Апеляційний суд Кіровоградської області
Провадження № 11-сс/781/329/18 Головуючий у суді І інстанції - ОСОБА_1
Категорія -182 КПК України Доповідач у суді ІІ інстанції - ОСОБА_2
07.08.2018 року, колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Кіровоградської області у складі:
Головуючого - судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
із секретарем ОСОБА_5 ,
за участю прокурора ОСОБА_6 ,
захисника - адвоката ОСОБА_7 ,
підозрюваного ОСОБА_8 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому апеляційну скаргу підозрюваного ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 30 липня 2018 року, якою
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Світловодськ Кіровоградської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні одну малолітню дитину, не працюючого, інваліда третьої групи, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України, -
обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 140 960 (сто сорок тисяч дев'ятсот шістдесят) грн.
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 30 липня 2018 року, задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000054 від 29.03.2018 року та застосовано відносно ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 140 960 (сто сорок тисяч дев'ятсот шістдесят) грн.
Органом досудового слідства, ОСОБА_8 підозрюється у тому, що він будучи безпосереднім виконавцем щодо створення, забезпечення та належного іунціонування гральних закладів, у складі організованої злочинної групи, створеній ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , до складу якої також увійшли ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , у період часу з початку лютого 2017 року по 10.11.2017 року у порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 року за № 1334-VI, з корисливих мотивів - з метою отримання незаконного прибутку та не маючи права на здійснення діяльності з розповсюдження засобів, що посвідчують участь в державній лотереї за допомогою спеціального комп'ютерного обладнання з встановленим для використання програмним забезпеченням «iConnect», здійснили організацію та проведення азартних ігор на території Кіровоградської області. Зокрема, у ході здійснення групою узгоджених протиправних дій, ОСОБА_8 взято на себе виконання наступних протиправних обов'язків, спрямованих на досягнення єдиного для всіх членів групи злочинного результату: підшукання з подальшою орендою у тимчасове користування нежитлового приміщення, в м. Світловодськ, Кіровоградської області, для розміщення грального закладу; забезпечення меблями, комп'ютерного обладнання та підключення до всесвітньої мережі Інтернет для функціонування грального закладу; підшукання осіб, яким буде запропоновано за грошову винагороду, виконувати функції, адміністраторів - касирів та охоронців приміщень; забезпечення роботи грального закладу і відповідно, можливість доступу громадян до азартних ігор на комп'ютерах, обладнаних програмним забезпеченням для проведення віртуальних азартних ігор в мережі Інтернет; забезпечення оплати роботи працівників гральних закладів, адміністраторів - касирів, охоронників приміщень та прибиральниць.
З метою викриття та припинення протиправної діяльності організованої злочинної групи співробітниками Управління захисту економіки в Кіровоградській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України на підставі винесеної прокурором постанови в порядку ст. 246 КПК України 10.11.2017 року, відповідно до протоколу від 12.10.2017 року, було проведено негласні слідчі (розшукові) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту в нежитловому приміщенні, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де також було використано заздалегідь ідентифіковані (помічені) засоби - помічені грошові кошти у сумі 100 гривень, серії та номеру КД 2509592. В той же день, в ході проведення обшуку у вищезазначеному приміщені, було виявлено та вилучено, одинадцять системних блоків персональних комп'ютерів HP, відповідно до висновку комп'ютерно-технічної експертизи № 120 від 15.12.2017 на восьми з яких виявлено програмне забезпечення «iConnect» та «Slote Game» та на двох програмне забезпечення «iConnect».
Крім того, з метою викриття та припинення протиправної діяльності організованої злочинної групи співробітниками Управління захисту економіки в Кіровоградській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України на підставі винесеної прокурором постанови в порядку ст.246 КПК України 10.11.2017 року, відповідно до протоколу від 12.10.2017 року, було проведено негласні слідчі (розшукові) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту в нежитловому приміщенні, розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Приморська, 18, де також було використано заздалегідь ідентифіковані (помічені) засоби - помічені грошові кошти у сумі 100 гривень, серії та номеру СД 3265699. В той же день, в ході проведення обшуку у вищезазначеному приміщені, було виявлено та вилучено дванадцять системних блоків HP та сім електронних носіїв інформації, відповідно до висновку комп'ютерно-технічної експертизи № 119 від 08.12.2017 встановлено, що на семи електронних носіях інформації виявлено програмне забезпечення «iConnect» та на двох системних блоках персональних комп'ютерів також виявлено програмне забезпечення «iConnect».
