Справа №204/5808/18
Провадження №1-кс/204/1987/18
іменем України
09 серпня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Старший слідчий СВ відділення спеціальної поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із повноважним прокурором, звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу слідчому СВ відділення спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: всіх розгорнутих відомостей про рух грошових коштів за період з 01 червня 2018 року по 30 червня 2018 року по картці/рахунку № НОМЕР_3 виданої на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей про власника рахунку на який за період з 01 червня 2018 року по 30 червня 2018 року з картки/рахунку № НОМЕР_3 , виданої на ім'я ОСОБА_4 були переведені кошти, а також відомостей про документи, що стали підставою відкриття вказаного рахунку та відомості про переведення цих грошових коштів на інші рахунки або за наявності фото - та відео матеріали, щодо їх зняття; всіх розгорнутих відомостей про рух грошових коштів за період з 01 червня 2018 року по 30 червня 2018 року по картці/рахунку № НОМЕР_4 виданої на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та фото - та відео матеріали, щодо їх зняття.
Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №42018040010000196 від 10 травня 2018 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2009 року ОСОБА_5 працює в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 . З 12 квітня 2018 року капітан ОСОБА_5 проходить службу на посаді заступника начальника відділення інспекторів відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з персоналу ІНФОРМАЦІЯ_6 . Отже, капітан ОСОБА_5 являючись службовою особою - працівником правоохоронного органу, у своїй діяльності зобов'язаний неухильно дотримуватися вимог ст.ст.24,68 Конституції України, ст.ст.2, 3,6,19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», та посадової інструкції. 27 квітня 2018 року ОСОБА_5 зустрівся із громадянином ОСОБА_6 поблизу будівлі Аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 , вході зустрічі ОСОБА_6 попрохав ОСОБА_5 надати інформацію про перетин кордону громадянами України, на що ОСОБА_5 відповів, що надасть відповідну інформацію у разі одержання ним ОСОБА_5 , грошової винагороди в сумі 600 гривень за кожну перевірену особу. 08 червня 2018 року, діючи з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, умисно ОСОБА_5 одержав від громадянина ОСОБА_6 неправомірну вигоду у розмірі 1800 гривень, шляхом переказу на картковий рахунок № НОМЕР_3 за здійснення впливу на прийняття рішення особами уповноваженими на виконання функцій держави - службовими особами відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 про надання відомостей з інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про перетин державного кордону України та відсутності заборони на його перетин стосовно 3 громадян України. 22 червня 2018 року, діючи з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, умисно ОСОБА_5 одержав від громадянина ОСОБА_6 неправомірну вигоду у розмірі 3600 гривень, шляхом переказу на картковий рахунок № НОМЕР_3 за здійснення впливу на прийняття рішення на прийняття рішення особами уповноваженими на виконання функцій держави - службовим особами відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 про надання відомостей з інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про перетин державного кордону України та відсутності заборони на його перетин стосовно 6 громадян України. 25 червня 2018 року приблизно о 15 год. 20 хв., капітан ОСОБА_5 поблизу будівлі Дніпропетровського академічного театру оперу та балету за адресою АДРЕСА_3 , діючи з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, умисно одержав від громадянина ОСОБА_6 неправомірну вигоду у розмірі 3600 гривень за здійснення впливу на прийняття рішення на прийняття рішення особами уповноваженими на виконання функцій держави - службовими особами відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 про надання відомостей з інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про перетин державного кордону України та відсутності заборони на його перетин стосовно 6 громадян України. Таким чином, капітан ОСОБА_5 27 квітня 2018 року, діючи з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, запропонував громадянину ОСОБА_6 , здійснити вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави - службовими особами відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з персоналу ІНФОРМАЦІЯ_6 , про надання відомостей з інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про перетин державного кордону України та відсутності заборони на його перетин, за надання йому, ОСОБА_5 неправомірної вигоди в сумі 600 гривень за кожну перевірену особу. Після чого 08, 22 та 25 червня 2018 року ОСОБА_5 , діючи умисно одержав неправомірну вимогу від громадянина ОСОБА_6 у виді грошових коштів в сумі 9000 гривень за здійснення впливу на прийняття рішення особами уповноваженими на виконання функцій держави - службовим особами відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 про надання відомостей з інформаційних баз Державної прикордонної служби України « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про перетин державного кордону України та відсутності заборони на його перетин стосовно 15 громадян України. За викладених вище обставин, дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч.2 ст.369-2 КК України - пропозиція здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе, а також одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. 