номер провадження справи 25/84/15-21/7/16
02.08.2018 Справа 908/6167/15
м. Запоріжжя, Запорізька область
Господарський суд Запорізької області у складі судді Черкаського Володимира Івановича, при секретареві Курочкіній О.О., розглянувши в судовому засіданні матеріали справи № 908/6167/15
Заявники:
1. Головне управління ДФС у Запорізькій області (69001, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166, код ЄДРПОУ 39396146)
2. фізична особа ОСОБА_1 (поштова адреса: 69002, АДРЕСА_1)
3. фізична особа ОСОБА_2 (69096, АДРЕСА_2)
4. Публічне акціонерне товариство "Перший Український міжнародний банк" (місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4; поштова адреса: Відділення ПАТ "ПУМБ" "РЦ ЦЕНТРАЛЬНИЙ", 69035, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57)
6. Фізична особа ОСОБА_3 (АДРЕСА_17, ідентифікаційний номер НОМЕР_1)
7. Фізична особа ОСОБА_4 (АДРЕСА_18, ідентифікаційний номер НОМЕР_2)
8. Фізична особа ОСОБА_5 (69096, АДРЕСА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_3)
10. Фізична особа ОСОБА_6 (69095, АДРЕСА_4, ідентифікаційний номер 212109285)
11. Фізична особа ОСОБА_7 (69002, АДРЕСА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_4)
12. Фізична особа ОСОБА_8 (04071, АДРЕСА_6, ідентифікаційний номер НОМЕР_5)
13. Фізична особа ОСОБА_9 (АДРЕСА_19, ідентифікаційний номер НОМЕР_6)
14. Комунальне підприємство "Водоканал" (69002, м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 61, код ЄДРПОУ 03327121)
15. Фізична особа ОСОБА_10 (АДРЕСА_20, ідентифікаційний номер НОМЕР_7)
16. Фізична особа ОСОБА_11 (69096, АДРЕСА_7, ідентифікаційний номер НОМЕР_8)
17. Фізична особа ОСОБА_12 (69063, АДРЕСА_8, ідентифікаційний номер НОМЕР_9)
18. Фізична особа ОСОБА_13 (69093, АДРЕСА_9, ідентифікаційний номер НОМЕР_10)
19. Фізична особа ОСОБА_14 (АДРЕСА_21, ідентифікаційний номер НОМЕР_11)
20. Фізична особа ОСОБА_15 (04211, АДРЕСА_10, ідентифікаційний номер НОМЕР_12)
21. Фізична особа ОСОБА_16 (69002, АДРЕСА_11, ідентифікаційний номер НОМЕР_13)
22. Фізична особа ОСОБА_17 (69037, АДРЕСА_12, ідентифікаційний номер НОМЕР_14)
23. Фізична особа ОСОБА_18 (АДРЕСА_22, ідентифікаційний номер НОМЕР_15)
24. Фізична особа ОСОБА_19 (69006, АДРЕСА_13, ідентифікаційний номер НОМЕР_16)
25. Фізична особа ОСОБА_20 (69112, АДРЕСА_14, ідентифікаційний номер НОМЕР_17)
Кредитори: 1. (заявник 5) Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк" (03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29); 2. ФО ОСОБА_181; 3. ФО ОСОБА_182; 4. ФО ОСОБА_183; 5. ФО ОСОБА_184; 6. Концерн "Міські теплові мережі"; 7. ФО ОСОБА_25; 8. ФО ОСОБА_185; 9. ФО ОСОБА_186; 10. ФО ОСОБА_187; 11. ФО ОСОБА_29; 12. ФО ОСОБА_188; 13. ФО ОСОБА_189; 14. ФО ОСОБА_190; 15. ФО ОСОБА_191; 16. ФО ОСОБА_192; 17. ФО ОСОБА_193; 18. ФО ОСОБА_194 (юр. адреса - АДРЕСА_23); 19. ФО ОСОБА_195; 20. ТОВ "Промінвестекскавація" (69050, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 118-А, код ЄДРПОУ 33273087); 21. ФО ОСОБА_196; 22. ФО ОСОБА_197; 23. ФО ОСОБА_198; 24. ФО ОСОБА_199; 25. ФО ОСОБА_200; 26. ФО ОСОБА_201; 27. ФО ОСОБА_202; 28. ФО ОСОБА_203; 29. ФО ОСОБА_204; 30. ТОВ "Таврійська інвестиційна група" (69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 3-А, код ЄДРПОУ 30719652); 31. ФО ОСОБА_205; 32. ФО ОСОБА_206; 33. ФО ОСОБА_207; 34. ФО ОСОБА_208; 35. ФО ОСОБА_209; 36. ФО ОСОБА_210; 37. ФО ОСОБА_211; 38. Центральне об'єднане управління Пенсійного фонду України м. Запоріжжя (ІКЮО 41248629, вул. Гагаріна, 2-б, м. Запоріжжя, 69057); 39. ФО ОСОБА_212; 40. ФО ОСОБА_213; 41. ФО ОСОБА_214; 42. ФО ОСОБА_215; 43. ПАТ "Завод залізобетонних конструкцій № 1" (код ЄДРПОУ 13628220); 44. (заявник 9) Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області (69000, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 12, ІКЮО 41320207). 45. ФО ОСОБА_216; 46. ФО ОСОБА_217; 47. ФО ОСОБА_218; 48. ФО ОСОБА_219; 49. ФО ОСОБА_220; 50. ФО ОСОБА_221; 51. ФО ОСОБА_222; 52. ФО ОСОБА_223; 53. ФО ОСОБА_224; 54. Комунальне підприємство "Управління капітального будівництва" (69037, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 60Б); 55. ФО ОСОБА_225; 56. ТОВ "Ікар Плюс" (69600, м. Запоріжжя, вул. Базова, 3, код ЄДРПОУ 36535126); 57. ФО ОСОБА_226; 58. ФО ОСОБА_227, 59. ФО ОСОБА_228; 60. ФО ОСОБА_229; 61. ФО ОСОБА_230; 62. ФО ОСОБА_231; 63. ФО ОСОБА_232; 64. ФО ОСОБА_233; 65. ФО ОСОБА_234; 66. ПАТ "Запоріжжяобленерго" (69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 14); 67. ФО ОСОБА_235; 68. ФО ОСОБА_236, 69. ФО ОСОБА_237; 70. ФО ОСОБА_238; 71. ФО ОСОБА_239; 72. ФО ОСОБА_240; 73. ФО ОСОБА_241; 74. ФО ОСОБА_242; 75. ФО ОСОБА_243; 76. ФО ОСОБА_244 (представник - ОСОБА_86, АДРЕСА_24); 77. ФО ОСОБА_245; 78. ФО ОСОБА_246; 79. ФО ОСОБА_247; 80. ФО ОСОБА_90; 81. ФО ОСОБА_248; 82. ФО ОСОБА_249; 83. ФО ОСОБА_250; 84. ФО ОСОБА_251; 85. ФО ОСОБА_252; 86. ФО ОСОБА_253; 87. ФО ОСОБА_254; 88. ТОВ "ІДА ЛТД" (69037, м. Запоріжжя, вул. Чубаря, 3, код ЄДРПОУ 38191253); 89. ФО ОСОБА_255; 90. ФО ОСОБА_256; 91. ФО ОСОБА_257; 92. ФО ОСОБА_258; 93. ФО ОСОБА_259; 94. ФО ОСОБА_260; 95. ФО ОСОБА_261; 96. ФО ОСОБА_262; 97. ФО ОСОБА_263; 98. ФО ОСОБА_264; 99. ФО ОСОБА_265; 100. ФО ОСОБА_266; 101. ФО ОСОБА_267; 102. ФО ОСОБА_268; 103. ФО ОСОБА_107; 104. ФО ОСОБА_269; 105. ФО ОСОБА_270 (представник - ОСОБА_110, АДРЕСА_25); 106. ФО ОСОБА_271; 107. ФО ОСОБА_272; 108. ФО ОСОБА_273; 109. ФО ОСОБА_274; 110. ФО ОСОБА_275; 111. ФО ОСОБА_276; 112. ФО ОСОБА_277; 113. ФО ОСОБА_278; 114. ФО ОСОБА_279; 115. ФО ОСОБА_280; 116. ФО ОСОБА_281; 117. ФО ОСОБА_282; 118. ФО ОСОБА_283; 119. ФО ОСОБА_284; 120. ФО ОСОБА_285; 121. ФО ОСОБА_125; 122. ФО ОСОБА_286; 123. ФО ОСОБА_287; 124. ФО ОСОБА_288; 125. ФО ОСОБА_289; 126. ФО ОСОБА_290; 127. ФО ОСОБА_291; 128. ФО ОСОБА_292; 129. ФО ОСОБА_293; 130. ФО ОСОБА_294; 131. ФО ОСОБА_201; 132. ФО ОСОБА_295; 133. ФО ОСОБА_296; 134. ФО ОСОБА_297; 135. ФО ОСОБА_298; 136. ФО ОСОБА_299; 137. ФО ОСОБА_300; 138. ФО ОСОБА_301; 139. ФО ОСОБА_302; 140. ФО ОСОБА_303; 141. ФО ОСОБА_304; 142. ТОВ "Дніпропетровський завод презиційних труб" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, 22, код ЄДРПОУ 34884334); 143. ФО ОСОБА_305; 144. ФО ОСОБА_306; 145. ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (04070, м. Київ, Контрактова площа, 10-А, код ЄДРПОУ 23362711); 146. ФО ОСОБА_307; 147. ФО ОСОБА_308; 148. ФО ОСОБА_309; 149. ФО ОСОБА_310; 150. ФО ОСОБА_311; 151. ФО ОСОБА_312; 152. ФО ОСОБА_313; 153. ФО ОСОБА_314; 154. Приватне акціонерне товариство "Українська гірничо-металургійна компанія" (01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 1, код ЄДРПОУ 25412086). 155. Запорізьке обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів (69095, м. Запоріжжя, вул. Гоголя, буд. 147, код ЄДРПОУ 20508338). 156. Запорізький міський центр зайнятості (69037, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 16-б, код ЄДРПОУ 20482573). 157. ФО ОСОБА_315. 158. ФО ОСОБА_316. 159. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради (69000, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 46-А, код ЄДРПОУ 38461952). 160. Товариство з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод кольорових сплавів" (69076, м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9, код ЄДРПОУ 31549003)
Банкрут - Товариство з обмеженою відповідальністю "Константа" (69035, м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 200, кв. 29, код ЄДРПОУ 13622097)
Ліквідатор - Комарова А.В. (АДРЕСА_26)
учасник провадження - ГТУЮ у Запорізькій області (69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, код ЄДРПОУ 02891463)
про банкрутство
Суддя Черкаський В.І.
