Справа № 344/11623/18
Провадження № 1-кс/344/5140/18
03 серпня 2018 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що до створення та незаконної діяльності вищевказаного підприємства причетні особи, у розпорядженні яких фактично перебували установчі документи, електронний цифровий підпис керівника та печатка підприємства, що дозволяло останнім здійснювали незаконну діяльність, шляхом оформлення первинних бухгалтерських документів про безтоварні господарські операції для реальних суб'єктів господарювання, з метою ухилення ними від сплати податків.
Також встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться до кінця 2018 року на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Основний вид діяльності підприємства - виробництво морозива. Юридичною адресою товариства значиться наступна: АДРЕСА_1 .
Засновником та директором ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) значиться гр. ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично до господарської діяльності підприємства відношення не має.
На даний час, з метою підтвердження або спростування факту підписання документів, що знаходяться у реєстраційній справі особою, яка значилася директором ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виникла необхідність у вилученні оригіналів документів реєстраційної справи товариства для проведення почеркознавчої експертизи.
Згідно пункту 5.1 розділу 5 наказу Міністерства юстиції України №238/5 від 10.02.2012 «Про затвердження Порядку зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.
Таким чином, з урахуванням заборони, викладеної у підзаконному нормативному документі щодо надання копій документів є необхідність в отриманні ухвали суду про надання тимчасового доступу до документів.
Слідчим зазначається, що у матеріалах реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містяться документи, що подавались державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи, записи про рішення засновників щодо створення юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи та відомості про уповноважених осіб, які діяли від імені юридичної особи та мають істотне значення для провадження досудового розслідування.
Відповідно до клопотання слідчого у зв'язку із вказаним є підстави для отримання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що забезпечить повне та неупереджене досудове розслідування.
Крім того, у ч.1 ст.13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» чітко зазначено, що витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення у порядку, передбаченому ст.30 Закону.
В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.
Зважаючи на викладене, та те, що без отримання тимчасового доступу до документів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містяться в реєстраційній справі та здійснення їх виїмки, не можливо повно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, а також прийняти законне і обґрунтоване рішення, тому слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак суду подав клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив його задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозволу на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містяться у реєстраційній справі ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з реєстраційною справою підприємства та вилучити її оригінали (здійснити їх виїмку).
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1