Справа № 750/1641/18
Провадження № 1-кс/750/2609/18
06 серпня 2018 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № № 42017271010000243 від 29.11.2017, -
Старший слідчий Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: копію справи, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; виписку з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.09.2017 до 23.59 год. 01.01.2018; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.09.2017 до 23.59 год. 01.01.2018; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.09.2017 до 23.59 год. 01.01.2018; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.09.2017 до 23.59. год 01.01.2018; інформацію щодо фінансового номеру мобільного телефону власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи - НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх копії, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв'язку з тим, що до ЧВП ГУНП України в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , котрий просить провести перевірку до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля у мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами у сумі 5000 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2017 ОСОБА_5 , через мережу інтернет «OLX» домовився про покупку автомобіля марки «Фольцваген», зв'язавшись по номеру мобільного телефону НОМЕР_3 він домовився з чоловіком з на ім'я ОСОБА_6 з м. Ужгород про придбання даного автомобіля. Умовою усного договору був переказ грошових коштів в сумі 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7 .
Так, відповідно до чеку від 13.10.2017 о 14 год. 30 хв. з банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 надіслав кошти у сумі 5000 гривень на вищезазначений картковий рахунок та наступний день номер мобільного телефону НОМЕР_3 був не доступним.
Відповідно до наявної інформації картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв'язку з чим, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема встановлення осіб, причетних до вказаного правопорушення, необхідно отримати такий тимчасовий доступ, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв'язку зі службовою зайнятістю та просив таке задовольнити.
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи - НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 або слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, а саме: копію справи, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; виписку з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.09.2017 до 23.59 год. 01.01.2018; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.09.2017 до 23.59 год. 01.01.2018; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.09.2017 до 23.59 год. 01.01.2018; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.09.2017 до 23.59. год 01.01.2018; інформацію щодо фінансового номеру мобільного телефону власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , та можливість вилучити їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1