За участю представників сторін:
від ОСОБА_5 - ОСОБА_153, довіреність б/н від 10.05.2016 року;
від ПАТ "Укрсоцбанк" - Карпенко А.О., довіреність б/н від 04.01.2018 року;
від ГТУЮ у Запорізькій області - Югаєв М.В., довіреність № 09-94/36 від 12.09.2017 року;
ліквідатор - Комарова А.В., особисто;
від Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області - Соболь С.С., довіреність № 06-113 від 10.01.2018 року;
від ГТУЮ у Запорізькій області - Половніков Р.С., довіреність № 09-29 від 26.03.2018 року;
від ГУ ДФС у Запорізькій області - Пархоменко А.А., довіреність № 271/8-01-10-06 від 22.02.2018 року;
ФО ОСОБА_4, паспорт НОМЕР_30 від 20.07.2000 року;
ФО ОСОБА_159, паспорт НОМЕР_31 від 12.06.2012 року;
ФО ОСОБА_160, паспорт НОМЕР_32 від 09.07.2014 року;
ФО ОСОБА_161, посвідчення водія НОМЕР_33;
ФО ОСОБА_162, посв. водія НОМЕР_34 від 14.10.2014 року;
від ЦОУ ПФУ м. Запоріжжя - Чернікова М.В., довіреність № 400/11 від 09.01.2018 року;
ФО ОСОБА_20, паспорт НОМЕР_35 від 05.02.2018 року;
ФО ОСОБА_164, паспорт НОМЕР_36 від 27.02.2008 року;
від ПАТ "ПУМБ" - Маркова В.Є., довіреність б/н від 16.01.2018 року;
від КП "Водоканал" - Кифоренко Ю.В., довіреність № 5 від 02.01.2018 року;
від ПАТ "Запоріжжяобленерго" - Краснокутська Д.О., довіреність № 291 від 13.02.2018 року;
від ТОВ "Іда ЛТД" - Фрідман О.О., довіреність від 01.11.2017 року;
від ТОВ "Запорізький завод кольорових сплавів" - Юсубов Е.С., довіреність б/н від 02.01.2018 року
Ухвалою від 03.07.2018 року судом заяву арбітражного керуючого Комарової А.В. (вх. № 08-08/8732/18 від 14.05.2018) задоволено. Звіт розпорядника майна ТОВ "Константа" Комарової А.В. про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування витрат за період 21.02.2018 - 24.04.2018 затверджено. Стягнуто з Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" (03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, ІКЮО 00039019) на користь арбітражного керуючого Комарової Анжеліки Вячеславівни (АДРЕСА_26, ІПН НОМЕР_19) грошову винагороду у розмірі 15 530 грн. 24 коп. за період 21.02.2018 - 24.04.2018. Видано наказ. Прийнято заяви Комунального підприємства "Водоканал" (вх. № 08-08/11748/18 від 02.07.2018), фізичної особи ОСОБА_10 (вх. № 08-08/11703/18 від 27.06.2018), фізичної особи ОСОБА_11 (вх. № 08-08/11701/18 від 27.06.2018), фізичної особи ОСОБА_12 (вх. № 08-08/11700/18 від 27.06.2018), фізичної особи ОСОБА_13 (вх. № 08-08/11698/18 від 27.06.2018), фізичної особи ОСОБА_14 (вх. № 08-08/11768/18 від 02.07.2018), фізичної особи ОСОБА_15 (вх. №. 08-08/11774/18 від 02.07.2018), фізичної особи ОСОБА_16 (вх. № 08-08/11773/18 від 02.07.2018), фізичної особи ОСОБА_17 (вх. № 08-08/11721/18 від 27.06.2018), фізичної особи ОСОБА_18 (вх. № 08-08/11718/18 від 27.06.2018), фізичної особи ОСОБА_19 (вх. № 08-08/11713/18 від 27.06.2018) до розгляду. Відкладено засідання для розгляду клопотання арбітражного керуючого Комарової А.В. (вх. № 08-08/7851/18 від 27.04.2018) з уточненням (вх. № 08-08/11824/18 від 02.07.2018), заяви Головного управління ДФС у Запорізькій області (вх. № 08-08/11678/18 від 27.06.2018), Комунального підприємства "Водоканал" (вх. № 08-08/11748/18 від 02.07.2018), фізичної особи ОСОБА_10 (вх. № 08-08/11703/18 від 27.06.2018), фізичної особи ОСОБА_11 (вх. № 08-08/11701/18 від 27.06.2018), фізичної особи ОСОБА_12 (вх. № 08-08/11700/18 від 27.06.2018), фізичної особи ОСОБА_13 (вх. № 08-08/11698/18 від 27.06.2018), фізичної особи ОСОБА_14 (вх. № 08-08/11768/18 від 02.07.2018), фізичної особи ОСОБА_170 (вх. №. 08-08/11774/18 від 02.07.2018), фізичної особи ОСОБА_16 (вх. № 08-08/11773/18 від 02.07.2018), фізично особи ОСОБА_17 (вх. № 08-08/11721/18 від 27.06.2018), фізичної особи ОСОБА_18 (вх. № 08-08/11718/18 від 27.06.2018), фізичної особи ОСОБА_19 (вх. № 08-08/11713/18 від 27.06.2018) фізичної особи ОСОБА_1 (вх. № 08-08/10015/18 від 04.06.2018), фізичної особи ОСОБА_2 (вх. № 08-08/9933/18 від 31.05.2018), Публічного акціонерного товариства "Перший Український міжнародний банк" (вх. № 08-08/10297/18 від 06.06.2018), фізичної особи ОСОБА_3 від 08.06.2018 року (вх. № 08-08/10454/18 від 08.06.2018), фізичної особи ОСОБА_4 від 08.06.2018 року (вх. № 08-08/10453/18 від 08.06.2018), фізичної особи ОСОБА_5 від 11.06.2018 року (вх. № 08-08/10480/18 від 11.06.2018), фізичної особи ОСОБА_6 від 12.06.2018 року (вх. № 08-08/10593/18 від 12.06.2018), фізичної особи ОСОБА_7 від 25.06.2018 року (вх. № 08-08/11526/18 від 25.06.2018)фізичної особи ОСОБА_8 від 23.06.2018 року (вх. № 08-08/11519/18 від 25.06.2018), фізичної особи ОСОБА_9 (вх. № 08-08/11619/18 від 26.06.2018), Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області № 06-2269 від 24.05.2018 року (вх. № 08-08/10491/18 від 11.06.2018), Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" вих. № 12/08/10/902-1114 від 06.06.2018 року (вх. № 08-08/10334/18 від 07.06.2018) на 02.08.2018 року, 10 - 00.
27.06.2018 року до суду від Головного управління ДФС у Запорізькій області надійшла заява № 113/8-01-10-06 від 22.06.2018 року (вх. № 08-08/11678/18 від 27.06.2018) про визнання кредиторських вимог до боржника у розмірі 867 604, 30 грн.
Ухвалою від 11.07.2018 року судом прийнято заяву Головного управління ДФС у Запорізькій області (вх. № 08-08/11678/18 від 27.06.2018) до розгляду. Призначено судове засідання для розгляду заяви Головного управління ДФС у Запорізькій області (вх. № 08-08/11678/18 від 27.06.2018) на 02.08.2018 року, 10 - 00.
16.07.2018 року до суду від фізичної особи ОСОБА_20 надійшла заява від 16.07.2018 року (вх. № 08-08/12782/18 від 16.07.2018) про визнання кредиторських вимог до боржника у розмірі 496 920, 00 грн.
