ІТВСАШ» на 1 арк.
Договір з надання послуг тимчасового зберігання №0106/17 від 01.06.2017 на 2 арк.
Копія рахунку-фактури №3 від 30.06.2017 на 1 арк.
Акт виконаних робіт №1 від 30.06.2017.
Видаткова накладна №РН-2606-3 від 26.06.2017 на 1 арк.
Видаткова накладна №РН-3006-1 від 30.06.2017 на 1 арк.
Видаткова накладна №РН-0806-1 від 08.06.2018 на 1 арк.
Акт №1 прийому-передачі товару за червень 2018 на 1 арк.
Видаткова накладна №РН-0806-2 від 08.06.2017 на 1 арк.
Акт №2 прийому-передачі товару за червень 2018 на 1 арк.
Копія договору поставки №14062018 від 14.06.2018 на 4 арк.
Додаток №1 до договору поставки №14062018 від 14.06.2018 на 1 арк.
Акт надання послуг оренди за травень-серпень 2017 на 4 арк.(Заблоцького)
Лист з чорновими записами з написами «грунт підсипочний» та інш.
Лист з відтисками відбитків печатки ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 9 арк.
Акт надання послуг №30/217 від 30.09.2017 року на 1 арк.
Акт надання послуг №21/216 від 21.09.2017 року на 1 арк.
Видаткова накладна №3110-18 від 31.10.2017 на 1 арк.
Рахунок на оплату №0210-18 від 02.10.2017 на 1 арк.
Рахунок на оплату №2612-19 від 26.12.2017 на 1 арк.
Змінні рапорти на спецтехніку за листопад-грудень 2017 року на 7 арк.
Рахунок на оплату №1812-19 від 18.12.2017 на 1 арк.
Акти здачі приймання робіт №2612-19 від 26.12.2017 на 1 арк.
Акт надання послуг №1812-19.1 від 18.12.2017 на 1 арк.
Акт надання послуг №1812-19.2 від 18.12.2017 на 1 арк.
Акт надання послуг №3108-4 від 31.08.2017 на 1 арк.
Копія з журналу-ордеру за 01.07.2017 - 18.05.2018 по рахунку 631 розрахунки з вітчизняними постачальниками на 1 арк.
Копія договору оренди №20/17 /0107-2 від 01.07.2017 року з додатком на 6 арк.
Аркуші паперу із зазначенням підприємств, та банківські оплати без підписів та відтисків печаті на 13 арк.
Договір найму №1/5/18 від 01.05.2018 року з додатками 6 арк. ;
Договір №1/06 від 01.06.2017 року на поставку граната з додатками на 5 арк.
Договір уступки прав вимоги №022 від 03.08.2017 року на 3 арк.
Договір уступки прав вимоги №021 від 01.08.2017 на 3 арк.
Договір уступки прав вимоги №022.1 від 03.08.2017 на 3 арк.
Договір №010617 від 01.06.2017 на поставку грунта на 3 арк.
Договір поставки №457 від 26.03.2018 на поставку товару на 1 арк.
Договір №124 від 01.06.2017 року на поставку граніту на 5 арк.
Акт звірки на 15.07.2017 року по ТОВ «Правекс ЛТД» на 1 арк.
Договір оренди №2017/0107-2 від 01.07.2017 року на оренду спец техніки на 4 арк.
Акт надання послуг №1/0107 від 31.07.2017 року на 1 арк.
Акт надання послуг №2/0107 від 31.07.2017 року на 1 арк.
Договір про переведення боргу №01/08/17 від 01.08.17 року на 1 арк.
Повідомлення про згоду на переведення боргу від 01.08.2017 року на 1 арк.
Рапорт наряд про роботу будівельної машини з 01 по 31.07.2017 року на 1 арк.
Договір поставки ґрунту підсипочного 0307-4 від 03.07.2017 року на 4 року.
Договір надання послуг оренди спец техніки №3107/17 ПС від 31.07.2017 року на 5 арк.
Договір поставки №ЦУП-02/0020/18 від 08.02.2018 року поставки щебня на 5 арк.
Договір на переведення боргу №02/04П від 02.04.2018 року на 3 арк.
Договір поставки грунту №04.08. від 01.08.2017 року на 3 арк.
Договір поставки ЦУП -02/0252/17 від 04.12.2017 року на щебень на 5 арк.
Договір поставки грунта №3107/17 від 31.07.17 на 3 арк.
