Справа № 643/10965/18
Номер провадження 1-кс/643/3469/18
09.08.2018 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018221040000003 від 11.01.2018 за ч. 2 ст. 191 КК України, -
З представлених суду матеріалів вбачається, що Харківською місцевою прокуратурою №4 розпочато кримінальне провадження №42018221040000003 від 11.01.2018 відомості про яке внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у відкритому доступі, в мережі Інтернет, на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_1 розміщено інформацію щодо проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договір на виконання робіт укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За результатами проведеного аналізу встановлено, що 07.12.2017 між контрагентами укладено договір щодо виконання робіт з реконструкції мереж зовнішнього освітлення вул. Самсонівської (від вул. Халтуріна до будинку АДРЕСА_1 ), вул. Маршала Батицького (від вул. Самсонівської до вул. Леоніда Бикова), пров. Рубіжанського, пров. Матеріалістичного, внутрішньоквартально по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 та АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 . Термін виконання зазначених договорів закінчився 31.12.2017.
Враховуючи великий обсяг робіт та стислі терміни виконання, відповідно до укладених договорів, вищезазначені дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 можуть бути направлені на фактичне заволодіння бюджетними коштами, шляхом невиконання або неналежного виконання договірних зобов'язань.
Під час слідства судом розглянуто клопотання слідчого та 05.05.2018 постановлено ухвалу про надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме до документів щодо виконання робіт по договору з реконструкції мереж зовнішнього освітлення вул. Самсонівської (від вул. Халтуріна до будинку АДРЕСА_1 ), вул. Маршала Батицького (від вул. Самсонівської до вул.Леоніда Бикова), пров. Рубіжанського, пров. Матеріалістичного, внутрішньоквартально по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 та АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 .
Встановлено, що 01.12.2017 між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 15 про надання послуг технікою. Відповідно до умов договору ФОП ОСОБА_4 надає за плату на строк, зазначений у рахунку - фактурі, спеціальну техніку та надає послуги з її управління і технічної експлуатації, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов'язується прийняти та оплатити надані послуги і роботи.
В п. 1.2. Договору зазначено, що виконавець (ФОП ОСОБА_4 ) виділяє замовнику (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») наступні автопідйомники:
ГАЗ, спеціальний вантажний автопідйомник-С, держ. номер НОМЕР_3 ;
автогідропідйомник - 22, держ. номер НОМЕР_4 ;
ЗИЛ 130, автопідйомник - С, держ. номер НОМЕР_5 ;
ГАЗ 3307, АП-14, автопідйомник - С, держ. номер НОМЕР_6 .
Техніка надається з обслуговуючим персоналом.
На підставі вказаного договору ФОП ОСОБА_4 в грудні 2017 року надав послуг автовишок в кількості 954 машино-години, що знайшло своє відображення в актах надання послуг № 25/1 та № 25/2 від 25.12.2017.
Відповідно до рапорту № 1/12 про роботи будівельних машин, які є внутрішнім документом обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_4 надав послуги автовишки АГП-22 держ. номер. НОМЕР_4 : 08.12.2017 - 8,5 годин; 09.12.2017 - 8,5 годин; 11.12.2017 - 8 годин; 12.12.2017 - 8 годин; 13.12.2017 - 8 годин; 14.12.2017 - 9 годин.
Відповідно до рапорту № 2/12 про роботи будівельних машин, які є внутрішнім документом обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_4 надав послуги автовишки автопідйомник - С (АП-17) держ. номер. НОМЕР_6 : 07.12.2017 - 12 годин; 08.12.2017 - 12 годин; 09.12.2017 - 12 годин; 11.12.2017 - 12 годин; 12.12.2017 - 12 годин; 13.12.2017 - 12 годин; 14.12.2017 - 12 годин.
Відповідно до рапорту № 4/12 про роботи будівельних машин, які є внутрішнім документом обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_4 надав послуги автовишки ГАЗ, спеціальний вантажний автопідйомник-С, держ. номер НОМЕР_3 : 07.12.2017 - 12 годин; 08.12.2017 - 12 годин; 09.12.2017 - 12 годин; 11.12.2017 - 12 годин; 12.12.2017 - 12 годин; 13.12.2017 - 12 годин; 14.12.2017 - 12 годин.