Ухвалою від 17.07.2018 року судом прийнято заяву фізичної особи ОСОБА_20 від 16.07.2018 року (вх. № 08-08/12782/18 від 16.07.2018) до розгляду. Призначено судове засідання для розгляду заяви ОСОБА_20 від 16.07.2018 року (вх. № 08-08/12782/18 від 16.07.2018) на 02.08.2018 року, 10 - 00.
23.07.2018 року до суду від Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби ГТУЮ у Запорізькій області надійшло заперечення № 13075-7-03.4 від 19.07.2018 року (вх. № 08-08/13183/18 від 23.07.2018) на клопотання про забезпечення вимог кредиторів (уточнене) вих. № 02-02/87 від 02.07.2018 року (вх. № 08-08/11824/18 від 02.07.2018).
25.07.2018 року до суду від ПАТ "Перший Український міжнародний банк" надійшли заперечення вих. № КНО-61.1.3.2./88 від 13.07.2018 року (вх. № 08-08/13377/18 від 25.07.2018) на повідомлення ліквідатора про результати розгляду грошових вимог.
01.08.2018 року до суду від ліквідатора надійшов звіт вих. № 02-02/120 від 01.08.2018 року (вх. № 08-08/13745/18 від 01.08.2018) про результати розгляду вимог кредиторів.
02.08.2018 року до суду від ліквідатора надійшли:
- клопотання вих. № 02-02/121 від 01.08.2018 року (вх. № 08-08/13759/18 від 02.08.2018) в якому ліквідатор просить суд:
1. Скасувати арешти коштів ТОВ "КОНСТАНТА" (пр. Леніна, буд. 200, кв. 29, м. Запоріжжя, 69035, код ЄДРПОУ 13622097), що містяться на всіх рахунках: ПАТ "Укрсоцбанк", МФО 300023, АТ "Альтбанк" МФО 320940, АТ "Дельта Банк" МФО 380236, АБ "Кліринговий дім" МФО 300647, АТ "Мета банк" МФО 313582, ПАТ КБ "ПриватБанк" МФО 313399, АБ "Укргазбанк" МФО 320478, накладених на підставі:
- Постанови суду ВГІ № 3505686 від 05.11.2012 р.
- Постанови суду ВП № 35046764 від 05.11.2012 р.
- Постанови про арешт №126/2 від 17.04.2014р.
- Постанови про арешт ЗВП № 39951768 від 20.10.2015 р.
- Постанови про арешт ВП № 48819553 від 13.10.2015р.
- Постанови про арешт ВП № 54044243 від 04.12.2017 р.
- Постанови № 126/6 від 28.07.2009 р. Підрозділу примусового виконання рішень ВДВС ТУЮ у Запорізькій області на суму 7 526 459, 71 при примусовому виконанні наказу № 7/111/09 від 25.04.2009 р. виданого господарським судом Запорізької області та інших 12-ти виконавчих проваджень.
- ухвали б/н від 31.03,2010 р. Жовтневого районного суду м. Запоріжжя, справа 2- 1088/10 на суму 405 515, 00 грн.
- Постанови № 126/6 від 16.06.2010 р. Підрозділу примусового виконання рішень ВДВС ГУЮ у Запорізькій області на суму 16 455 485, 29 при примусовому виконанні наказу № 7/111/09 від 25.04.2009 р. виданого господарським судом Запорізької області та інших 12-ти виконавчих проваджень.
- Постанови б/н від 24.06.2010 р. Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС МЮУ (ВП№ 18061405) на суму 60 438 218, 15 грн. при примусовому виконанні наказу № 14/90 від 11.11.2009 р. виданого господарським судом м. Києва.
Постанови б/н від 05.11.2012 р. Відділу примусового виконання рішень ДВС України (ВП № 35056586) на суму 1821868.61 грн. при примусовому виконанні постанови № 14378020 від 26.10.2012 р. виданого Відділом примусового виконання рішень ДВС України.
- Постанови б/н від 05,1.1.2(112 р. Відділу примусового виконання рішень ДВС України (ВП № 35046764) на суму 6 043 821, 81 грн. при примусовому виконанні постанови № 18061405 від 26.10.2012 р. виданого Відділом примусового виконання рішень ДВС України.
- Постанови № 126/2 від 17.04.2014 р. Відділу примусового виконання рішень ДВС України на суму 9 998 516, 94 грн. при примусовому виконанні вимоги № 10-2763 від 05.05.2009 р. виданої УПФУ у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя та інших 56-ти виконавчих проваджень.
- Постанови б/н від 31.03.2015 р. Відділу примусового виконання рішень ДВС України (ВГ1 № 46724105) на суму 22 980 606, 58 грн. при примусовому виконанні наказу № 910/27102/14 від 14.01.20) 5 р. виданого господарським судом м. Києва.
- Постанови б/н від 13.10.2015 р. Жовтневого ВДВС Запорізького МУЮ) (ВП №48819553) на суму 15 483, 03 гри. при примусовому виконанні наказу № 335/8085/15-ц від 15.09.2015 р. виданого Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя.
- Постанови б/н від 20.10.2015 р. Відділу примусового виконання рішень У ДВС ГТУЮ у Запорізькій області (ЗВП № 39951768) на суму 9 170 064, 24 грн. при примусовому виконанні наказу № 5/129/09-5/130/09 від 05.0.3.2010 р. виданого господарським судом Запорізької області та інших виконавчих документів.
- Постанови б/н від 04.12.2017 р. Відділу примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ у Запорізькій області (ЗВП № 54044243) на суму 24 927, 51 грн. при примусовому виконанні наказу № 908/5884/15 від 08.02.2016 року виданого господарським судом Запорізької області та інших виконавчих документів.
- повідомлення вих. № 02-02/118 від 31.07.2018 року (вх. № 08-08/13758/18 від 02.08.2018) про результати розгляду вимог ПАТ "Укрсоцбанк".
- повідомлення вих. № 02-02/117 від 31.07.2018 року (вх. № 08-08/13758/18 від 02.08.2018) про результати розгляду вимог КП "Водоканал".
02.08.2018 року до суду від КП "Водоканал" надійшла заява № 9522 від 01.08.2018 року (вх. № 08-08/13780/18 від 02.08.2018) про уточнення заяви (вх. № 08-08/11748/18 від 02.07.2018) з кредиторськими вимогами.
02.08.2018 року до суду від ФО ОСОБА_171 надійшов відзив від 02.08.2018 року (вх. № 08-08/13800/18 від 02.08.2018) на клопотання ліквідатора про забезпечення вимог кредиторів (уточнене) вих. № 02-02/87 від 02.07.2018 року.
Вищезазначені документи прийняті судом до розгляду, копії залучено до матеріалів справи.
У судовому засіданні 02.08.2018 року судом прийняті зменшення вимог КП "Водоканал" до суми 5 445, 94 грн. враховуючи відповідність заяви вимогам ГПК України та Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
У судовому засіданні 02.08.2018 року оголошено вступну та резолютивну частини ухвали та повідомлено про те, що повний текст ухвали буде виготовлено протягом 5-ти днів.
Розглянувши у судовому засіданні 02.08.2018 року заяви Фізичної особи ОСОБА_1 (вх. № 08-08/10015/18 від 04.06.2018 р.), Фізичної особи ОСОБА_2 (вх. № 08-08/9933/18 від 31.05.2018 р.), ПАТ "Перший Український міжнародний банк" вих. № 12/08/10/902-1114 від 06.06.2018 року (вх. № 08-08/10334/18 від 07.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_3 від 08.06.2018 року (вх. № 08-08/10454/18 від 08.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_4 від 08.06.2018 року (вх. № 08-08/10453/18 від 08.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_5 від 11.06.2018 року (вх. № 08-08/10480/18 від 11.06.2018), Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області № 06-2269 від 24.05.2018 року (вх. № 08-08/10491/18 від 11.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_6 від 12.06.2018 року (вх. № 08-08/10593/18 від 12.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_7 від 25.06.2018 року (вх. № 08-08/11526/18 від 25.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_8 від 23.06.2018 року (вх. № 08-08/11519/18 від 25.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_9 (вх. № 08-08/11619/18 від 26.06.2018), Комунального підприємства "Водоканал" (вх. № 08-08/11748/18 від 02.07.2018) з урахуванням уточнень № 9522 від 01.08.2018 року (вх. № 08-08/13780/18 від 02.08.2018), Фізичної особи ОСОБА_10 (вх. № 08-08/11703/18 від 27.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_11 (вх. № 08-08/11701/18 від 27.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_12 (вх. № 08-08/11700/18 від 27.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_13 (вх. № 08-08/11698/18 від 27.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_14 (вх. № 08-08/11768/18 від 02.07.2018), Фізичної особи ОСОБА_15 (вх. №. 08-08/11774/18 від 02.07.2018), Фізичної особи ОСОБА_16 (вх. № 08-08/11773/18 від 02.07.2018), Фізичної особи ОСОБА_17 (вх. № 08-08/11721/18 від 27.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_18 (вх. № 08-08/11718/18 від 27.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_19 (вх. № 08-08/11713/18 від 27.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_20 від 16.07.2018 року (вх. № 08-08/12782/18 від 16.07.2018), Головного управління ДФС у Запорізькій області (вх. № 08-08/11678/18 від 27.06.2018), ПАТ "Укрсоцбанк" вих. № 12/08/10/902-1114 від 06.06.2018 року (вх. № 08-08/10334/18 від 07.06.2018), заслухавши представників заявників та ліквідатора, суд встановив.
