Справа № 161/11669/18
Провадження № 1-кс/161/6203/18
м. Луцьк 06 серпня 2018 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , зацікавлених осіб - громадян ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , представника володільців майна - адвоката ОСОБА_8 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
Слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучена під час проведення обшуків 19.07.2018 року, зокрема за адресою: АДРЕСА_1 - дві банківські картки ПрАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки « IPHONE», ІМЕІ НОМЕР_3 із сім-картою та чорним чохлом; мобільний телефон марки « IPHONE» 7 рlus із сім- картою та з чорним чохлом; мобільний телефон марки «Sony» із мікро SD на 512 мегабайт та із сім-картою «МТС» у чохлі; мобільний телефон марки « Samsung» із сім-картою (068) НОМЕР_4 ІМЕІ НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки « Samsung» GT-C52121 із сім-картою; мобільний телефон марки « IPHONE», ІМЕІ НОМЕР_6 у чохлі ; 12 аркушів паперу - експрес накладні та чорнові записи, медична довідка серії 10ААД №541833;
- за адресою: Волинська область, Любомльський район, с. Столинські Смоляри, вул. Володимирська,40 - цигарки наступних марок - LD blue 74 блоки; LD red 21 блок; Мінськ суперслім 2 блоки; Мінськ 2 блоки; Премєр 4 блоки; Магнат 5 блоків; NZ Gold 10 блоків; Фест червоні 27 блоків; Маrvel red 30 блоків; Маrvel original 55 блоків; Спиртні напої: Potemkin 1.75 літра 20 пляшок ; Napoleon 1 літра 16 пляшок; Copa del Sol 1 літра 3 пляшки; горілка Львівська 0.5 літра 59 пляшок; горілка Златогор 0.5 літра 17 пляшок; горілка Медоф 0.5 літра 8 пляшок; грошові кошти в сумі 17800 злотих ( Республіка Польща) та 2260 злотих ( Республіка Польща); речовину із характерним запахом дизельного палива : 6 бочок по 200 літрів; 3 ємкості (каністри) по 25 літрів; 18 ємкостей ( каністри) по 20 літрів; 5 ємкостей ( каністри) по 20 літрів; 2 ємкості (каністри) по 30 літрів; 2 ємкості ( каністри) по 10 літрів; 1 ємкість (каністра) по 10 літрів; 12 ємкостей (каністри) по 5 літрів; електронасос з шлангом для перекачки рідини;
- за адресою : Волинська область, Любомльський район, с. Столинські Смоляри, вул. Володимирська,8 - банківську картку ПрАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 ; 67 ( шістдесят сім) чистих бланків «контрольні талони»; 21 ( двадцять один) бланк «контрольний талон» з записами; мобільний телефон марки «Siemens» ІМЕІ НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_10 ; сім-картка № НОМЕР_11 ; сім-картка № НОМЕР_12 ; слот для сім-картики із записом від руки « НОМЕР_13 запасна « оператор «Київстар»; слот для сім-картки із записами тел. № НОМЕР_14 ; сім-картка «plus» № НОМЕР_15 ; два блокноти; 1 блок цигарок без акцизних марок «Lifa Mentol»; 4 пачки цигарок без акцизних марок Маrvel original; аркуш паперу формату А4 на якому є 4 світлокопії «контрольний талон».
Клопотання мотивує тим, що прокуратурою Волинської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017030220000038 від 07.04.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.368 ч.3, 204 ч.1 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлені факти функціонування протиправного механізму одержання службовими особами митних органів неправомірної вигоди від осіб, які перетинають державний кордон України, зокрема, через митний пропускний пункт «Ягодин-авто» ВПС «Рівне», вимагання та отримання неправомірної вигоди службовими особами, які займають відповідальне становище, а також незаконного придбання, зберігання та транспортування з метою збуту алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Враховуючи те, що вище вказане майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідає критеріям ч.2 ст. 167 КПК України, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, громадян ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , представника володільців майна - адвоката ОСОБА_8 , які заперечували щодо задоволення клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна слід задовольнити частково.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
Крім того, слідчий суддя вправі накласти арешт на майно у вигляді речей, якщо вони відповідають критеріям, визначеним у ч.2 ст.167 КПК України лише під час досудового провадження.