Крім того, з метою викриття та припинення протиправної діяльності організованої злочинної групи співробітниками Управління захисту економіки в Кіровоградській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України на підставі винесеної прокурором постанови в порядку ст. 246 КПК України 10.11.2017 року, відповідно до протоколу від 12.10.2017 року, було проведено негласні слідчі (розшукові) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту в нежитловому приміщенні, розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Червоного Козацтва, 41, «ринок Айзберг», де також було використано заздалегідь ідентифіковані (помічені) засоби - помічені грошові кошти у сумі 100 гривень, серії та номеру МК 1542531. В той же день, в ході проведення обшуку у вищезазначеному приміщені, було виявлено та вилучено десять системних блоків HP та вісім електронних носіїв інформації, відповідно до висновку комп'ютерно-технічної експертизи № 118 від 29.11.2017 встановлено, що на восьми електронних носіях інформації виявлено програмне забезпечення «iConnect» та в одному системному блоці персонального комп'ютеру також виявлено програмне забезпечення «iConnect».
Крім того, з метою викриття та припинення протиправної діяльності організованої злочинної групи співробітниками Управління захисту економіки в Кіровоградській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України на підставі винесеної прокурором постанови в порядку ст. 246 КПК України 10.11.2017 року, відповідно до протоколу від 12.10.2017 року, було проведено негласні слідчі (розшукові) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту в нежитловому приміщенні, розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Знам'янка, вул. Віктора Голого, 106, де також було використано заздалегідь ідентифіковані (помічені) засоби - помічені грошові кошти у сумі 100 гривень, серії та номеру КП 5154176. В той же день, в ході проведення обшуку у вищезазначеному приміщені, було виявлено та вилучено тринадцять системних блоків Dell, один Qube та один HP відповідно до висновку комп'ютерно-технічної експертизи № 117 від 04.12.2017 встановлено, що на тринадцяти виявлено програмне забезпечення «iConnect».
06.03.2018 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України. 30.07.2018 року ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України.
Рішення слідчого судді мотивовано тим, що слідчим суддею встановлено наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України: а саме ухилятися від кримінальної відповідальності, оскільки через тяжкість кримінального правопорушення, по якому оголошено про підозру, зібраних у справі доказів та можливе покарання, у разі доведення його провини, що свідчить про те, що ОСОБА_8 може вчинити спробу направлену на ухилення від кримінальної відповідальності та суду (п.1 ч.1 ст.177 КПК України); впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, які ще в судовому засіданні не допитувалися (п.3 ч.1 ст.177 КПК України).
Обґрунтованість підозри та наявність ризиків підтверджується: протоколом прийняття усної заяви від 14.12.2016 року, протоколами прийняття заяв про вчинене кримінальне правопорушення від 03.01.2017 року, протоколами обшуку від 11.10.2017, протоколами допиту свідків, висновками експерта, повідомленням про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, протоколом допиту підозрюваного від 16.03.2018 року (а.п. 25-26, 27-30, 34-51, 62-74, 78-82, 86-100, 110-112, 113-148, 149-150).
Слідчим суддею враховано, що ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, вчиненого у складі організованої злочинної групи, має соціальні зв'язки, не працює, має на утриманні малолітню дитину, є інвалідом ІІІ групи та отримує пенсію по інвалідності, має постійне місце проживання, раніше не судимий, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, доведених слідчим та прокурором в судовому засіданні.
В апеляційній скарзі підозрюваний ОСОБА_8 просив скасувати оскаржувану ухвалу, мотивуючи тим, що жодного доказу, підтверджуючого обґрунтованість підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення до матеріалів клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу слідчим не приєднано та доказу того, що його ознайомлювали з планом здійснення протиправних дій слідчим не наведено за відсутності такої обставини як і доказу, який би підтверджував його причетність до організації грального бізнесу. В повідомленні про підозру є лише посилання на «виписки з телефонних розмов», які не підтверджують його причетність до організації грального бізнесу, а також посилання на спеціальний слідчий експеримент від 12.10.2017 року, до якого він не має ніякого відношення, оскільки з 06.10.2017 року по 22.12.2017 року проходив курс стаціонарного лікування в КЗ «Кіровоградська обласна психіатрична лікарня», після проходження якого йому була надана безстроково 3 група інвалідності за загальним психічним захворюванням.