Станом на 02.08.2018 року заборгованість боржника перед ФО ОСОБА_1 виникла з мирової угоди, укладеної між ТОВ "Константа" та ФО ОСОБА_1, затвердженої ухвалою господарського суду Запорізької області від 29.05.2012 року по справі № 19/157/10-25/195/10-12/5009/7270/11 та складає 404 161, 74 грн.
Станом на 02.08.2018 року заборгованість боржника перед ФО ОСОБА_2 виникла з мирової угоди, укладеної між ТОВ "Константа" та ФО ОСОБА_2, затвердженої ухвалою господарського суду Запорізької області від 29.05.2012 року по справі № 19/157/10-25/195/10-12/5009/7270/11 та складає 483 857, 70 грн.
Станом на 02.08.2018 року заборгованість боржника перед ФО ОСОБА_3 виникла з мирової угоди, укладеної між ТОВ "Константа" та ФО ОСОБА_3, затвердженої ухвалою господарського суду Запорізької області від 29.05.2012 року по справі № 19/157/10-25/195/10-12/5009/7270/11 та складає 478 698, 31 грн.
Станом на 02.08.2018 року заборгованість боржника перед ФО ОСОБА_4 виникла з мирової угоди, укладеної між ТОВ "Константа" та ФО ОСОБА_4, затвердженої ухвалою господарського суду Запорізької області від 29.05.2012 року по справі № 19/157/10-25/195/10-12/5009/7270/11 та складає 653 598, 16 грн.
Заборгованість боржника перед ФО ОСОБА_5 станом на 02.08.2018 року виникла з мирової угоди, укладеної між ТОВ "Константа" та ФО ОСОБА_5, затвердженої ухвалою господарського суду Запорізької області від 29.05.2012 року по справі № 19/157/10-25/195/10-12/5009/7270/11 та складає 367 817, 88 грн.
Станом на 02.08.2018 року заборгованість боржника перед Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області складає 767 336, 16 грн. та виникла з наступного.
У Запорізькому відділенні управління виконавчої дирекції соціального страхування України у Запорізькій області на обліку перебувають потерпілі від нещасного випадку на виробництві, які постраждали, працюючи у ТОВ "Константа" - ОСОБА_172, ОСОБА_173, ОСОБА_174, яка отримує страхові виплати у зв'язку зі смертю сина ОСОБА_175, що помер внаслідок нещасного випадку, працюючи у ТОВ "Константа".
Сума платежів, які підлягають капіталізації для розрахунку з потерпілими становить 754 857 грн. 77 коп., що підтверджується розрахунком потреби в капіталізації коштів ТОВ "Константа" Запорізького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області.
У Вільнянському відділенні управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області на обліку перебуває потерпілий від нещасного випадку на виробництві, який постраждав працюючи на ТОВ "Константа" - ОСОБА_176.
Сума платежів, які підлягають капіталізації для розрахунку з потерпілим становить 12 478 грн.39 коп., що підтверджується розрахунком потреби в капіталізації коштів ТОВ "Константа" Вільнянського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області
Всього сума платежів, які підлягають капіталізації для розрахунку з потерпілими становить 767 336 грн. 16 коп.
Станом на 02.08.2018 року заборгованість боржника перед ФО ОСОБА_6 виникла з мирової угоди, укладеної між ТОВ "Константа" та ФО ОСОБА_6, затвердженої ухвалою господарського суду запорізької області від 29.05.2012 року по справі № 19/157/10-25/195/10-12/5009/7270/11 та складає 358 465, 50 грн.
Станом на 02.08.2018 року заборгованість боржника перед ФО ОСОБА_7 виникла з мирової угоди, укладеної між ТОВ "Константа" та ФО ОСОБА_7, затвердженої ухвалою господарського суду Запорізької області від 29.05.2012 року по справі № 19/157/10-25/195/10-12/5009/7270/11 та складає 454 919, 80 грн.
Заборгованість боржника перед ФО ОСОБА_8 станом на 02.08.2018 року виникла з мирової угоди, укладеної між ТОВ "Константа" та ФО ОСОБА_8, затвердженої ухвалою господарського суду Запорізької області від 29.05.2012 року по справі № 19/157/10-25/195/10-12/5009/7270/11 та складає 429 704, 50 грн.
Станом на 02.08.2018 року заборгованість боржника перед ФО ОСОБА_9 виникла з мирової угоди, укладеної між ТОВ "Константа" та ФО ОСОБА_9, затвердженої ухвалою господарського суду Запорізької області від 29.05.2012 року по справі № 19/157/10-25/195/10-12/5009/7270/11 та складає 421 562, 00 грн.
Судом встановлено, що 01.07.2008 року між Комунальним підприємством "Водоканал" та ТОВ "Константа" укладено договір № 2595/2 надання послуг з питного водопостачання та приймання стічних вод у системи каналізації (далі - Договір № 1). Пунктом 1.1. Договору № 1 передбачено, що Водоканал забезпечує Абоненту подачу питної води на господарсько-питні, побутові та технічні потреби, а також приймання стічних вод по майданчикам: вул. Шкільна, 56 (Героїв Сталінграду), вул. Святого Миколая, 65 (Артема), вул. Святого Миколая, 71 (Артема). На виконання умов Договору № 1, в період лютий, травень та червень 2018 року КП "Водоканал" надавав вищевказані послуги Абоненту. Пунктом 5.1 Договору № 1 передбачено, що основним документом на оплату є акт-рахунок. Акти за воду та водовідведення виписуються Абоненту представником Водоканалу при наявності особистого посвідчення 25-30 числа кожного місяця.
Окрім того, між КП "Водоканал" та ТОВ "Константа" укладено Договір № 2595/3 від 01.05.2008 року про надання послуг з питного водопостачання та приймання стічних вод у системи каналізації (далі - Договір № 2). Пунктом 1.1. Договору № 2 передбачено, що Водоканал забезпечує Абоненту подачу питної води на господарсько-питні, побутові та технічні потреби, а також приймання стічних вод по майданчику: вул. Карпенка Карого, 23 А. На виконання умов Договору № 2, в період лютий, травень та червень 2018 року КП "Водоканал" надавав вищевказані послуги Абоненту. Пунктом 5.1 Договору № 2 встановлено, що основним документом на оплату є акт. Акти за воду та водовідведення виписуються Абоненту представником Водоканалу при наявності особистого посвідчення 23-27 числа кожного місяця.
Так, за вищевказаний період Боржнику було виписано Акти та Акт-рахунки на загальну суму 3 175, 85 грн.:
- Акт № 2595/2 та Акт-рахунок № 520428 від 20.02.2018 року на суму 657, 72 грн.
- Акт № 2595/3 від 26.02.2018 року на суму 257, 87 грн.
- Акт № 2595/2 та Акт-рахунок № 547197 від 21.05.2018 року на суму 540, 79 грн.
- Акт № 2595/3 від 25.05.2018 року на суму 542, 88 грн.
- Акт № 2595/2 та Акт-рахунок № 555009 від 20.06.2018 року на суму 511, 56 грн.
- Акт № 2595/3 від 25.06.2018 року на суму 665, 03 грн.
Акти та Акт-рахунки були складені у присутності представника Боржника і підписані ним без зауважень.
Відповідно до п. 3.2.1 Договорів Абонент зобов'язаний своєчасно оплачувати надані йому послуги з водопостачання та водовідведення, експлуатувати водопровідні та каналізаційні мережі, прилади і пристрої на них у встановленому порядку у відповідності до умов Договору та чинного законодавства.
Згідно розділу 5 Договорів "Порядок розрахунків" Абонент зобов'язаний перерахувати на розрахунковий рахунок Водоканалу суму, вказану в акті або акт-рахунку протягом 3х банківських днів з дня виписки акта або акт-рахунку.
Всупереч умовам Договору Боржник оплату за надані послуги не здійснив. Часткова оплата складає 1 738, 75 грн.
Таким чином, заборгованість ТОВ "Константа" за період лютий, травень та червень 2018 року з урахуванням часткової сплати складає 1 437, 10 грн.
На виконання умов Договору № 1 в листопаді 2012 року КП "Водоканал" надав вищевказані послуги Абоненту на загальну суму 4 122, 57 грн. Однак Боржник свої зобов'язання виконав частково, сплативши за надані послуги лише 686, 87 грн. Залишок несплаченої заборгованості складає 3 435, 70 грн.
Комунальне підприємство "Водоканал" звернулось до господарського суду Запорізької області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Константа" про стягнення заборгованості за вищевказаний період.
Рішенням господарського суду Запорізької області від 26.11.2013 року по справі № 908/3465/13 позов КП "Водоканал" задоволено, та стягнуто з ТОВ "Константа" 3 435, 70 грн. основного богу та 1 720, 50 грн. судового збору.
Заборгованість боржника перед Комунальним підприємством "Водоканал" не погашена та складає 5 445, 94 грн.
Станом на 02.08.2018 року заборгованість боржника перед ФО ОСОБА_10 виникла з мирової угоди, укладеної між ТОВ "Константа" та ФО ОСОБА_10, затвердженої ухвалою господарського суду Запорізької області від 29.05.2012 року по справі № 19/157/10-25/195/10-12/5009/7270/11 та складає 434 229, 30 грн.