Договір поставки грунта №1.08 від 01.08.17 на 3 арк.
Договір оренди транспортних засобів №0206/О від 02.06.2016 року на 4 арк.
Акт приймання передачі спец техніки від 02.06.2016 року на 2 арк.
Договір №ДГ 77 від 01.09.2016 року на щебень на 3 арк.
Видаткова накладна №060121 від 12.06.2017 року на 1 арк.
Видаткова накладна №060901 від 09.06.2017 року на 1 арк.
Видаткова накладна №060801 від 08.06.2017 року на 1 арк.
Видаткова накладна №060602 від 06.06.2017 року на 1 арк.
Видаткова накладна №060601 від 06.06.2017 року на 1 арк.
Видаткова накладна №062101 від 21.06.2017 року на 1 арк.
Видаткова накладна №062001 від 20.06.2017 року на 1 арк.
Видаткова накладна №2606.5 від 26.06.2017 року на 1 арк.
Видаткова накладна №2306.4 від 23.06.2017 року на 1 арк.
Видаткова накладна №2206.3 від 22.06.2017 року на 1 арк.
Видаткова накладна №2106.2 від 21.06.2017 року на 1 арк.
Видаткова накладна №2006.1 від 20.06.2017 року на 1 арк.
Матеріальний звіт за червень 2017 року по рахунку 281 на 1 арк
Формування податкового зобов'язання на 1 арк.
Договір найму транспортних засобів від 22.05.2017 року реєстровий № 492622, на 2 аркушах;
Акт приймання-передачі спецтехніки від 22.05.2017 укладений ОСОБА_5 з ТОВ «Захід-Інвест Груп», на 1 аркуші;
Договір з надання послуг тимчасового зберігання № 0106/17 від 01.06.2017, на 1 аркуші;
Договір оренди № 0706/п від 07.06.2017 з додатком № 1 до нього, на 4 аркушах;
Договір поставки № 05.08 від 01.08.2017 з додатком № 1 до нього, на 4 аркушах;
Договір поставки № 02.08 від 01.08.2017 з додатком № 1 до нього, на 3 аркушах;
Договір поставки № 06.08 від 01.08.2017 з додатком № 1 до нього, на 3 аркушах;
Договір поставки № 03.08 від 01.08.2017 з додатком № 1 до нього, на 3 аркушах;
Договір поставки № 18 від 29.09.2017 з додатком № 1 до нього, на 4 аркушах;
Договір оренди № 19 від 29.09.2017 з додатком № 1 до нього, на 4 аркушах;
Договір оренди транспортних засобів № 011116 від 01.11.2016 з додатком до нього, на 4 аркушах;
Договір оренди нежитлового приміщення № 20/04/17/О від 20.04.2017 з додатком до нього, на 13 аркушах;
Додаткова угода № 1 до договору №2511 від 20.04.2017, на 2 аркушах;
Акт звірки від 15.05.2017, на 1 аркуші;
Протокол про залік взаємних вимог від 15.05.2017, на 1 аркуші;
Договір поставки № 0305 ОЗ від 03.05.2017 з додатком № 1 до нього, на 3 аркушах;
Рахунок на оплату № 124/1606 від 16.06.2017 на 1 аркуші;
Рахунок-фактура № 060601 від 06.06.2017 на 1 аркуші;
Рахунок-фактура № 032101 від 21.06.2017 на 1 аркуші;
Рахунок-фактура № 060801 від 08.06.2017 на 1 аркуші;
Рахунок-фактура № 060201 від 12.06.2017 на 1 аркуші;
Рахунок-фактура № 060602 від 07.06.2017 на 1 аркуші;
Рахунок-фактура № 062001 від 20.06.2017 на 1 аркуші;
Видаткова накладна № 3107/71 від 31.07.2017 на 1 аркуші;
Видаткова накладна № 2807/70 від 28.07.2017 на 1 аркуші;
Видаткова накладна № 270769 від 27.07.2017 на 1 аркуші;
Видаткова накладна № 2607/68 від 26.07.2017 на 1 аркуші;
Видаткова накладна № 2507/67 від 25.07.2017 на 1 аркуші;
Видаткова накладна № 2407/66 від 24.07.2017 на 1 аркуші;
Видаткова накладна № 2107/65 від 21.07.2017 на 1 аркуші;
Видаткова накладна № 2007/64 від 20.07.2017 на 1 аркуші;
Видаткова накладна № 1907/63 від 19.07.2017 на 1 аркуші;
Видаткова накладна № 1807/62 від 18.07.2017 на 1 аркуші;
Видаткова накладна № 1707/61 від 17.07.2017 на 1 аркуші;
Реєстр договорів з 01.02.2017 по 31.07.2018 року на 2 арк.
