Справа № 204/5838/18
Провадження № 1-кс/204/2009/18
про призначення судової експертизи
09 серпня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про проведення судово-почеркознавчої експертизи, подане в рамках кримінального провадження №32018041660000028 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, -
08 серпня 2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про проведення судово-почеркознавчої експертизи, подане в рамках кримінального провадження №32018041660000028 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу фінансових розслідування ДПІ у Чечелівському районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018041660000028 від 18.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 01.03.2016 року ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі з невстановленою особою, знаходячись у приміщенні нотаріуса у м. Дніпро, вчинив фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Єврогуру» (ЄДРПОУ 38546407) з метою прикриття незаконної діяльності.
Засновника та директора ТОВ «Єврогуру» (ЄДРПОУ 38546407) - ОСОБА_4 було допитано в якості свідка в рамках кримінального провадження №32018041660000020 від 30.05.2018 року, постановою прокурора Дніпропетровської області матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_4 були виділені в нове кримінальне провадження.
ОСОБА_4 пояснив, що не має відношення до діяльності товариства, зареєстрував підприємство без мети ведення фінансово-господарської діяльності, виключно через побоювання втратити свою роботу.
До матеріалів кримінального провадження долучено оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Єврогуру» (ЄДРПОУ 38546407), вилучені під час проведення тимчасового доступу до документів у посадових осіб реєстраційної служби Печерської районної в м. Києві державної адміністрації.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у спеціальних знаннях для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв'язку з чим, у даному кримінальному провадженні необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу, з метою підтвердження чи спростування фактів підписання реєстраційних документів ТОВ «Єврогуру» (ЄДРПОУ 38546407) саме ОСОБА_4 . У зв'язку з викладеним, старший слідчий звертається до суду з вказаним клопотанням, в якому просить призначити судово-почеркознавчу експертизу по кримінальному провадженню №32018041660000028 від 17.07.2018 року, проведення якої доручити експертам Кіровоградського відділення Київського науково-дослідчного інституту судових експертиз.
У судове засідання слідчий не з'явилась, про день, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, надала на адресу суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. У відповідності до приписів ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає його розгляду за її відсутності.
У зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.
Положеннями частини 6 статті 244 КПК України визначено, що слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Клопотання слідчого про призначення судової почеркознавчої експертизи відповідає вимогам ч. 2 ст. 244 КПК України.
Враховуючи, що для встановлення того, чи підписував ОСОБА_4 документи реєстраційної справи ТОВ «Єврогуру» чи підписи виконано іншою особою, необхідні спеціальні знання, вважаю за потрібне призначити у кримінальному провадженні №32018041660000028 судову почеркознавчу експертизу, а отже клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242-244 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про проведення судово-почеркознавчої експертизи, подане в рамках кримінального провадження №32018041660000028 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, - задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні №32018041660000028 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Кіровоградського відділення Київського науково-дослідчного інституту судових експертиз.
На вирішення експертизи поставити питання:
Ким - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою, виконано підписи від його імені у наданих на дослідження документах реєстраційної справи ТОВ «Єврогуру» (ЄДРПОУ 38546407), а саме:
- в графі «З протоколом ознайомлений: __________ ОСОБА_4 » протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Єврогуру» від 25.02.2016;
- в графі «Покупець _________ ОСОБА_5 » договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Єврогуру» від 25.02.2016;
- в графі «Покупець _________ ОСОБА_5 » договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Єврогуру» від 25.02.2016;
- в графі «Директор ________ ОСОБА_5 » довіреності від 26.02.2016;
- в графі «Директор _______ ОСОБА_5 » наказу №3/К від 26.02.2016;
- в графі «ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА ______ ОСОБА_4 » завіреного статуту ТОВ «Єврогуру» (ЄДРПОУ 38546407) (нова редакція) м. Київ-2016р. ОСОБА_4 ;
- в графі «Підпис: ______ ( ОСОБА_4 )» на другому аркуші заяви про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Єврогуру» (ЄДРПОУ 38546407) від 15.06.16;
- в графі «Підпис: _____ ( ОСОБА_4 )» на четвертому аркуші заяви про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Єврогуру» (ЄДРПОУ 38546407) в пункті 4 Зміна керівника юридичної особи або відомостей про керівника юридичної особи від 15.06.16;
- в графі «Підпис: _____ ( ОСОБА_4 )» на чотирнадцятому аркуші заяви про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Єврогуру» (ЄДРПОУ 38546407) в пункті 14 Зміна складу засновників, учасників або зміна відомостей про засновників, учасників юридичної особи від 15.06.16;
-в графі «Підпис: ______ ( ОСОБА_4 )» на аркуші заяви про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Єврогуру» (ЄДРПОУ 38546407) в пункті 14 Зміна складу засновників, учасників або зміна відомостей про засновників, учасників юридичної особи від 15.06.16;
-в графі «Голова зборів _______ ОСОБА_4 » протоколу №15-06-1 загальних зборів учасників TOB «Єврогуру» (ЄДРПОУ 38546407) від 15.06.2016;
-в графі «Продавець ОСОБА_4 Код НОМЕР_1 : _______ ОСОБА_4 » договору купівлі-продажу частки (корпоративних прав) №15-06- 16 від. 15.06.2016?
Для проведення дослідження направити у Кіровоградське відділення Київського науково-дослідчного інституту судових експертиз: матеріали з кримінального провадження №32018041660000028, а саме: 1) оригінали матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Єврогуру» (ЄДРПОУ 38546407): протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Єврогуру» від 25.02.2016, на 1 арк.; договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Єврогуру» від 25.02.2016 на 1 арк.; договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Єврогуру» від 25.02.2016 на 1 арк.; довіреність від 26.02.2016; на 1 арк.; наказ №3/К від 26.02.2016 на 1 арк.; завірений статут TOB «Єврогуру» (ЄДРПОУ 38546407) (нова редакція) м. Київ-2016р. ОСОБА_4 , на 16 арк.; заява про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань ТОВ «Єврогуру» (ЄДРПОУ 38546407) від 15.06.16, на 5 арк.; протокол №15-06-1 загальних зборів учасників ТОВ «Єврогуру» (ЄДРПОУ 38546407) від 15.06.2016 на 2 арк.; договір купівлі-продажу частки (корпоративних прав) №15-06-16 від 15.06.2016 на 2 арк.; 2) експериментальні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 на 10 арк.; 3) умовно - вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , що містяться у наступних документах: протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 19.06.2018, на 5 арк.; постанова про отримання зразків підпису та почерку ОСОБА_4 для проведення експертизи від 19.06.2018, на 1 арк.; протокол отримання зразків підпису та почерку ОСОБА_4 від 19.06.2018, на 1 арк.
Дозволити експертам згідно ст. 5 Закону України «Про судову експертизу» пошкодження або знищення речового доказу в тій мірі, яка необхідна для проведення дослідження, згідно методики.
Експертів попередити про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків за ст. ст. 384, 385 кримінального кодексу України.
Висновок експерта надати старшому слідчому відділу фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1