Станом на 02.08.2018 року заборгованість боржника перед ФО ОСОБА_11 виникла з мирової угоди, укладеної між ТОВ "Константа" та ФО ОСОБА_11, затвердженої ухвалою господарського суду Запорізької області від 29.05.2012 року по справі № 19/157/10-25/195/10-12/5009/7270/11 та складає 410 000, 00 грн.
Станом на 02.08.2018 року заборгованість боржника перед ФО ОСОБА_12 виникла з мирової угоди, укладеної між ТОВ "Константа" та ФО ОСОБА_12, затвердженої ухвалою господарського суду Запорізької області від 29.05.2012 року по справі № 19/157/10-25/195/10-12/5009/7270/11 та складає 657 782, 70 грн.
Заборгованість боржника перед ФО ОСОБА_13 станом на 02.08.2018 року виникла з мирової угоди, укладеної між ТОВ "Константа" та ФО ОСОБА_13, затвердженої ухвалою господарського суду Запорізької області від 29.05.2012 року по справі № 19/157/10-25/195/10-12/5009/7270/11 та складає 731 647, 91 грн.
Станом на 02.08.2018 року заборгованість боржника перед ФО ОСОБА_14 виникла з мирової угоди, укладеної між ТОВ "Константа" та ФО ОСОБА_14, затвердженої ухвалою господарського суду Запорізької області від 29.05.2012 року по справі № 19/157/10-25/195/10-12/5009/7270/11 та складає 611 878, 45 грн.
Станом на 02.08.2018 року заборгованість боржника перед ФО ОСОБА_15 виникла з мирової угоди, укладеної між ТОВ "Константа" та ФО ОСОБА_15, затвердженої ухвалою господарського суду Запорізької області від 29.05.2012 року по справі № 19/157/10-25/195/10-12/5009/7270/11 та складає 472 074, 00 грн.
Заборгованість боржника перед ФО ОСОБА_16 станом на 02.08.2018 року виникла з мирової угоди, укладеної між ТОВ "Константа" та ФО ОСОБА_16, затвердженої ухвалою господарського суду Запорізької області від 29.05.2012 року по справі № 19/157/10-25/195/10-12/5009/7270/11 та складає 599 228, 66 грн.
Станом на 02.08.2018 року заборгованість боржника перед ФО ОСОБА_17 виникла з мирової угоди, укладеної між ТОВ "Константа" та ФО ОСОБА_17, затвердженої ухвалою господарського суду Запорізької області від 29.05.2012 року по справі № 19/157/10-25/195/10-12/5009/7270/11 та складає 530 434, 19 грн.
Заборгованість боржника перед ФО ОСОБА_18 станом на 02.08.2018 року виникла з мирової угоди, укладеної між ТОВ "Константа" та ФО ОСОБА_18, затвердженої ухвалою господарського суду Запорізької області від 29.05.2012 року по справі № 19/157/10-25/195/10-12/5009/7270/11 та складає 552 538, 05 грн.
Станом на 02.08.2018 року заборгованість боржника перед ФО ОСОБА_19 виникла з мирової угоди, укладеної між ТОВ "Константа" та ФО ОСОБА_19, затвердженої ухвалою господарського суду Запорізької області від 29.05.2012 року по справі № 19/157/10-25/195/10-12/5009/7270/11 та складає 997 874, 00 грн.
Заборгованість боржника перед ФО ОСОБА_20 станом на 02.08.2018 року виникла з мирової угоди, укладеної між ТОВ "Константа" та ФО ОСОБА_20, затвердженої ухвалою господарського суду Запорізької області від 29.05.2012 року по справі № 19/157/10-25/195/10-12/5009/7270/11 та складає 496 920, 00 грн.
Заборгованість ТОВ "Константа" перед бюджетом складає 867 604, 30 грн. та виникла з наступного:
- з орендної плати з юридичних осіб, що підтверджується інтегрованими картками платника податків та податковою декларацією з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за 2017 рік № 9023070373 від 17.02.2017 року, згідно якої заборгованість по орендній платі з юридичних осіб по терміну сплати 30.03.2017 року становить 480, 82 грн., але у зв'язку з частковим погашенням боргу у розмірі 35, 65 грн. сума заборгованості з орендної плати з юридичних осіб складає 445, 17 грн.
- самостійне подання платником податкової декларації № 9008724933 від 04.02.2015 року (термін сплати 30.01.2016 р.) у розмірі 21 885, 38 грн.:
- самостійне подання платником податкової декларації № 9021449963 від 22.02.2016 року (термін сплати 01.03.2016 р., 30.03.2016 р., 30.04.2016 р., 30.05.2016 р., 30.06.2016 р., 30.07.2016 р., 30.08.2016 р., 30.09.2016 р., 30.10.2016 р., 30.11.2016 р., 30.12.2016 р., 30.01.2017 р.,) у розмірі 31 361, 62 грн.;
- самостійне подання платником податкової декларації № 9023081419 від 17.02.2017 року (термін сплати 02.03.2017 р., 30.03.2017 р., 30.04.2017 р., 30.05.2017 р., 30.06.2017 р., 30.07.2017 р., 30.08.2017 р., 30.09.2017 р., 30.10.2017 р., 30.11.2017 р., 30.12.2017 р., 30.01.2018 р.) у розмірі 33 243, 57 грн.
Податковим органом на підставі п. 129.1.2 п. 129.1 ст.129 Податкового кодексу України нарахована пеня у розмірі 50 865, 50 грн.
- 19 145, 88 грн. заборгованість з єдиного внеску, нарахованого роботодавцями на суми: заробітної плати, винагороди за договорами ЦИХ, допомоги по тимчасовій непрацездатності виникла на підставі наступного:
- самостійне подання платником Нарахування єдиного внеску № 9217988779 від 20.10.2017 року (термін сплати 20.10.2017 р.) у розмірі 3 755, 22 грн.;
- самостійне подання платником Нарахування єдиного внеску № 9233529987 від 08.11.2017 року (термін сплати 20.11.2017 р.) у розмірі 3 755, 22 грн.;
- самостійне подання платником Нарахування єдиного внеску № 9257530580 від 06.12.2017 року (термін сплати 20.12.2017 р.) у сумі 3 755, 22 грн.;
- самостійне подання платником Нарахування єдиного внеску № 9026108954 від 20.02.2018 року (термін сплати 20.02.2018 р.) у сумі 3 755, 22грн.;
- самостійне подання платником Нарахування єдиного внеску № 9049175527 від 20.03.2018 року(термін сплати 20.03.2018 р.) у розмірі 4 125, 00 грн.
Станом на 02.08.2018 року заборгованість ТОВ "Константа" перед бюджетом не погашена та складає 867 604, 30 грн.
Статтею 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" встановлено, що конкурсні кредитори це кредитори за вимогами до боржника, які виникли до відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство.
Відповідно до ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.
Вимоги заявників 2-4, 6-8, 10-25 обґрунтовуються умовами мирової угоди, затвердженої ухвалою господарського суду Запорізької області від 29.05.2012 року по справі № 19/157/10-25/195/10-12/5009/7270/11, не є конкурсними, та підлягають включенню у 6-ту чергу задоволення вимог кредиторів відповідно до ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
Враховуючи законність та правомірність вимог заявників, визнання їх ліквідатором, суд вважає за необхідне заяви Фізичної особи ОСОБА_1 (вх. № 08-08/10015/18 від 04.06.2018 р.), Фізичної особи ОСОБА_2 (вх. № 08-08/9933/18 від 31.05.2018 р.), Фізичної особи ОСОБА_3 від 08.06.2018 року (вх. № 08-08/10454/18 від 08.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_4 від 08.06.2018 року (вх. № 08-08/10453/18 від 08.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_5 від 11.06.2018 року (вх. № 08-08/10480/18 від 11.06.2018), Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області № 06-2269 від 24.05.2018 року (вх. № 08-08/10491/18 від 11.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_6 від 12.06.2018 року (вх. № 08-08/10593/18 від 12.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_7 від 25.06.2018 року (вх. № 08-08/11526/18 від 25.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_8 від 23.06.2018 року (вх. № 08-08/11519/18 від 25.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_9 (вх. № 08-08/11619/18 від 26.06.2018), Комунального підприємства "Водоканал" (вх. № 08-08/11748/18 від 02.07.2018) з урахуванням уточнень № 9522 від 01.08.2018 року (вх. № 08-08//18 від 02.08.2018), Фізичної особи ОСОБА_10 (вх. № 08-08/11703/18 від 27.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_11 (вх. № 08-08/11701/18 від 27.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_12 (вх. № 08-08/11700/18 від 27.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_13 (вх. № 08-08/11698/18 від 27.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_14 (вх. № 08-08/11768/18 від 02.07.2018), Фізичної особи ОСОБА_15 (вх. №. 08-08/11774/18 від 02.07.2018), Фізичної особи ОСОБА_16 (вх. № 08-08/11773/18 від 02.07.2018), Фізичної особи ОСОБА_17 (вх. № 08-08/11721/18 від 27.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_18 (вх. № 08-08/11718/18 від 27.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_19 (вх. № 08-08/11713/18 від 27.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_20 від 16.07.2018 року (вх. № 08-08/12782/18 від 16.07.2018), Головного управління ДФС у Запорізькій області (вх. № 08-08/11678/18 від 27.06.2018) задовольнити частково.