Журнал ордер і відомість по рахунку 361 на 1 арк.
Оборотно-сальдова відомість по рахунку №631 на 16 арк.
Відомість приходу за 22.05.2017 по 31.07.2018 на 2 арк.
Договір поставки щебеню №041217 від 04.12.2017 року на 4 арк.
Договір на поставку ґрунту №30032018 від 30.03.2018 року на 4 арк.
Копія статуту ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 19 арк..
Копія установчих документів ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 24 арк.
Банківська виписка АТ «ОТП Банк» за період 01.05.2017 року по 24.07.2018 року на 18 акр.
Банківська виписка «ВТБ Банк» за період 01.05.2017 по 24.07.2018 року на 190 арк. в електронному виді, скопійовано на електронний носій.
24.07.2018 вилучені речі, відповідно до постанови слідчого, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Підставою для арешту вказаного вище майна та документів являється забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), оскільки документи могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб працівниками ТОВ «Захід-Інвест Груп», що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.
Документи, вилучені в ході обшуку 24.07.2018 відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, вони є матеріальними об'єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В зв'язку з цим, вилучені у ході обшуку в приміщені офісу ТОВ «Захід-Інвест Груп» за адресою: м. Бровари, бульвар Незалежності, 31 офіс 302, документи належить арештувати так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони є речовими доказами та будуть знищені у випадку повернення володільцю.
Враховуючи те, що службовими особами ТОВ «Захід-Інвест Груп» можуть бути вчинені вище перераховані дії, а також що в ході досудового провадження необхідно перевірити причетність даних службових осіб до вчинення кримінального правопорушення, вказане клопотання підлягає розгляду у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України, без виклику особи у якої було вилучено майно та документи.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт шляхом заборони на використання, розпорядження майном, а саме на вищезазначені речі. Як правило, арешт майна полягає у забороні на використання майна, а також заборону розпоряджатися таким майном, так як незастосування заборони може призвести до зникнення майна, в нашому випадку у разі не накладення заборони (арешту) на речі, які були вилучені під час проведення обшуку, може призвести до їх знищення, що перешкодить повному та неупередженому проведенню досудового розслідування по кримінальному провадженню, так як достовірно можна вважати, що вказані предмети являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, в тому числі причетності службових осіб ТОВ «Захід-Інвест Груп» до вчинення кримінального правопорушення, окрім цього вилучені документи будуть використанні для проведення відповідних судових експертиз, в тому числі і судово-економічних, а отже мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Вилучені у ході обшуку в приміщені офісу ТОВ «Захід-Інвест Груп» за адресою: м. Бровари, бульвар Незалежності, 31 офіс 302, документи зберігаються при матеріалах кримінального провадження відповідно в СУ ГУНП в Полтавській області.
