Справа № 344/11563/18
Провадження № 1-кс/344/5128/18
01 серпня 2018 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що дане кримінальне провадження розслідується за фактами вчинення службовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.4, ч.5 191 КК України.
Встановлено, що упродовж 2007-2008 років службові особи та працівники кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою вкладників зазначеної спілки: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , шахрайським шляхом заволоділи депозитними коштами останніх в особливо великих розмірах. Так, з метою надання своїм діям, пов'язаним з обігом залучених депозитних коштів, законного вигляду, для їх виведення, службовими особами кредитної спілки були оформлені кредитні договори на гр. ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 без відома останніх.
У березні 2009 року ОСОБА_25 , використовуючи довіру вкладників, написала як фізична особа - підприємець розписки на їх ім'я про нібито наявність перед останніми боргових зобов'язань у сумах, які були рівнозначними сумам невиплачених депозитних вкладів. Проте, ОСОБА_25 не виконала своїх зобов'язань згідно наданих розписок, не повернувши у визначені в розписці терміни кошти.
З метою повного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення важливих обставин, що мають значення, кола осіб, причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні оригіналів документів - договорів від 20.10.2008 оренди землі для обслуговування торгових закладів-магазинів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на АДРЕСА_1 з гр. ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_20 відповідно, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Необхідність тимчасового доступу до оригіналів вищезазначених договорів та документів технічної документації із землеустрою та їх вилучення обгрунтовується тим, що на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести в повному об'ємі ряд судових експертиз, зокрема: судово-почеркознавчі експертизи підписів та почерку, у зв'язку з чим в розпорядженні судових експертів необхідно надати виключно оригінали зазначених вище документів із вільними зразками підписів та почерку вказаних осіб.
Відповідно до абзацу 2 підпункту 1.1 пункту 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України №53/5 (зі змінами та доповненнями), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Таким чином, на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі і вилученні оригіналів вищевказаних в клопотанні документів, для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак суду подав клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив його задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи відділу СУ ГУ НП в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_28 на здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали на період проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме:
По ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_4 ):
- заяву форми №5-ОПП звіти суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку ФОП ОСОБА_29 періоду 2007-2008 років;
- податкові розрахунки збору3 за забруднення навколишнього природнього середовища періоду 2007-2008 років;
- заява ОСОБА_29 від 10.07.2007;
- декларації про доходи ФОП ОСОБА_29 за період 2007-2008 років.
По ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_5 ):
- заява про застосування спрощеної системи оподаткування
- податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи підприємця за період 2007-2008 років;
- звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за період 2007-2008 років;
Документи з архівної особової справи ОСОБА_31 , а саме:
- особова картка ОСОБА_32 ;
- заява ОСОБА_32 від 16.01.2008 року про стажування;
- копія наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.02.2008 року №28-о «Про переведення ОСОБА_32 »;
- заява ОСОБА_32 від 04.02.2008 року про переведення;
- звіт про стажування ОСОБА_32 ;
- індивідуальний план стажування ОСОБА_32 ;
- атестаційний лист;
- характеристика;
- декларація про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан за 2007 рік;
- заява ОСОБА_32 від 23.06.2008 року про звільнення;
- копія наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.07.2008 року №240-о «Про звільнення ОСОБА_32 »;
По ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_6 ):
- заява про право застосування спрощеної системи оподаткування обліку та звітності на 2009 р.;
- звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи -платника єдиного податку за другий квартал за другий квартал 2010 р.;
- заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності на 2011 р.;
- податкова декларація з плати за землю за 2011 р.;
- податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця за 1 півріччя 2012 р.
По ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_7 ):
- звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи -платника єдиного податку за перший квартал 2009 р.;
- звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи -платника єдиного податку за другий квартал 2009 р.;
- заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності на 2011 р.;
- звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи -платника єдиного податку за перший квартал 2011 р.;
- звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи -платника єдиного податку за другий квартал 2011 р.
По ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_8 ):
- звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи -платника єдиного податку за 2011 р.;
- податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця за 1 півріччя 2012 р.;
- податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця за три квартали 2014 р.;
- податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця за 1 півріччя 2016 р.
По ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_9 ):
- звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи -платника єдиного податку за 2007 р.;
- заява Ф. №5-ОПП;
- заява про право застосування спрощеної системи оподаткування обліку та звітності на 2007 р.;
- податкова декларація про майновий стан і доходи за 2013 рік;
- податкова декларація про майновий стан і доходи за 2014 рік.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1