Слід визнати кредиторські вимоги Фізичної особи ОСОБА_1 у розмірі 404 161, 74 грн. (404 161, 74 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_2 у розмірі 483 857, 70 грн. (483 857, 70 грн. - 6-та черга задоволення вимог), ПАТ "Перший Український міжнародний банк" у розмірі 43 452 886, 78 грн. (43 452 886, 78 грн. - 6-та черга задоволення вимог); Фізичної особи ОСОБА_3 у розмірі 478 698, 31 грн. (478 698, 31 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_4 у розмірі 653 598, 16 грн. (653 598, 16 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_5 у розмірі 367 817, 88 грн. (367 817, 88 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області у розмірі 767 336, 16 грн. (767 336, 16 грн. - 2-га черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_6 у розмірі 358 465, 50 грн. (358 465, 50 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_7 у розмірі 454 919, 80 грн. (454 919, 80 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_8 у розмірі 429 704, 50 грн. (429 704, 50 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_9 у розмірі 421 562, 00 грн. (421 562, 00 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Комунального підприємства "Водоканал" у розмірі 6 593, 30 грн. (6 593, 30 грн. - 4-та черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_10 у розмірі 434 229, 30 грн. (434 229, 30 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_11 у розмірі 410 000, 00 грн. (410 000, 00 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_12 у розмірі 657 782, 70 грн. (657 782, 70 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_13 у розмірі 731 647, 91 грн. (731 647, 91 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_14 у розмірі 611 878, 45 грн. (611 878, 45 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_15 у розмірі 472 074, 00 грн. (472 074, 00 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_16 у розмірі 599 228, 66 грн. (599 228, 66 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_17 у розмірі 530 434, 19 грн. (530 434, 19 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_18 у розмірі 552 538, 05 грн. (552 538, 05 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_19 у розмірі 997 874, 00 грн. (997 874, 00 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_20 у розмірі 496 920, 00 грн. (496 920, 00 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Головного управління ДФС у Запорізькій області у розмірі 867 604, 30 грн. (798 038, 09 грн. - 4-та черга задоволення вимог, 19 145, 88 грн. - 2-га черга задоволення вимог, 50 865, 50 грн. - 6-та черга задоволення вимог). В іншій частині заяв відмовити.
Станом на 02.08.2018 року заборгованість боржника перед ПАТ "Перший Український міжнародний банк" виникла з мирової угоди, укладеної між ТОВ "Константа" та ПАТ "Перший Український міжнародний банк", затвердженої ухвалою господарського суду Запорізької області від 29.05.2012 року по справі № 19/157/10-25/195/10-12/5009/7270/11 та складає 43 452 886, 78 грн.
Заборгованість боржника перед ПАТ "Укрсоцбанк" складає 16 589 001, 24 грн. та виникла з наступного.
22.06.2007 року між ПАТ "Укрсоцбанк" та ТОВ "Константа" укладено Договір про надання не відновлювальної кредитної лінії № 048.
Відповідно до умов Договору про надання не відновлювальної кредитної лінії № 048 від 22.06.2007 року ТОВ "Константа" зобов'язалось своєчасно повертати кредит, сплачувати нараховані проценти у строки і на умовах визначені договорами, можливих штрафних санкцій, а також інших витрат.
Відповідно до п. 7.3 Договору про надання не відновлювальної кредитної лінії, цей договір діє до повного виконання сторонами прийнятих на себе зобов'язань.
ПАТ "Укрсоцбанк" відповідно до умов Договору про надання не відновлювальної кредитної лінії нараховано проценти за користування кредитних коштів за період з 27.01.2016 року по 01.05.2018 року у розмірі 25 773 857, 92 грн. з яких:
- 15 505 168, 76 грн. сума заборгованості за нарахованими процентами за період з 27.01.2016 року по 01.05.2018 року;
- 10 268 689, 16 грн. сума пені за процентами за період з 31.10.2017 року по 01.05.2018 року.
ПАТ "Укрсоцбанк" заявлено кредиторські вимоги до боржника у розмірі 25 773 857, 92 грн., але, заявником 5 невірно визначено суму кредиторських вимог, оскільки, заявником 5 до суми кредиторських вимог включено суму пені за процентами за період з 31.10.2017 року по 01.05.2018 року у розмірі 10 268 689, 16 грн.
Постановою від 02.05.2018 року ТОВ "Константа" визнано банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Комарову Анжеліку Вячеславівну. Оприлюднено на офіційному веб-сайті Верховного Суду на веб - порталі "Судова влада України" повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Константа" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.
Відповідно до ч. 3 п. 3 ст. 19 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів, зокрема, не нараховується неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші фінансові санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань із задоволення всіх вимог, на які поширюється мораторій.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне заяви Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" вих. № 12/08/10/902-1114 від 06.06.2018 року (вх. № 08-08/10334/18 від 07.06.2018) та ПАТ "Перший Український міжнародний банк" вих. № 12/08/10/902-1114 від 06.06.2018 року (вх. № 08-08/10334/18 від 07.06.2018) задовольнити частково. Визнати кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" до банкрута у розмірі 16 589 001, 24 грн., зобов'язавши ліквідатора включити визнані вимоги Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" у розмірі 16 589 001, 24 грн. (15 505 168, 76 грн. - 4-та черга задоволення вимог, 1 083 832, 48 грн. - 6-та черга задоволення вимог) та ПАТ "Перший Український міжнародний банк" у розмірі 43 452 886, 78 грн. (43 452 886, 78 грн. - 6-та черга задоволення вимог). В іншій частині заяв відмовити.
Витрати понесені Фізичною особою ОСОБА_2, ПАТ "Перший Український міжнародний банк", Фізичною особою ОСОБА_3, Фізичною особою ОСОБА_4, Фізичною особою ОСОБА_5, Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області, Фізичною особою ОСОБА_6, Фізичною особою ОСОБА_7, Фізичною особою ОСОБА_8, Фізичною особою ОСОБА_9, Комунальним підприємством "Водоканал", Фізичною особою ОСОБА_10, Фізичною особою ОСОБА_11, Фізичною особою ОСОБА_12, Фізичною особою ОСОБА_13, Фізичною особою ОСОБА_14, Фізичною особою ОСОБА_15, Фізичною особою ОСОБА_16, Фізичною особою ОСОБА_17, Фізичною особою ОСОБА_18, Фізичною особою ОСОБА_19, Фізичною особою ОСОБА_20, Головним управлінням ДФС у Запорізькій області, ПАТ "Укрсоцбанк" на оплату судового збору у розмірі 3 524, 00 грн. слід включити до 1-ї черги задоволення вимог.
Заяву Фізичної особи ОСОБА_178 від 14.06.2018 року (вх. № 08-08/11068/18 від 19.06.2018) про визнання кредиторських вимог до боржника у розмірі 535 968, 00 грн. слід повернути без розгляду, оскільки кредиторські вимоги ОСОБА_178 у розмірі 535 968, 00 грн. ухвалою від 23.03.2006 року по справі № 908/6167/15 визнані у повному обсязі та включені до реєстру вимог кредиторів.
Розглянувши у судовому засіданні 02.08.2018 року клопотання арбітражного керуючого Комарової А.В. (вх. № 08-08/7851/18 від 27.04.2018) з уточненням (вх. № 08-08/11824/18 від 02.07.2018), заслухавши представників учасників провадження у справі про банкрутство та ліквідатора, суд встановив.
У своєму клопотанні ліквідатор (вх. № 08-08/7851/18 від 27.04.2018) з уточненням (вх. № 08-08/11824/18 від 02.07.2018) просить суд:
1. Заборонити старшому державному виконавцю відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області Половникову Р.С. здійснювати розподіл грошових коштів в межах виконавчого провадження № 39951768 з примусового виконання виконавчих документів про стягнення заборгованості з ТОВ "КОНСТАНТА" (код за ЄДРПОУ 13622097) на задоволення кредиторів, які не відносяться до вимог із погашення заборгованості по виплаті заробітної плати.
2. Зобов'язати відділ примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області перерахувати залишок коштів, отриманих від продажу майна боржника на ліквідаційний рахунок ТОВ "КОНСТАНТА".
Судом встановлено, що на виконанні у відділі примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області (далі - відділ) перебуває зведене виконавче провадження № 39951768 з примусового виконання зведеного виконавчого провадження по виконанню 91 виконавчих документів про стягнення заборгованості з ТОВ "Константа" на користь юридичних осіб та держави на загальну суму 9 760 588, 87 грн..
В ході проведення виконавчих дій, 05.03.2013 року державним виконавцем актом опису та арешту майна від 05.03.2013 року було встановлено та описано рухоме майно боржника, яке належить на праві власності боржнику.
26.07.2013 року державним виконавцем актом опису та арешту майна від 26.07.2013 року описано та арештовано рухоме майно боржника.
За заявками відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області (заявка на реалізацію арештованого майна від 14.12.2015 року № 21061-7/11 та заявка на реалізацію арештованого майна від 20.11.2015 року № 19892-7/11) описане та арештоване майно боржника передано на реалізацію, шляхом проведення електронних торгів.