Слідчий в судове засідання не з'явився, попередньо надав заяву з проханням слухати справу за його відсутності, прохав клопотання задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягаює задоволенню.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий
Клопотання слідчого старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт, шляхом заборони користуванням майна, а також заборону на розпорядження майном - документами, які були вилучені 24.07.2018 в ході обшуку в приміщені офісу ТОВ «Захід-Інвест Груп» за адресою: м. Бровари, бульвар Незалежності, 31 офіс 302, а саме:
1.Акт прийому - передачі товару за травень 2018 року між представництвом «ОНУР ТТ ІТВСАШ» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк;
2.Видаткова накладна №РН-1505-1 від 15.05.2018 року на 1 арк;
3.Видаткова накладна №14 від 21.08.2017 року між ТОВ «Смарт Івенс» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
4.Рахунок на оплату №108-14від 01.08.2017 року ТОВ «Смарт Івенс» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
5.Рахунок на оплату №1608-4 від 16.08.2017 року ТОВ «Чест Компані» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
6.Видаткова накладна №2208-4 від 22.08.2017 року між ТОВ « Чест Компані» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
7.Рахунок на оплату №180817-2 від 18.08.2017 року ТОВ «Смарт -ФОР» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
8.Видаткова накладна №22/1 від 22.08.2017 року між ТОВ «Смарт-ФОР» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
9.Видаткова накладна №15 від 28.08.2017 року між ТОВ «Смарт ІВЕНС» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
10.Рахунок на оплату №208-8 від 02.08.2017 року ТОВ «ІТН КОМПАН» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
11.Видаткова накладна №2908-1 від 29.08.2017 року між ТОВ «ІТН КОМПАН» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
12.Видаткова накладна №17 від 30.08.2017 року між ТОВ «СМАРТ ІВЕНС» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
13.Рахунок на оплату №2808-1 від 28.08.2017 року ТОВ «ІНСТАНТ - КОМ» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
14.Видаткова накладна №3108-01 від 31.08.2017 року між ТОВ «ІНСТАНТ КОМ» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
15.Рахунок на оплату №230805 від 23.08.2017 року ТОВ «ФОКУС - ПЛЮС» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
16.Видаткова накладна №3108-1 від 31.08.2017 року між ТОВ «ФОКУС - ПЛЮС» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
17.Рахунок на оплату №0208-8 від 02.08.2017 року ТОВ «Проджо» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
18.Видаткова накладна №2108-1 від 21.08.2017 року між ТОВ «Проджо» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
19.Видаткова накладна №2108-2 від 21.08.2017 року між ТОВ «Проджо» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
20.Видаткова накладна №1908-2 від 19.08.2017 року між ТОВ «Проджо» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
21.Видаткова накладна №1808-1 від 18.08.2017 року між ТОВ «Проджо» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
22.Видаткова накладна №1708-1 від 17.08.2017 року між ТОВ «Проджо» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
23.Видаткова накладна №1608-6 від 16.08.2017 року між ТОВ «Проджо» та ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
24.Рахунок на оплату №1710-19 від 17.10.2017 року між ТОВ «ДБК-АН» ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
25.Акт здачі-приймання робіт №1710-19 від 17.10.2017 між ТОВ «ДБК-АН» ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
26.Рахунок на оплату №3110-19 від 31.10.2017 року між ТОВ «ДБК-АН» ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
27.Акт здачі-приймання робіт №3110-19 від 31.10.2017 між ТОВ «ДБК-АН» ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 1 арк.
28.Змінні рапорти на спецтехніку за вересень-жовтень 2017 року на 10 арк.
29.Рахунок-фактура №СФ-180701 від 18.07.2018 року між ТОВ «БУД ІНВЕСТ КОМПАНІ» та представництвом «ОНУР ТТ ІТВСАШ» на 1 арк.
30.Договір з надання послуг тимчасового зберігання №0106/17 від 01.06.2017 на 2 арк.
31.Копія рахунку-фактури №3 від 30.06.2017 на 1 арк.
32.Акт виконаних робіт №1 від 30.06.2017.
33.Видаткова накладна №РН-2606-3 від 26.06.2017 на 1 арк.
34.Видаткова накладна №РН-3006-1 від 30.06.2017 на 1 арк.
35.Видаткова накладна №РН-0806-1 від 08.06.2018 на 1 арк.
36.Акт №1 прийому-передачі товару за червень 2018 на 1 арк.
37.Видаткова накладна №РН-0806-2 від 08.06.2017 на 1 арк.
38.Акт №2 прийому-передачі товару за червень 2018 на 1 арк.
39.Копія договору поставки №14062018 від 14.06.2018 на 4 арк.
40.Додаток №1 до договору поставки №14062018 від 14.06.2018 на 1 арк.
41.Акт надання послуг оренди за травень-серпень 2017 на 4 арк.(Заблоцького)
42.Лист з чорновими записами з написами «грунт підсипочний» та інш.
43.Лист з відтисками відбитків печатки ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 9 арк.
44.Акт надання послуг №30/217 від 30.09.2017 року на 1 арк.
45.Акт надання послуг №21/216 від 21.09.2017 року на 1 арк.
46.Видаткова накладна №3110-18 від 31.10.2017 на 1 арк.
47.Рахунок на оплату №0210-18 від 02.10.2017 на 1 арк.
48.Рахунок на оплату №2612-19 від 26.12.2017 на 1 арк.
49.Змінні рапорти на спецтехніку за листопад-грудень 2017 року на 7 арк.
50.Рахунок на оплату №1812-19 від 18.12.2017 на 1 арк.
51.Акти здачі приймання робіт №2612-19 від 26.12.2017 на 1 арк.