Під час досудового розслідування 12.06.2018 ФОП ОСОБА_4 , в порядку ст. 93 КПК України, направлено запит про надання документів. 07.08.2018 на адресу місцевої прокуратури надійшла відповідь в якій зазначено про відмову в наданні документів. ФОП ОСОБА_4 виходив з того, що відповідно до норм Податкового кодексу України, він не зобов'язаний зберігати документи. А він зобов'язаний лише вести книгу обліку доходів.
Викликаний на допит ОСОБА_4 не з'явився. Надавши через свого адвоката лист в якому посилається на неможливість прибуття для допиту, в зв'язку зі станом здоров'я, а саме перенесеної в 2016 році операції на серці по встановленю кардіостимулятору.
В рамках кримінального провадження з Регіонального сервісного центру в Харківській області одержано інформацію щодо власника вищезазначених автовишок:
власником ГАЗ, спеціальний вантажний автопідйомник-С, держ. номер НОМЕР_3 є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_12 ;
власником автогідропідйомнику - 22, держ. номер НОМЕР_4 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_13 ;
власником ІНФОРМАЦІЯ_6 , автопідйомник - НОМЕР_7 , держ. номер НОМЕР_5 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_14 ;
власником ГАЗ 3307, АП-14, автопідйомник - НОМЕР_7 , держ. номер НОМЕР_6 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_14 .
У слідства є всі підстави вважати, що фактично роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не виконувались, оскільки на виконання зазначеного виду робіт та використання техніки відсутні відповідні дозволи.
Слідчий, який звернувся до суду з клопотанням, зазначив, що у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_8 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_12 , а саме до належним чином завірених копій документів що підтверджують виконання робіт для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів щодо оформлення трудових відносин з найманими працівниками, тощо.
Крім того, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей з метою огляду, а саме - до автовишки ГАЗ, спеціальний вантажний автопідйомник-С, держ. номер НОМЕР_3 , яка відповідно до на даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконувала роботи.
Отримані відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як доказ, та в разі їх вилучення, вони будуть мати значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.
Необхідність вилучення копій зазначених документів, полягає в правильній кваліфікації кримінального правопорушення, а також для підтвердження чи спростування наявних відомостей про вчинення кримінального правопорушення.
Окрім цього, на даний час достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву, згідно якої просив суд розглянути клопотання без його участі та наполягав на його задоволенні.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані матеріали слідчий суддя дійшов наступного: згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частина 2 ст. 163 КПК України передбачає можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, підстави для чого доведені.
Також, на думку суду, доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні підприємства, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази і довести іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України).
Таким чином, викладені в клопотанні обставини підтверджуються наданими матеріалами кримінального провадження, отже воно є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати начальнику слідчого відділу Московського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 молодшому раднику юстиції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні: ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_8 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_12 , а саме:
книги обліку доходів за 2017 рік ОСОБА_4 (код НОМЕР_8 );
договору № 15 від 01.12.2017 укладено між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Всіх заявок прийнятих в рамках вказаного договору, всіх рахунків-фактур, всіх актів виконаних робіт та актів про надання послуг, відомості щодо оплати виставлених рахунків та наявної заборгованості по договору станом на 07.08.2018;
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
паспортів на автопідйомник, також до актів про освідування підйомного механізму за 2017рік;
журналу реєстрації вантажопідйомних механізмів, журналу перевірки механізмів та журналу випуску механізмів та автомобілів на лінію;
наказів про призначення відповідальної особи за технічний стан автотранспорту та підйомних механізмів, наказів про закріплення водіїв - машиністів з автотехнікою, наказів про проходження щоденного контролю при виході техніки на лінію;
технічних карт на виконання робіт;
наказу про прийняття на роботу особи з медичною освітою, якій в обов'язки покладено проведення медичного огляду перед виїздом водіїв - машиністів на лінію;
звітів за формою 1-ДФ за 2017 рік, поквартально;
договорів з найманими працівниками, з якими були трудові відносини в 2017 році;
договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо оренди автотранспорту за 2017 рік
Надати та забезпечити начальникові слідчого відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 молодшому раднику юстиції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей, а саме до автотранспорту ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_8 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_12 , а саме:
автовишки ГАЗ, спеціальний вантажний автопідйомник-С, держ. номер НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_4 та свідоцтва про реєстрацію автомобіля.
Строк дії ухвали до 09.09.2018.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1