Заявою № 02-02/191 від 01.04.2016 року арбітражного керуючого Комаровою А.В. 01.04.2016 року повідомлено, що ухвалою Господарського суду Запорізької області від 27.01.2016 року порушено провадження у справі № 908/6167/15 про банкрутство ТОВ "Константа" введено процедуру розпорядження майном боржника та введено мораторій на задоволення вимог
Відомості про перебування ТОВ "Константа" в процесі провадження у справі про банкрутство наявні у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджується витягом з ЄДР від 04.04.2016 року.
Відповідно до ч. 8 ст. 37 Закону України "Про виконавче провадження" (який діяв на момент вчинення дії) виконавче провадження підлягає обов'язковому зупиненню у разі порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство боржника, якщо відповідно до закону на вимогу стягувача поширюється дія мораторію, запровадженого господарським судом, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від реалізації майна боржника) та виконання рішень у немайнових спорах.
Відповідно до ч. 1 ст. 39 Закону України "Про виконавче провадження" (який діяв на момент вчинення дії) постанову про зупинення виконавчого провадження з підстав передбачених пунктами 1-17 ч. 1 ст. 37 цього Закону державний виконавець виносить не пізніше наступного робочого дня, коли йому стало відомо про такі обставини.
Пунктом 2 Розділу XI Порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів затвердженого наказом від 22.12.2015 року № 2710/5 Міністерства юстиції України визначено, що підставою для зупинення електронних торгів в цілому або окремим лотом зупинення виконавчого провадження у випадках, визначених Законом України "Про виконавче провадження". У разі надходження постанови державного виконавця про зупинення виконавчого провадження Організатор зобов'язаний негайно зупинити електронні торги та поновити їх при одержанні постанови державного виконавця про відновлення виконавчого провадження. У постанові державного виконавця в обов'язковому порядку зазначається номер лота, електронні торги щодо реалізації якого підлягають зупиненню або відновленню.
Постановою про зупинення виконавчого провадження від 04.04.2016 року державним виконавцем зупинено зведене виконавче провадження № 39951768 та зупинено проведення електронних торгів арештованим майном боржника ТОВ "Константа".
Постановою в.о. заступника начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальника Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області про передачу матеріалів виконавчого провадження від 19.10.2017 року постановлено передати з Олександрівського відділу ДВС м. Запоріжжя на виконання до відділу виконавче провадження № 54044243 з примусового виконання судового наказу № 333/1417/17 виданий 12.05.2017 року Комунарським районним судом м. Запоріжжя про стягнення заборгованості із виплати заробітної плати з ТОВ "Константа" на користь ОСОБА_180 в розмірі 22 435, 01 грн.
29.11.2017 року на виконання до відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції Запорізькій області надійшло виконавче провадження № з примусового виконання 54044243 судовий наказ № 333/1417/17 виданий 12.05.2017 року Комунарським районним судом м. Запоріжжя про стягнення заборгованості із виплати заробітної плати з ТОВ "Константа" на користь ОСОБА_180 в розмірі 22 435, 01 грн..
Відповідно до ч. 5 ст. 19 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" дія мораторію на задоволення вимог кредиторів не поширюється на вимоги поточних кредиторів; на виплату заробітної плати та нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю та життю громадян; на виплату авторської винагороди, аліментів, а також на вимоги за виконавчими документами немайнового характеру, що зобов'язують боржника вчинити певні дії чи утриматися від їх вчинення
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 34 Закону України "Про виконавче провадження" виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій у разі порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство боржника, якщо відповідно до закону на вимогу стягувача поширюється дія мораторію, запровадженого господарським судом. Виконавець не зупиняє вчинення виконавчих дій за рішеннями про виплату заробітної плати, аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю особи, авторської винагороди, повернення невикористаних та своєчасно неповернутих коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, рішеннями немайнового характеру, у разі перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від реалізації майна боржника).
Заповідно до ч. 5 ст. 35 Закону України "Про виконавче провадження" після усунення обставин, що стали підставою для зупинення вчинення виконавчих дій, виконавець не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли йому стало про це відомо, зобов'язаний продовжити примусове виконання рішення у порядку, встановленому цим Законом, про що виносить відповідну постанову.
Пунктом 2 Розділу VII Порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів затвердженого наказом від 29.09.2016 року № 2831/5 Міністерства юстиції України визначено, що у разі зупинення вчинення виконавчих дій відповідно до вимог Закону України "Про виконавче провадження", внаслідок чого електронні торги у призначений строк не відбулися, Організатор проводить такі торги після продовження примусового виконання рішення. Про проведення електронних торгів після продовження примусового виконання рішення Організатор не пізніше ніж за десять робочих днів до дня їх проведення повідомляє всіх учасників, які зареєструвалися в установленому порядку.
Постановою про поновлення вчинення виконавчих дій від 22.03.2018 року виконавцем поновлено зведене виконавче провадження № 39951768 в частині примусового виконання виконавчих документів щодо стягнення заборгованості із виплати заробітної плати та поновлено проведення електронних торгів арештованим майном боржника ТОВ "Константа".
В подальшому, протягом квітня 2018 року, на виконання до відділу надійшло 23 виконавчих документа щодо стягнення заборгованості із виплати заробітної плати на користь працівників підприємства боржника з ТОВ "Константа" на загальну суму 522 936, 64 грн.
За рахунок реалізації арештованого майна боржника (а саме: склад цементу СБ-ЗЗГ-02 на суму 41 787, 80 грн., автомобільні ваги СВЕДА ВА60 на суму 85 454, 63 грн., склад цементу СБ-ЗЗГ-02 на суму 46 390, 09 грн. ЗИЛ ММЗ 4502 д/н НОМЕР_29 на суму 18 525, 00 грн. ЗИЛ ММЗ 4502 д н НОМЕР_37 на суму 31 666, 35 грн., кран козловий ККС-10 на суму 250 340, 20 грн. та арматурний цех 16x48x9 на суму 381 638, 20 грн.) за період з 12.04.2018 року по 25.04.2018 року було стягнуто з боржника грошові кошти на суму 855 802, 27 грн., які було в подальшому розподілено у відповідності до вимог ст. ст. 46, 47 Закону України "Про виконавче провадження", а саме на погашення заборгованості із виплати заробітної плати на загальну суму 545 371, 65 грн., погашення виконавчого збору та витрат виконавчого провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 46 Закону України "Про виконавче провадження" у разі якщо під час розподілу грошових сум у випадку, передбаченому пунктом 3 частини першої статті 45 цього Закону, стягнутої суми недостатньо для задоволення вимог стягувачів за виконавчими документами, кошти розподіляються виконавцем між стягувачами в такій черговості: 1) у першу чергу задовольняються забезпечені заставою вимоги щодо стягнення з вартості заставленого майна; 2) у другу чергу задовольняються вимоги щодо стягнення аліментів, відшкодування збитків та шкоди, завданих внаслідок кримінального або адміністративного правопорушення, каліцтва або іншого ушкодження здоров'я, а також у зв'язку із втратою годувальника; 3) у третю чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими правовідносинами; 4) у четверту чергу задовольняються вимоги стягувачів за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, вимоги щодо збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та вимоги щодо податків та інших платежів до бюджету; 5) у п'яту чергу задовольняються всі інші вимоги.
Відповідно до ч. 2 ст. 46 Закону України "Про виконавче провадження" вимоги стягувачів кожної наступної черги задовольняються після задоволення в повному обсязі вимог стягувачів попередньої черги. У разі якщо стягнутої суми недостатньо для задоволення в повному обсязі всіх вимог однієї черги, вимоги задовольняються пропорційно до належної кожному стягувану суми. Вимоги стягувачів щодо виплати заборгованості із заробітної плати та інші вимоги, пов'язані з трудовими правовідносинами, задовольняються в порядку надходження виконавчих документів.
Відповідно до розпорядження від 25.04.2018 року залишок грошових коштів в розмірі 235 037, 22 грн. отриманих від реалізації майна, виконавцем розподілено виконавцем у відповідності до п. 4 ч. 1 та ч. 4 ст. 46 Закону України "Про виконавче провадження" пропорційно а стягувачами зазначеної категорії.
Відділ не погоджується з доводами ліквідатора відносно того, що органу державної виконавчої служби відсутні надані законом повноваження щодо подальшого розподілу залишку грошових коштів отриманих від примусової реалізації майна боржника.
Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України "Про виконавче провадження" виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у ньому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 34 Закону України "Про виконавче провадження" виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій у разі порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство боржника, якщо відповідно до закону на вимогу стягувача поширюється дія мораторію, запровадженого господарським судом. Виконавець не зупиняє вчинення виконавчих дій за рішеннями про виплату заробітної плати, аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю особи, авторської винагороди, повернення невикористаних та своєчасно неповернутих коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, рішеннями немайнового характеру, у разі перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від реалізації майна боржника).
Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 19 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів забороняється стягнення на підставі виконавчих та інших документів, що містять майнові вимоги, у тому числі на предмет застави, за якими стягнення здійснюється в судовому або в позасудовому порядку відповідно до законодавства, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від продажу майна боржника), перебування майна на стадії продажу з моменту оприлюднення інформації про продаж, а також у разі звернення стягнення на заставлене майно та виконання рішень у немайнових спорах.
Тобто, у відповідності до норм Закону України "Про виконавче провадження", якими в першу чергу керується державний виконавець та норм Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" який регулює питання у справах про банкрутство, підстави для заборон здійснювати подальший розподіл грошових коштів, які отримані від примусової реалізації арештованого майна боржника відсутні. А отже виконавець діяв в межах наданих законом повноважень та у спосіб, передбаченим чинним законодавством України, не порушуючи прав сторін виконавчого провадження, учасників виконавчого провадження та інших осіб.
Враховуючи вищевикладене, клопотання арбітражного керуючого Комарової А.В. (вх. № 08-08/7851/18 від 27.04.2018) з уточненням (вх. № 08-08/11824/18 від 02.07.2018) слід залишити без задоволення.
Для розгляду клопотання ліквідатора вих. № 02-02/121 від 01.08.2018 року (вх. № 08-08/13759/18 від 02.08.2018) слід призначити судове засідання.
Запис розгляду судової справи здійснюється за допомогою технічних засобів, а саме: програмно-апаратного комплексу "Оберіг".
Керуючись ст. ст. 2, 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 233-235 ГПК України, суд
Заяви Фізичної особи ОСОБА_1 (вх. № 08-08/10015/18 від 04.06.2018 р.), Фізичної особи ОСОБА_2 (вх. № 08-08/9933/18 від 31.05.2018 р.), Фізичної особи ОСОБА_3 від 08.06.2018 року (вх. № 08-08/10454/18 від 08.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_4 від 08.06.2018 року (вх. № 08-08/10453/18 від 08.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_5 від 11.06.2018 року (вх. № 08-08/10480/18 від 11.06.2018), Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області № 06-2269 від 24.05.2018 року (вх. № 08-08/10491/18 від 11.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_6 від 12.06.2018 року (вх. № 08-08/10593/18 від 12.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_7 від 25.06.2018 року (вх. № 08-08/11526/18 від 25.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_8 від 23.06.2018 року (вх. № 08-08/11519/18 від 25.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_9 (вх. № 08-08/11619/18 від 26.06.2018), Комунального підприємства "Водоканал" (вх. № 08-08/11748/18 від 02.07.2018) з урахуванням уточнень № 9522 від 01.08.2018 року (вх. № 08-08/13780/18 від 02.08.2018), Фізичної особи ОСОБА_10 (вх. № 08-08/11703/18 від 27.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_11 (вх. № 08-08/11701/18 від 27.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_12 (вх. № 08-08/11700/18 від 27.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_13 (вх. № 08-08/11698/18 від 27.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_14 (вх. № 08-08/11768/18 від 02.07.2018), Фізичної особи ОСОБА_15 (вх. №. 08-08/11774/18 від 02.07.2018), Фізичної особи ОСОБА_16 (вх. № 08-08/11773/18 від 02.07.2018), Фізичної особи ОСОБА_17 (вх. № 08-08/11721/18 від 27.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_18 (вх. № 08-08/11718/18 від 27.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_19 (вх. № 08-08/11713/18 від 27.06.2018), Фізичної особи ОСОБА_20 від 16.07.2018 року (вх. № 08-08/12782/18 від 16.07.2018), Головного управління ДФС у Запорізькій області (вх. № 08-08/11678/18 від 27.06.2018) задовольнити частково.
Визнати кредиторські вимоги Фізичної особи ОСОБА_1 у розмірі 404 161, 74 грн. (404 161, 74 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_2 у розмірі 483 857, 70 грн. (483 857, 70 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_3 у розмірі 478 698, 31 грн. (478 698, 31 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_4 у розмірі 653 598, 16 грн. (653 598, 16 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_5 у розмірі 367 817, 88 грн. (367 817, 88 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області у розмірі 767 336, 16 грн. (767 336, 16 грн. - 2-га черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_6 у розмірі 358 465, 50 грн. (358 465, 50 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_7 у розмірі 454 919, 80 грн. (454 919, 80 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_8 у розмірі 429 704, 50 грн. (429 704, 50 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_9 у розмірі 421 562, 00 грн. (421 562, 00 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Комунального підприємства "Водоканал" у розмірі 5 445, 94 грн. (5 445, 94 грн. - 4-та черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_10 у розмірі 434 229, 30 грн. (434 229, 30 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_11 у розмірі 410 000, 00 грн. (410 000, 00 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_12 у розмірі 657 782, 70 грн. (657 782, 70 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_13 у розмірі 731 647, 91 грн. (731 647, 91 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_14 у розмірі 611 878, 45 грн. (611 878, 45 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_15 у розмірі 472 074, 00 грн. (472 074, 00 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_16 у розмірі 599 228, 66 грн. (599 228, 66 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_17 у розмірі 530 434, 19 грн. (530 434, 19 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_18 у розмірі 552 538, 05 грн. (552 538, 05 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_19 у розмірі 997 874, 00 грн. (997 874, 00 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Фізичної особи ОСОБА_20 у розмірі 496 920, 00 грн. (496 920, 00 грн. - 6-та черга задоволення вимог), Головного управління ДФС у Запорізькій області у розмірі 867 604, 30 грн. (798 038, 09 грн. - 3-тя черга задоволення вимог, 19 145, 88 грн. - 2-га черга задоволення вимог, 50 865, 50 грн. - 6-та черга задоволення вимог). В іншій частині заяв відмовити.
Заяви Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" вих. № 12/08/10/902-1114 від 06.06.2018 року (вх. № 08-08/10334/18 від 07.06.2018) та ПАТ "Перший Український міжнародний банк" вих. № 12/08/10/902-1114 від 06.06.2018 року (вх. № 08-08/10334/18 від 07.06.2018) задовольнити частково.
Визнати кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" у розмірі 16 589 001, 24 грн. (15 505 168, 76 грн. - 4-та черга задоволення вимог, 1 083 832, 48 грн. - 6-та черга задоволення вимог), ПАТ "Перший Український міжнародний банк" у розмірі 43 452 886, 78 грн. (43 452 886, 78 грн. - 6-та черга задоволення вимог). В іншій частині заяв відмовити.
Зобов'язати ліквідатора витрати понесені Фізичною особою ОСОБА_2, ПАТ "Перший Український міжнародний банк", Фізичною особою ОСОБА_3, Фізичною особою ОСОБА_4, Фізичною особою ОСОБА_5, Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області, Фізичною особою ОСОБА_6, Фізичною особою ОСОБА_7, Фізичною особою ОСОБА_8, Фізичною особою ОСОБА_9, Фізичною особою ОСОБА_10, Фізичною особою ОСОБА_11, Фізичною особою ОСОБА_12, Фізичною особою ОСОБА_13, Фізичною особою ОСОБА_14, Фізичною особою ОСОБА_15, Фізичною особою ОСОБА_16, Фізичною особою ОСОБА_17, Фізичною особою ОСОБА_18, Фізичною особою ОСОБА_19, Фізичною особою ОСОБА_20, Головним управлінням ДФС у Запорізькій області, Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" на оплату судового збору у розмірі 3 524, 00 грн. включити до 1-ї черги задоволення вимог.
Заяву Фізичної особи ОСОБА_178 від 14.06.2018 року (вх. № 08-08/11068/18 від 19.06.2018) про визнання кредиторських вимог до боржника у розмірі 535 968, 00 грн. повернути без розгляду.
Клопотання арбітражного керуючого Комарової А.В. (вх. № 08-08/7851/18 від 27.04.2018) з уточненням (вх. № 08-08/11824/18 від 02.07.2018) залишити без задоволення.
Призначити судове засідання для розгляду клопотання ліквідатора вих. № 02-02/121 від 01.08.2018 року (вх. № 08-08/13759/18 від 02.08.2018) на 20.08.2018 року, 10 - 00.
Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4, корпус № 2, к. 120.
Зобов'язати надати суду:
Кредиторів, Жовтневий районний суд м. Запоріжжя, Підрозділ примусового виконання рішень ВДВС ГУЮ у Запорізькій області, Відділ примусового виконання рішень Департаменту ДВС МУЮ, Відділ примусового виконання рішень ДВС України, Жовтневий ВДВС Запорізького МУЮ, Відділ примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ у Запорізькій області - заперечення (при наявності) на клопотання ліквідатора вих. № 02-02/121 від 01.08.2018 року (вх. № 08-08/13759/18 від 02.08.2018).
Копію ухвали направити ліквідатору, заявникам, кредиторам, Жовтневому районному суду м. Запоріжжя, Підрозділу примусового виконання рішень ВДВС ГУЮ у Запорізькій області, Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС МУЮ, Відділу примусового виконання рішень ДВС України, Жовтневому ВДВС Запорізького МУЮ, Відділу примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ у Запорізькій області.
Ухвала господарського суду набирає законної сили негайно після її оголошення, відповідно до ч. 1 ст. 235 ГПК України. Повний текст ухвали буде складено протягом 5-ти днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин ухвали.
Повний текст ухвали відповідно до ст. 233 ГПК України складено 06.08.2018 року.
Суддя В.І. Черкаський