52.Акт надання послуг №1812-19.1 від 18.12.2017 на 1 арк.
53.Акт надання послуг №1812-19.2 від 18.12.2017 на 1 арк.
54.Акт надання послуг №3108-4 від 31.08.2017 на 1 арк.
55.Копія з журналу-ордеру за 01.07.2017 - 18.05.2018 по рахунку 631 розрахунки з вітчизняними постачальниками на 1 арк.
56.Копія договору оренди №20/17 /0107-2 від 01.07.2017 року з додатком на 6 арк.
57.Аркуші паперу із зазначенням підприємств, та банківські оплати без підписів та відтисків печаті на 13 арк.
58.Договір найму №1/5/18 від 01.05.2018 року з додатками 6 арк. ;
59.Договір №1/06 від 01.06.2017 року на поставку граната з додатками на 5 арк.
60.Договір уступки прав вимоги №022 від 03.08.2017 року на 3 арк.
61.Договір уступки прав вимоги №021 від 01.08.2017 на 3 арк.
62.Договір уступки прав вимоги №022.1 від 03.08.2017 на 3 арк.
63.Договір №010617 від 01.06.2017 на поставку грунта на 3 арк.
64.Договір поставки №457 від 26.03.2018 на поставку товару на 1 арк.
65.Договір №124 від 01.06.2017 року на поставку граніту на 5 арк.
66.Акт звірки на 15.07.2017 року по ТОВ «Правекс ЛТД» на 1 арк.
67.Договір оренди №2017/0107-2 від 01.07.2017 року на оренду спец техніки на 4 арк.
68.Акт надання послуг №1/0107 від 31.07.2017 року на 1 арк.
69.Акт надання послуг №2/0107 від 31.07.2017 року на 1 арк.
70.Договір про переведення боргу №01/08/17 від 01.08.17 року на 1 арк.
71.Повідомлення про згоду на переведення боргу від 01.08.2017 року на 1 арк.
72.Рапорт наряд про роботу будівельної машини з 01 по 31.07.2017 року на 1 арк.
73.Договір поставки ґрунту підсипочного 0307-4 від 03.07.2017 року на 4 року.
74.Договір надання послуг оренди спец техніки №3107/17 ПС від 31.07.2017 року на 5 арк.
75.Договір поставки №ЦУП-02/0020/18 від 08.02.2018 року поставки щебня на 5 арк.
76.Договір на переведення боргу №02/04П від 02.04.2018 року на 3 арк.
77.Договір поставки грунту №04.08. від 01.08.2017 року на 3 арк.
78.Договір поставки ЦУП -02/0252/17 від 04.12.2017 року на щебень на 5 арк.
79.Договір поставки грунта №3107/17 від 31.07.17 на 3 арк.
80.Договір поставки грунта №1.08 від 01.08.17 на 3 арк.
81.Договір оренди транспортних засобів №0206/О від 02.06.2016 року на 4 арк.
82.Акт приймання передачі спец техніки від 02.06.2016 року на 2 арк.
83.Договір №ДГ 77 від 01.09.2016 року на щебень на 3 арк.
84.Видаткова накладна №060121 від 12.06.2017 року на 1 арк.
85.Видаткова накладна №060901 від 09.06.2017 року на 1 арк.
86.Видаткова накладна №060801 від 08.06.2017 року на 1 арк.
87.Видаткова накладна №060602 від 06.06.2017 року на 1 арк.
88.Видаткова накладна №060601 від 06.06.2017 року на 1 арк.
89.Видаткова накладна №062101 від 21.06.2017 року на 1 арк.
90.Видаткова накладна №062001 від 20.06.2017 року на 1 арк.
91.Видаткова накладна №2606.5 від 26.06.2017 року на 1 арк.
92.Видаткова накладна №2306.4 від 23.06.2017 року на 1 арк.
93.Видаткова накладна №2206.3 від 22.06.2017 року на 1 арк.
94.Видаткова накладна №2106.2 від 21.06.2017 року на 1 арк.
95.Видаткова накладна №2006.1 від 20.06.2017 року на 1 арк.
96.Матеріальний звіт за червень 2017 року по рахунку 281 на 1 арк
97.Формування податкового зобов'язання на 1 арк.
