Справа №755/29638/13-к
Провадження №1-кс/755/2688/13
"25" листопада 2013 р. м.Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Іваніна Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві старшого лейтенанта податкової міліції Бачинського І.А., погоджене старшим прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва юристом 1 класу Багрієнком Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №32012110040000008, -
25.11.2013 року слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві старший лейтенант податкової міліції Бачинський І.А. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_1, який належить ТОВ «Мегасітібуд» (код ЄДР 37653792), відкритий в ПАТ «БТА Банк» у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 27.04.2011 по 01.11.2013; Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1, який належить ТОВ «Мегасітібуд», відкритий в ПАТ «БТА Банк», а саме:
- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Мегасітібуд», договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Мегасітібуд», оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк", договору на обслуговування системи "клієнт-банк", акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк", документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку;
- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Мегасітібуд» на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.
Згідно з ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів та речей, дане клопотання необхідно розглядати у порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.160, 163 КПК України , слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві старшого лейтенанта податкової міліції Бачинського І.А., погоджене старшим прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва юристом 1 класу Багрієнком Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №32012110040000008 прийняти до провадження та призначити судовий розгляд на 14-45 годину 25.11.2013 року без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м. Києва Ю.В. Іваніна