За наслідками судового розгляду клопотання слідчого 13 березня 2018 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14 була постановлена ухвала про застосування відносно ОСОБА_8 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком на два місяці, тобто з 13.03.2018 року до 06.05.2018 року, який полягав у цілодобовій забороні залишати місце мого проживання в АДРЕСА_1 . Режим перебування ним під домашнім арештом жодного разу не порушувався. Будь-які зауваження з цього приводу відсутні. Після закінчення строку домашнього арешту з 06.05.2018 року до нього інші запобіжні заходи не застосовувались. При цьому він жодного разу не порушив вимог слідчого щодо необхідності його участі у слідчих діях. Вказав, що з наведених обставин вбачається відсутність його переховування від органів досудового розслідування та/або суду, можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, він у будь-якому разі не має можливості, оскільки, як вбачається з тексту повідомлення про підозру, в результаті проведених обшуків ці речі вже вилучені та знаходяться на зберіганні в органі досудового слідства. Незаконно впливати на інших осіб він не може, оскільки, як вбачається з тексту повідомлення про підозру, усі необхідні допити проведені. Даних про можливість перешкоджання ним кримінальному провадженню або про вчинення ним іншого кримінальне правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому він підозрюєтьсь, у слідчого немає і бути не може.
Заслухавши доповідача, підозрюваного ОСОБА_8 та в його інтересах захисника-адвоката ОСОБА_7 , які підтримали апеляційну скаргу, прокурора який заперечив проти задоволення апеляційної скарги, зваживши доводи апеляційної скарги, колегія суддів доходить висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, з таких підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України до підозрюваного у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою.
Згідно ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Відповідно до п.3 ч.5 ст.182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, визначається у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Як вбачається з матеріалів клопотання слідчого, слідчим відділом СУ ГУНП у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018120000000054 від 29.03.2018 року за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України, а саме: зайняття гральним бізнесом у складі організованої злочинної групи.
06.03.2018 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України (а.п. 113-148).
05.06.2018 підозрюваному ОСОБА_8 , проведена стаціонарна судово-психолого-психіатрична експертиза. Відповідно до висновку № 35 КНП «Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я» «Одеської обласної ради» ОСОБА_8 на період скоєння інкримінованого йому кримінального правопорушення (у період часу з січня 2017 року по 10.11.2017 року) у тимчасово хворобливому розладі психічної діяльності не перебував. Страждав на психічний розлад у формі «Біполярного афективного розладу з рекурентними маніакальними епізодами без психотичних симптомів» (що відповідає діагностичним критеріям рубрики «Р31.8» за Міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду), що однак не позбавляло його здатності повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними.
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 13.03.2018 року було застосовано до підозрюваного ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місця, тобто з 13.03.2018 року до 06.05.2018 року, який полягав у цілодобовій забороні залишати місце проживання (а.п. 224-225).
Постановою заступника прокурора Кіровоградської області від 02.07.2018 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018120000000054 від 29.03.2018 року до 06.08.2018 року (а.п. 22-23).
30.07.2018 року ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України (а.п. 189-213).
Слідчим суддею в повній мірі встановлено наявність обґрунтованої підозри та наявність заявлених слідчим ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а також тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_8 у разі доведеності його вини, оскільки злочин в якому підозрюється ОСОБА_8 відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжким, санкцією ч.1 ст.203-2 КК України передбачено основне покарання у виді штрафу у максимальному розмірі до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Доводи апеляційної скарги ОСОБА_8 стосовно відсутності доказів, підтверджуючих обґрунтованість підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення є безпідставними, оскільки матеріали клопотання містять достатньо доказів наявності обґрунтованої підозри, які досліджені судом першої інстанції в повному обсязі. Крім того наявність чи відсутність вини ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованого йому злочині перевірятиме суд під час розгляду справи по суті.
Крім того, як встановлено в судовому засіданні суду апеляційної інстанції ОСОБА_8 визначену слідчим суддею заставу у розмірі 140960 тис. грн. на момент розгляду апеляційної скарги сплатив, а тому доводи апеляційної скарги стосовно непомірного розміру застави, визначеного слідчим суддею є безпідставними.
Враховуючи вищевикладене, колегія суддів не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги підозрюваного ОСОБА_8 та скасування ухвали слідчого судді.
Керуючись ст. ст. 182, 376, 407, 422 КПК України, колегія суддів,
Апеляційну скаргу підозрюваного ОСОБА_8 - залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 30 липня 2018 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000054 від 29.03.2018 року та застосовано відносно ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 140 960 (сто сорок тисяч дев'ятсот шістдесят) грн. - залишити без зміни.
Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з дня її проголошення, є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4