98.Договір найму транспортних засобів від 22.05.2017 року реєстровий № 492622, на 2 аркушах;
99.Акт приймання-передачі спецтехніки від 22.05.2017 укладений ОСОБА_5 з ТОВ «Захід-Інвест Груп», на 1 аркуші;
100.Договір з надання послуг тимчасового зберігання № 0106/17 від 01.06.2017, на 1 аркуші;
101.Договір оренди № 0706/п від 07.06.2017 з додатком № 1 до нього, на 4 аркушах;
102.Договір поставки № 05.08 від 01.08.2017 з додатком № 1 до нього, на 4 аркушах;
103.Договір поставки № 02.08 від 01.08.2017 з додатком № 1 до нього, на 3 аркушах;
104.Договір поставки № 06.08 від 01.08.2017 з додатком № 1 до нього, на 3 аркушах;
105.Договір поставки № 03.08 від 01.08.2017 з додатком № 1 до нього, на 3 аркушах;
106.Договір поставки № 18 від 29.09.2017 з додатком № 1 до нього, на 4 аркушах;
107.Договір оренди № 19 від 29.09.2017 з додатком № 1 до нього, на 4 аркушах;
108.Договір оренди транспортних засобів № 011116 від 01.11.2016 з додатком до нього, на 4 аркушах;
109.Договір оренди нежитлового приміщення № 20/04/17/О від 20.04.2017 з додатком до нього, на 13 аркушах;
110.Додаткова угода № 1 до договору №2511 від 20.04.2017, на 2 аркушах;
111.Акт звірки від 15.05.2017, на 1 аркуші;
112.Протокол про залік взаємних вимог від 15.05.2017, на 1 аркуші;
113.Договір поставки № 0305 ОЗ від 03.05.2017 з додатком № 1 до нього, на 3 аркушах;
114.Рахунок на оплату № 124/1606 від 16.06.2017 на 1 аркуші;
115.Рахунок-фактура № 060601 від 06.06.2017 на 1 аркуші;
116.Рахунок-фактура № 032101 від 21.06.2017 на 1 аркуші;
117.Рахунок-фактура № 060801 від 08.06.2017 на 1 аркуші;
118.Рахунок-фактура № 060201 від 12.06.2017 на 1 аркуші;
119.Рахунок-фактура № 060602 від 07.06.2017 на 1 аркуші;
120.Рахунок-фактура № 062001 від 20.06.2017 на 1 аркуші;
121.Видаткова накладна № 3107/71 від 31.07.2017 на 1 аркуші;
122.Видаткова накладна № 2807/70 від 28.07.2017 на 1 аркуші;
123.Видаткова накладна № 270769 від 27.07.2017 на 1 аркуші;
124.Видаткова накладна № 2607/68 від 26.07.2017 на 1 аркуші;
125.Видаткова накладна № 2507/67 від 25.07.2017 на 1 аркуші;
126.Видаткова накладна № 2407/66 від 24.07.2017 на 1 аркуші;
127.Видаткова накладна № 2107/65 від 21.07.2017 на 1 аркуші;
128.Видаткова накладна № 2007/64 від 20.07.2017 на 1 аркуші;
129.Видаткова накладна № 1907/63 від 19.07.2017 на 1 аркуші;
130.Видаткова накладна № 1807/62 від 18.07.2017 на 1 аркуші;
131.Видаткова накладна № 1707/61 від 17.07.2017 на 1 аркуші;
132.Реєстр договорів з 01.02.2017 по 31.07.2018 року на 2 арк.
133.Журнал ордер і відомість по рахунку 361 на 1 арк.
134.Оборотно-сальдова відомість по рахунку №631 на 16 арк.
135.Відомість приходу за 22.05.2017 по 31.07.2018 на 2 арк.
136.Договір поставки щебеню №041217 від 04.12.2017 року на 4 арк.
137.Договір на поставку ґрунту №30032018 від 30.03.2018 року на 4 арк.
138.Копія статуту ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 19 арк..
139.Копія установчих документів ТОВ «ЗАХІД-ІНВЕСТ ГРУП» на 24 арк.
140.Банківська виписка АТ «ОТП Банк» за період 01.05.2017 року по 24.07.2018 року на 18 акр.
141.Банківська виписка «ВТБ Банк» за період 01.05.2017 по 24.07.2018 року на 190 арк. в електронному виді, скопійовано на електронний носій.
ІІ. Місцем зберігання вказаного майна та документів визначити слідче управління ГУНП в Полтавській області (м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б) при матеріалах кримінального провадження №12017170330000352 від 22.07.2017 відповідно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1