26 червня 2018 року, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у пропозиції здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе, а також одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.2 ст.369-2 КК України. В ході досудового розслідування у вказаному провадженні, допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що 05 червня 2018 року він приїхав до аеропорту м. Дніпро, де на вулиці поблизу входу в аеропорт зустрівся з ОСОБА_5 , в ході зустрічі ОСОБА_6 запитав чи може ОСОБА_5 надавати в подальшому інформацію щодо перетину кордону громадянами України, а також інформацію про пункт пропуску кордону на виїзд та в'їзд та пункт призначення. ОСОБА_5 відповів, що зможе вказати дану інформацію, при цьому за ту винагороду як і раніше. Після зустрічі з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в мессенджері «Телеграм» направив ОСОБА_5 на його номер НОМЕР_5 фото трьох паспортів громадян України. Через деякий час, а саме 06 червня 2018 року від ОСОБА_5 на номер ОСОБА_6 надійшла відповідь у вигляді фото з інформацією стосовно перетину кордону трьома вищевказаними громадянами. 08 червня 2018 року ОСОБА_6 , як і домовлявся з ОСОБА_5 , направив на номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 1800 гривень за надання ОСОБА_8 інформації стосовно вищевказаних трьох громадян. Крім того цього ж дня ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 із запитання чи на ту картку було скинуто грошові кошти, і ОСОБА_6 в мессенджері «Телеграм» переслав ОСОБА_5 фото квитанції про перерахування грошових коштів. Крім того, 15 червня 2018 року від ОСОБА_5 на номер телефону ОСОБА_6 надійшла відповідь у вигляді фото з інформацією стосовно перетину кордону шістьма громадянами. У зв'язку із тим, що вказана ОСОБА_5 інформація була не повною після перевірки 18 червня 2018 року ОСОБА_5 направив відповідь у вигляді фото з уточненою інформацією. 22 червня 2018 року ОСОБА_6 з терміналу за адресою АДРЕСА_4 , перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 3600 гривень за надання ОСОБА_5 інформації стосовно шести громадян. Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що проживає за адресою АДРЕСА_5 . По сусідству з ним мешкає ОСОБА_5 , з яким він товаришує близько трьох-чотирьох років. Близько двох місяців назад ОСОБА_5 попросив у ОСОБА_4 дати йому номер картки ІНФОРМАЦІЯ_9 , для того щоб йому ОСОБА_5 скинули грошові кошти. ОСОБА_4 надав ОСОБА_5 номер картки ІНФОРМАЦІЯ_9 на його ім'я № НОМЕР_3 . В подальшому 08 червня 2018 року на картку ОСОБА_4 з відділення банка по АДРЕСА_4 , від ОСОБА_6 було зараховано 1800 гривень. Після зарахування вказаних грошових коштів ОСОБА_4 подзвонив ОСОБА_5 і запитав чи зайшли гроші. ОСОБА_4 відповів, що гроші зараховані на його картку, а пізніше ОСОБА_4 зняв вказані грошові кошти з картки та передав їх ОСОБА_5 . В подальшому 22 червня 2018 року на картку ОСОБА_4 з відділення банку по АДРЕСА_4 з картки № НОМЕР_6 було перераховано 3600 грн. Після чого зателефонував ОСОБА_5 та запитав чи зайшли кошти. ОСОБА_4 відповів, що зайшли та ОСОБА_5 запропонував перевести вказані грошові кошти на його картку № НОМЕР_4 . З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 належним чином та завчасно сповіщена про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явилася. До початку судового засідання надала суду письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності.
Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: всі розгорнуті відомості про рух грошових коштів за період з 01 червня 2018 року по 30 червня 2018 року по картці/рахунку № НОМЕР_3 , виданої на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомості про власника рахунку на який за період з 01 червня 2018 року по 30 червня 2018 року з картки/рахунку № НОМЕР_3 , виданої на ім'я ОСОБА_4 були переведені кошти, а також відомості про документи, що стали підставою відкриття вказаного рахунку та відомості про переведення цих грошових коштів на інші рахунки або за наявності фото - та відео матеріали, щодо їх зняття; всі розгорнуті відомості про рух грошових коштів за період з 01 червня 2018 року по 30 червня 2018 року по картці/рахунку № НОМЕР_4 , виданої на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та фото - та відео матеріали, щодо їх зняття, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,
Надати слідчому СВ відділення спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: всіх розгорнутих відомостей про рух грошових коштів за період з 01 червня 2018 року по 30 червня 2018 року по картці/рахунку № НОМЕР_3 виданої на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей про власника рахунку на який за період з 01 червня 2018 року по 30 червня 2018 року з картки/рахунку № НОМЕР_3 , виданої на ім'я ОСОБА_4 , були переведені кошти, а також відомостей про документи, що стали підставою відкриття вказаного рахунку та відомості про переведення цих грошових коштів на інші рахунки або за наявності фото - та відео матеріали щодо їх зняття; всіх розгорнутих відомостей про рух грошових коштів за період з 01 червня 2018 року по 30 червня 2018 року по картці/рахунку № НОМЕР_4 виданої на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та фото - і відео матеріали щодо їх зняття.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: