Справа №: 398/2525/18
провадження №: 1-кс/398/823/18
Іменем України
"07" серпня 2018 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Олександрія клопотання старшого слідчого слідчого відділу Олександрійського РВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному 06 липня 2018 року до ЄРДР за №12018120160001306 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий Олександрійського РВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Олександрійської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу групі слідчих: заступнику начальника - начальнику СВ Олександрійського РВП ОВП ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Олександрійського РВП ОВП ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ОВП ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ОВП ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_3 та/або за дорученням начальнику СКП Олександрійського РВП ОВП в області майору поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк), та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого СВ Олександрійського РВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження №12018120160001306 від 06.07.2018 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Учасники на розгляд клопотання не з'явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до пункту 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, відповідно до визначення у п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є, зокрема, слідчий, керівник органу досудового розслідування. З контекстного аналізу ст. ст. 40, 41 КПК України вбачається, що до повноважень слідчого належить доручення проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, яке останнім надається у письмовому вигляді та є обов'язковими для виконання оперативним підрозділом. При цьому, під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Оскільки, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою дією, передбаченою главами 20, 21 розділу ІІІ КПК України, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням за дорученням начальнику СКП Олександрійського РВП ОВП в області майору поліції ОСОБА_8 задоволенню не підлягає.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання в частині вилучення (виїмки) оригіналів зазначених документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частиною сьомою ст. 164 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження про можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги викладені вище норми закону, враховуючи обставини справи та те, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та є необхідною для проведення подальшого досудового розслідування, тому є всі підстави для часткового задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл у кримінальному провадженні №12018120160001306, групі слідчих: заступнику начальника - начальнику СВ Олександрійського РВП ОВП ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Олександрійського РВП ОВП ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ОВП ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ОВП ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
1. банківських виписок (реєстрів, роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про повних даних платника та отримувача коштів, номеру платіжного документа, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати платежу), за період з 03.07.2018 по 05.07.2018;
2. чи здійснювалось перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 належний Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок № НОМЕР_2 належному Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );
3. де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 03.07.2018 року по 00.00 год. 05.07.2018 року;
Зобов'язавши надати засвідчені копії вищевказаних документів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 08.08.2018 року до 08.09.2018 року включно.
Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1