Зважаючи, що до матеріалів клопотання в частині накладення арешту на майно, а саме дві банківські картки ПрАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки « IPHONE», ІМЕІ НОМЕР_3 із сім-картою та чорним чохлом; мобільний телефон марки « IPHONE» 7 рlus із сім- картою та з чорним чохлом; мобільний телефон марки « Sony» із мікро SD на 512 мегабайт та із сім-картою «МТС» у чохлі; мобільний телефон марки «Samsung» із сім-картою (068) НОМЕР_4 ІМЕІ НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки « Samsung» GT-C52121 із сім-картою; мобільний телефон марки « IPHONE», ІМЕІ НОМЕР_6 у чохлі ; 12 аркушів паперу - експрес накладні та чорнові записи, медична довідка серії 10ААД №541833; банківську картку ПрАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 ; 67 ( шістдесят сім) чистих бланків «контрольні талони»; 21 ( двадцять один) бланк «контрольний талон» з записами; мобільний телефон марки «Siemens» ІМЕІ НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_10 ; сім-картка № НОМЕР_11 ; сім-картка № НОМЕР_12 ; слот для сім-картики із записом від руки « НОМЕР_13 запасна « оператор «Київстар»; слот для сім-картки із записами тел. № НОМЕР_14 ; сім-картка «plus» № НОМЕР_15 ; два блокноти; 1 блок цигарок без акцизних марок «Lifa Mentol»; 4 пачки цигарок без акцизних марок Маrvel original; аркуш паперу формату А4 на якому є 4 світлокопії «контрольний талон», цигарки наступних марок - LD blue 74 блоки; LD red 21 блок; Премєр 4 блоки; Фест червоні 27 блоків; Маrvel red 30 блоків; Маrvel original 55 блоків; спиртні напої: горілка Львівська 0.5 літра 59 пляшок; горілка Златогор 0.5 літра 17 пляшок; горілка Медоф 0.5 літра 8 пляшок, суду надані всі необхідні та достатні документи, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, для суду вони є достатніми для накладення арешту на майно, тому клопотання про накладення арешту на вище вказане майно, підлягає до задоволення.
Крім того, станом на час розгляду, так як і на момент подання клопотання до слідчого судді, власникам майна не було повідомлено про підозру в рамках кримінального провадження №42017030220000038, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.368 ч.3, 204 ч.1 КК України, також в судовому засіданні надані всі необхідні підтверджуючі документи та пояснення осіб на законне походження певного майна, а саме цигарки Мінськ суперслім 2 блоки; Мінськ 2 блоки; Магнат 5 блоків; NZ Gold 10 блоків; спиртні напої: Potemkin 1.75 літра 20 пляшок ; Napoleon 1 літра 16 пляшок; Copa del Sol 1 літра 3 пляшки; грошові кошти в сумі 17 800 злотих; 2260 злотих; речовини із характерним запахом дизельного палива: 6 бочок по 200 літрів; 3 ємкості (каністри) по 25 літрів; 18 ємкостей ( каністри) по 20 літрів; 5 ємкостей (каністри) по 20 літрів; 2 ємкості (каністри) по 30 літрів; 2 ємкості ( каністри) по 10 літрів; 1 ємкість (каністра) по 10 літрів; 12 ємкостей (каністри) по 5 літрів; електронасос з шлангом для перекачки рідини, тому в даній частині клопотання слідчого слід відмовити.
Також в судовому засіданні слідчим не представлено жодних доказів, що попередньо вказані цигарки, спиртні напої, грошові кошти та дизпаливо отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, не доведено, що вони зберегли на собі його сліди або містять на собі його сліди, або містять інші відомості, які могли б бути використані як доказ арешту.
На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,
Накласти арешт на дві банківські картки ПрАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки « IPHONE», ІМЕІ НОМЕР_3 із сім-картою та чорним чохлом; мобільний телефон марки « IPHONE» 7 рlus із сім- картою та з чорним чохлом; мобільний телефон марки « Sony» із мікро SD на 512 мегабайт та із сім-картою «МТС» у чохлі; мобільний телефон марки «Samsung» із сім-картою НОМЕР_16 ІМЕІ НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки « Samsung» GT-C52121 із сім-картою; мобільний телефон марки « IPHONE», ІМЕІ НОМЕР_6 у чохлі ; 12 аркушів паперу - експрес накладні та чорнові записи, медична довідка серії 10ААД №541833; банківську картку ПрАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 ; 67 ( шістдесят сім) чистих бланків «контрольні талони»; 21 ( двадцять один) бланк «контрольний талон» з записами; мобільний телефон марки «Siemens» ІМЕІ НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_10 ; сім-картка № НОМЕР_11 ; сім-картка № НОМЕР_12 ; слот для сім-картики із записом від руки « НОМЕР_13 запасна « оператор «Київстар»; слот для сім-картки із записами тел. № НОМЕР_14 ; сім-картка «plus» № НОМЕР_15 ; два блокноти; 1 блок цигарок без акцизних марок «Lifa Mentol»; 4 пачки цигарок без акцизних марок Маrvel original; аркуш паперу формату А4 на якому є 4 світлокопії «контрольний талон», цигарки наступних марок - LD blue 74 блоки; LD red 21 блок; Премєр 4 блоки; Фест червоні 27 блоків; Маrvel red 30 блоків; Маrvel original 55 блоків; спиртні напої: горілка Львівська 0.5 літра 59 пляшок; горілка Златогор 0.5 літра 17 пляшок; горілка Медоф 0.5 літра 8 пляшок.
В решті вимог визначених в клопотанні відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1